Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành tại Binance, tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề pháp lý với Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của Nigeria khi phiên điều trần tại ngoại của anh ta một lần nữa bị trì hoãn.
Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã tạm dừng vụ án của Gambaryan tại phiên điều trần hiện tại, cho đại diện pháp lý của EFCC thêm thời gian để chuẩn bị phản hồi trước những điểm được đưa ra gần đây bởi các luật sư bào chữa của Gambaryan.
Đơn kháng cáo của Gambaryan bị hoãn lại
Dựa trên báo cáo từ nguồn tin tức địa phương của Nairametrics, Thẩm phán Emeka Nwite đã cho phép hoãn phiên tòa theo yêu cầu của luật sư đại diện cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), E. Iheanacho.
Tại phiên điều trần, Iheanacho làm rõ rằng anh ấy cần thêm thời gian để trả lời những lập luận mới do nhóm pháp lý của Gambaryan đưa ra. Anh ta ủng hộ yêu cầu của mình bằng cách gửi một bản khai mới có được từ giám đốc điều hành được đề cập.
“Quyền được điều trần công bằng của chúng ta không nên bị từ chối vì công lý vội vàng là công lý bị từ chối.”
Sự chậm trễ trong vụ án làm tăng thêm các vấn đề pháp lý hiện có đối với giám đốc điều hành Binance, hiện đang bị giam giữ sau khi phủ nhận các cáo buộc rửa tiền ở Nigeria. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) tuyên bố anh ta đã hỗ trợ Binance che giấu doanh thu 35,4 triệu USD từ các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Trong quá trình tố tụng tại tòa, Mark Mordi, luật sư của Gambaryan, đã đưa ra yêu cầu trả tự do cho thân chủ của mình dựa trên việc bên công tố không trả lời bản khai gần đây được đệ trình vào ngày 16 tháng 4. Thẩm phán đã cho phép trì hoãn phiên điều trần để cho bên công tố có đủ thời gian để trả lời. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 4, khiến Gambaryan rơi vào tình trạng bất ổn.
Nỗi đau ở Nigeria của Binance ngày càng sâu sắc hơn
Binance và các nền tảng tiền điện tử khác đã trở nên phổ biến đối với người Nigeria để giao dịch đồng nội tệ của họ, naira, do các vấn đề đang diễn ra của đất nước với nguồn cung đô la hạn chế. Tuy nhiên, các quan chức Nigeria đã chỉ trích Binance vì đã làm trầm trọng thêm vấn đề tiền tệ của họ, một cáo buộc mà sàn giao dịch này cực lực bác bỏ.
Sau đó, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã tăng cường điều tra và đưa ra cáo buộc chống lại Binance Holdings Limited, Gambaryan và giám đốc điều hành công ty, Nadeem Anjarwalla.
Những nỗ lực của chính phủ Nigeria nhằm hạn chế nghi ngờ rửa tiền, tập trung vào người dùng Binance, dẫn đến việc Binance tạm dừng tất cả các giao dịch naira, đánh dấu việc họ rút khỏi thị trường tiền điện tử Nigeria.
Đồng thời, Anjarwalla đang bị truy lùng ở Nigeria, và cuộc điều tra này cuối cùng đã đưa chính quyền đến Kenya. Anh ta được cho là đã trốn thoát khỏi Nigeria bằng cách lên chuyến bay của một hãng hàng không Trung Đông từ Abuja. Mặc dù bị quan chức Nigeria tịch thu hộ chiếu Anh nhưng thay vào đó, anh vẫn cố gắng lên máy bay bằng hộ chiếu của Kenya.
Hiện chính phủ Nigeria đang hợp tác với Interpol và giới chức Kenya để đưa Anjarwalla về Nigeria. Khi đến nơi, giám đốc điều hành Binance sẽ phải trả lời các cáo buộc liên quan đến nghi ngờ thao túng Naira và hỗ trợ chuyển tiền bất hợp pháp thông qua sàn giao dịch.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Dàn diễn viên trong ‘Sister Act’: Bây giờ họ đang ở đâu?
- Bitcoin ETF nhận được dòng vốn vào 494 triệu USD, ARK đứng đầu với 203 triệu USD
2024-04-20 00:34