Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ lừa đảo và gian lận trong ngành. Nhưng tin tức mới nhất về kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu USD của Idin Dalpour đặc biệt đáng thất vọng. Tôi chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau và sự mất mát của những người trở thành nạn nhân của sự lừa dối của anh ta.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, gần đây tôi được biết rằng Idin Dalpour đã bị truy tố bởi tòa án New York kết hợp với FBI. Chi tiết về các cáo buộc chống lại anh ta vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng có vẻ như chúng ta có thể sẽ có một số phát triển quan trọng trong thế giới tài sản kỹ thuật số và luật chứng khoán.
Một người đàn ông 39 tuổi đến từ New York bị buộc tội dàn dựng một hoạt động lừa đảo phức tạp, được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền khoảng 43 triệu USD.
Kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu USD
Bản cáo trạng cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ khoảng năm 2020 đến tháng 4 năm 2024, anh ta đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi. Nạn nhân chính của anh ta là các nhà đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, những người mà anh ta dụ dỗ đầu tư thông qua một thực thể dưới sự kiểm soát của anh ta, có tên là “Entity-1”.
Thực thể này tham gia vào hai nỗ lực kinh doanh riêng biệt: quản lý một công ty giao dịch tiền điện tử và giám sát hoạt động kinh doanh khách sạn ở Las Vegas. Tuy nhiên, Dalpour đã khẳng định một cách lừa dối rằng ông đã mua tiền điện tử với mức giá chiết khấu và sau đó bán lại chúng cho các nhà đầu tư cá nhân, hứa hẹn lợi nhuận ấn tượng và đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho khoản đầu tư của họ.
Ngoài ra, ông khẳng định rằng Thực thể-1 đã ký thỏa thuận với một công ty quản lý nổi tiếng và một khách sạn hàng đầu ở Las Vegas để cho khách du lịch thuê căn hộ.
Các nhà đầu tư bị lôi kéo bởi chương trình này do lời hứa về lợi nhuận hàng năm lớn, ban đầu được công bố là 42%. Dalpour được cho là đã cung cấp cho các nhà đầu tư các tài liệu giả mạo, bao gồm hợp đồng, email và báo cáo ngân hàng, để củng cố những tuyên bố sai lệch của ông về lợi nhuận và tính xác thực của các khoản đầu tư.
Bản cáo trạng tiết lộ rằng Dalpour đã không tôn trọng các cam kết của mình với các nhà đầu tư bằng cách sử dụng tiền của họ cho các mục đích khác với những gì đã cam kết. Thay vào đó, ông sử dụng khoản đầu tư của những người ủng hộ mới để trả nợ cho những nhà đầu tư trước đó.
Theo báo cáo, Dalpour được cho là đã sử dụng nguồn lực của các nhà đầu tư để chi tiêu cho cá nhân mình. Những chi phí này bao gồm khoảng 1,7 triệu USD tiền thua cờ bạc, hơn 400.000 USD chi tiêu từ Art Direct và học phí trường tư cho các con của ông.
Anh ta bị cáo buộc đã cung cấp các tài khoản sai lệch cho các nhà đầu tư đang cố gắng lấy lại tiền của họ, với những câu chuyện về tiền bị đóng băng do một vụ hack máy chủ được cho là tại Khách sạn và các tổ chức ngân hàng không tồn tại.
Dalpour đối mặt với án tù 20 năm
Vào tháng 11 năm 2023, theo cáo trạng, Dalpour bị cáo buộc thừa nhận lừa dối người dân về việc quản lý doanh nghiệp khách sạn Las Vegas. Ông cũng bị buộc tội chiếm dụng nguồn lực của các nhà đầu tư và tạo ra các hợp đồng và tài liệu tài chính giả.
Trong lần tương tác này, Dalpour nhận xét, “Bạn có thể bắt tôi ngay tại chỗ nếu đó là ý định của bạn, tôi đã sở hữu những gì tôi có.”
Việc bắt giữ Dalpour cho thấy một bước tiến đáng kể trong cuộc điều tra đang diễn ra. Nếu anh ta bị kết tội, hình phạt có thể bao gồm án tù lên tới 20 năm đối với tội danh gian lận chuyển khoản.
Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận chứng khoán và hàng hóa của quận phía Nam New York đang giám sát cuộc điều tra trong trường hợp này. Dalpour dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Liên bang Manhattan trước Thẩm phán Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ Barbara Moses.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Giảm một nửa bitcoin có thể là một sự kiện ‘bán tin tức’, ít nhất là trong vài tháng
- Chuyên gia khẳng định thông tin nội bộ về Shiba Inu đang thúc đẩy sự tích lũy của anh ấy
- Đây là cách mà lượng Bitcoin nắm giữ của Chính phủ Hoa Kỳ đạt 13,82 tỷ USD
2024-05-04 22:17