Một người đàn ông ở Hoa Kỳ bị các công tố viên cáo buộc lừa đảo hai công ty điện toán đám mây và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải ngồi tù tới 50 năm vì điều hành một kế hoạch “đánh cắp tiền điện tử” bất hợp pháp trên quy mô lớn.
Vào ngày 15 tháng 4, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Brooklyn đã cáo buộc Charles O. Parks III, còn được gọi là “CP3O,” đã lừa đảo hai công ty số tiền 3,5 triệu USD. Với số tiền này, anh ta được cho là đã khai thác được khoảng 970.000 đô la tiền điện tử, chẳng hạn như Ether (ETH), Litecoin (LTC) và Monero (XMR). Thay vì trả tiền cho việc sử dụng tài nguyên của công ty, Parks được cho là đã giữ những khoản lợi nhuận khai thác này cho riêng mình.
Khai thác tiền điện tử đề cập đến việc một thực thể sử dụng trái phép các tài nguyên như sức mạnh xử lý của máy tính hoặc điện để khai thác tiền điện tử. Một số loại phần mềm độc hại nhất định có thể giới thiệu phần mềm khai thác âm thầm tiêu hao một lượng tài nguyên tối thiểu từ mạng máy tính.
Vào ngày 13 tháng 4, tại Nebraska, Parks bị bắt giam và bị cáo buộc phạm tội lừa đảo qua đường dây điện, rửa tiền và thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Anh ta có thể phải ngồi tù tổng cộng tới 50 năm nếu bị kết tội và anh ta dự kiến sẽ ra tòa trước tòa án liên bang ở Omaha vào ngày 16 tháng 4.
Theo cáo trạng, Parkes bị cáo buộc thiết lập một số tài khoản với một công ty con có trụ sở tại Seattle, Washington, của “Công ty 1”, chuyên về điện toán đám mây và điện tử tiêu dùng. Tương tự, anh ta bị cáo buộc đã lập tài khoản với “Công ty 2” ở Redmond, Washington, nơi nổi tiếng với việc sản xuất máy tính cá nhân và các dịch vụ liên quan.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, người ta cho rằng Parks đã tạo ra một số danh tính giả bằng cách sử dụng các tên, chức danh công ty và địa chỉ email khác nhau. Một số danh tính này có liên quan đến các doanh nghiệp mà anh ta đã tự đăng ký – MultiMillionaire LLC và CP3O LLC – mà sau đó anh ta sử dụng để mở tài khoản với nhiều công ty khác nhau.
Bản cáo trạng khẳng định rằng sau đó anh ta đã yêu cầu và gian lận để có được các quyền và lợi ích nâng cao, chẳng hạn như dịch vụ điện toán đám mây tiên tiến và các thỏa thuận lập hóa đơn bị hoãn, từ các dịch vụ.
Theo các công tố viên, Parkes tránh trả lời các câu hỏi liên quan đến việc tiêu thụ dữ liệu đáng ngờ và phí đăng ký chưa thanh toán ngày càng tăng.
Theo bản cáo trạng, Parkes bị cáo buộc đã chuyển một số tiền điện tử được khai thác bất hợp pháp của mình thông qua “Sàn giao dịch tiền điện tử 1”, tự xưng là “doanh nghiệp phi tập trung không có trụ sở chính”.
Người ta tuyên bố rằng các khoản tiền khác được cho là đã được chuyển thông qua bộ xử lý thanh toán, một số tài khoản ngân hàng và thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT) có trụ sở tại Thành phố New York.
Theo bản cáo trạng, để vượt qua ngưỡng 10.000 USD để báo cáo các giao dịch theo luật liên bang, Parkes đã sắp xếp các khoản thanh toán với số tiền nhỏ hơn với tổng trị giá thấp hơn con số đó. Các công tố viên cáo buộc họ đã phát hiện ra nhiều trường hợp Parkes chuyển 9.999 USD trở xuống từ sàn giao dịch tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng của mình.
Thay vì “Các công tố viên cáo buộc Parks đã sử dụng số tiền thu được để ‘mua sắm xa hoa’, bao gồm một chiếc Mercedes Benz sang trọng, đồ trang sức và ‘chi phí đi lại và khách sạn hạng nhất'”, bạn có thể nói:
Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace của Brooklyn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc truy bắt những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ tiên tiến để thực hiện các hành vi lừa đảo lâu đời như lừa dối và gian lận.”
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-16 05:00