Crypto Kingpin's Downfall: Sơ đồ Ponzi $ 1,89B của Sam Lee bị lộ

Sự sụp đổ của Kingpin Crypto: Sơ đồ Ponzi $ 1,89B của Sam Lee đã bị lộ 🤑🚨

Crypto Kingpin’s Downfall: Sơ đồ Ponzi $ 1,89B của Sam Lee bị lộ

Ah, người hùng mạnh đã sụp đổ! Từng được ca ngợi là “Hoàng tử Bitcoin” của Úc, Sam Lee hiện đang bơi trong sâu thẳm của kế hoạch Ponzi trị giá 1,89 tỷ đô la. Doanh nhân blockchain, người đồng sáng lập các chương trình đầu tư tiền điện tử Hyperverse và Hyperfund, đã bị buộc tội điều hành một vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp được cải trang như một khoản đầu tư tiền điện tử trở lại cao. 😂

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc rằng Lee và các đồng phạm của ông đã điều hành một kế hoạch Ponzi đã lừa gạt hàng ngàn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, các nhà đầu tư đã bị dụ dỗ với những lời hứa về lợi nhuận được đảm bảo, nhưng thay vào đó, tiền của họ đã được chuyển vào một hệ thống gian lận. Một trong những người quảng bá quan trọng của Lee, Brenda Chunga, đã nhận tội về tội âm mưu, thừa nhận rằng Hyperfund “khai thác” quỹ của các nhà đầu tư thay vì tiền điện tử. Một nhà phân tích theo dõi lịch sử lừa đảo của mình. Đây là những gì đã xảy ra cho đến nay.

Một mạng lưới dối trá và các CEO giả mạo

Các cuộc điều tra đã phát hiện ra các lớp lừa dối sâu sắc hơn. Lee bị cáo buộc đã sử dụng một CEO giả để đứng trước kế hoạch Hyperverse, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về tính hợp pháp của nó. Anh ta cũng có mối liên hệ với công ty tiền điện tử Úc hiện đang bị ảnh hưởng bởi Blockchain Global, làm tăng sự nghi ngờ về các giao dịch trong quá khứ của anh ta. Cuộc đàn áp đã hủy hoại danh tiếng của anh ta, và ít người ủng hộ anh ta.

Bắt giữ ở Dubai – nhưng công lý sắp tới?

Vào tháng 11 năm 2024, Lee đã tự nguyện đầu hàng chính quyền Dubai sau một thông báo màu đỏ Interpol. Anh ta đã bị giam giữ trong 60 ngày trước khi được thả ra, làm dấy lên suy đoán về việc liệu anh ta sẽ phải đối mặt với công lý ở Hoa Kỳ. DOJ đang buộc tội Lee với âm mưu gian lận chứng khoán và dây điện, có thể có nghĩa là năm năm tù. SEC cũng đang kiện anh ta vì bán bất hợp pháp chứng khoán chưa đăng ký.

Một lập trường thách thức

Mặc dù gặp rắc rối pháp lý, Lee vẫn thách thức. Trong một cuộc phỏng vấn video với Bloomberg, ông đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng tiếp thị đa cấp là hợp pháp và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ chỉ đơn giản là cố gắng ngăn chặn tiền điện tử. Ông cũng ca ngợi môi trường pháp lý của Dubai, gợi ý về các dự án trong tương lai trong không gian. Nhận xét kết thúc của anh ấy, có rất nhiều dự án thú vị trên đường chân trời, đã làm dấy lên mối lo ngại rằng anh ấy có thể đã vạch ra kế hoạch tiếp theo của mình. Những nỗi sợ hãi này chỉ phát triển mạnh mẽ hơn khi một loạt chín video YouTube quảng bá liên doanh mới của anh ấy đã xuất hiện trở lại.

Cờ đỏ để coi chừng

Liên doanh mới của Sam Lee cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại của một trò lừa đảo khác. Ông vẫn dựa vào các hệ thống tiếp thị liên kết và không rõ ràng, giống như các chương trình Ponzi trong quá khứ. Thay vì chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của Hyperverse, anh ta loại bỏ các cáo buộc pháp lý và thay đổi sự đổ lỗi. Chiến thuật của anh ta để loại bỏ các nhà phê bình là không trung thực trong khi đòi hỏi lòng trung thành là một động thái lừa đảo cổ điển. Những lời hứa mơ hồ của anh ấy và kế hoạch bí mật khiến anh ấy thậm chí còn ít đáng tin cậy hơn. Với rất nhiều dấu hiệu cảnh báo, các nhà đầu tư nên rất thận trọng.

Hiện tại, Lee vẫn ở Dubai, có thể vẽ kế hoạch tiền điện tử tiếp theo của mình. Câu hỏi lớn là chính quyền có chú ý không?

Đừng bao giờ bỏ lỡ một nhịp trong thế giới tiền điện tử!

Đi trước với tin tức mới, phân tích chuyên gia và cập nhật thời gian thực về các xu hướng mới nhất về Bitcoin, Altcoin, Defi, NFT, v.v.

2025-03-12 08:23