Công ty UAE bị vướng vào kế hoạch rửa tiền điện tử hỗ trợ WMD của Triều Tiên

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm, người đã dành vô số thời gian để nghiên cứu sự phức tạp của tài chính và an ninh mạng toàn cầu, tôi vừa hoảng hốt vừa bị cuốn hút bởi tiết lộ mới nhất về hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử tinh vi của Triều Tiên. Sự liên kết giữa các tài sản kỹ thuật số này trong các hoạt động tài chính đe dọa sự ổn định của khu vực là một lời nhắc nhở rùng rợn về bản chất vô chính phủ của thế giới ảo.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân, một công ty và một kế hoạch rửa tiền điện tử có liên quan đến Bình Nhưỡng. Hoạt động phức tạp này đã chuyển hàng triệu đô la sang tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo.

Lu Huaying và Zhang Jian, cùng với những người khác, đã sử dụng Green Alpine Trading, LLC, một công ty có trụ sở tại UAE, làm vỏ bọc cho các giao dịch của họ. Họ hợp tác với Sim Hyon Sop, thành viên ban giám đốc đến từ Trung Quốc, người có liên kết với Tập đoàn Ngân hàng Kwangson Hàn Quốc (KKBC) của Triều Tiên. Sim đã dàn dựng các kế hoạch rửa tiền phức tạp nhằm chuyển tiền có nguồn gốc từ các nhân viên CNTT và tội phạm mạng của Triều Tiên cho chế độ, ngụy trang nguồn gốc thực sự của chúng.

Hoạt động toàn cầu

Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, Lu Huaying đã chuyển đổi tiền điện tử kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp thành tiền mặt. Trong khi đó, Zhang Jian vạch trần hoạt động và thường xuyên làm người đưa tin, chuyển tiền của Sim. Những khoản tiền này sau đó được sử dụng để mua tài sản quân sự ở Triều Tiên.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy xu hướng sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở Bình Nhưỡng. Thay vì tuân theo lời khuyên từ các đối tác quốc tế, có vẻ như Triều Tiên đang khai thác các lỗ hổng trong hệ thống tài chính kỹ thuật số. Hành vi này không chỉ thách thức sự ổn định trong khu vực mà còn làm dấy lên mối lo ngại về an ninh toàn cầu.

Các biện pháp trừng phạt mới áp đặt các hạn chế đối với bất kỳ tài sản nào liên quan đến các cá nhân hoặc doanh nghiệp được đề cập có liên quan đến Mỹ. Hơn nữa, họ cấm các thực thể này thực hiện các giao dịch kinh doanh, đặc biệt là với các tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ.

  • Cũng đọc:
  •   Cảnh báo về vụ hack tiền điện tử: Mất 5,63 triệu USD khi vi phạm LastPass tấn công 40 ví
  •   ,

Một nỗ lực hợp tác

Hợp tác với UAE, chúng tôi đã thi hành các biện pháp trừng phạt để nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội quốc tế trong việc chống lại hoạt động tài trợ bất hợp pháp. Bradley T Smith, Quyền Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, đã củng cố cam kết và quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc tháo dỡ các nguồn tài chính thúc đẩy các hành động không mong muốn của Triều Tiên.

Để duy trì an ninh toàn cầu, điều quan trọng là chúng ta phải giám sát chặt chẽ và ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng tài sản kỹ thuật số có thể xảy ra của Triều Tiên.

Không bao giờ lỡ nhịp trong thế giới tiền điện tử!

Với tư cách là một nhà nghiên cứu tận tâm, tôi cố gắng duy trì vị trí dẫn đầu trong bối cảnh tiền tệ kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng bằng cách cung cấp cho bạn tin tức cập nhật từng phút, phân tích sâu sắc từ các chuyên gia trong ngành và cập nhật theo thời gian thực về các xu hướng mới nổi của Bitcoin, giải pháp thay thế. coin, DeFi, NFT và các lĩnh vực thú vị khác.

2024-12-18 11:38