Ah, Luxembourg! Đất nước nhỏ bé mà dường như vẫy một lá cờ đỏ lớn tại các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS) giống như một phụ huynh trong một vở kịch của trường, hét lên, Hãy coi chừng những người rửa tiền đó! Trong đánh giá rủi ro quốc gia năm 2025 (NRA), Luxembourg đã chính thức phân loại các em yêu kỹ thuật số này là các thực thể có nguy cơ cao. Ai biết tiền điện tử có thể rất tai tiếng? 💸
Theo báo cáo, mức độ rủi ro của VASP là cao. Điều này được thúc đẩy bởi một loại cocktail gồm các yếu tố: khối lượng giao dịch, phạm vi tiếp cận của khách hàng, kênh phân phối, cấu trúc pháp lý và phạm vi hoạt động quốc tế. Nó giống như một trò chơi độc quyền đã sai, nơi mọi người đang cố gắng giặt giũ cho lối đi bộ. 🏦
Vào năm 2020, NRA đã có một khoảnh khắc bóng đèn và xác định Vasps là một rủi ro mới nổi sau khi đánh giá chi tiết về các rủi ro vốn có của ML xuất hiện từ các tài sản ảo. Chuyển nhanh đến năm 2022, và họ thực tế đã la hét, những rủi ro liên quan đến tài sản tiền điện tử rất cao! Bởi vì, hãy để đối mặt với nó, họ dựa trên internet và xuyên biên giới giống như một người anh em họ luôn xuất hiện không được mời. 🌍
Quy định tiền điện tử phát triển của EU
EU, trong đó Luxembourg là một thành viên sáng lập, đã bận rộn cố gắng đặt một dây xích vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhập các thị trường trong khung Crypto-Assets (MICA), được thiết kế để thống nhất quy định về tiền điện tử trên tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Bởi vì không có gì nói rằng chúng tôi quan tâm đến một khuôn khổ quan liêu, phải không? 📜
Kể từ tháng 1, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản Crypto đã tranh giành để có được giấy phép để hoạt động hợp pháp trong EU. Điều này bao gồm trao đổi tiền điện tử Kraken, đã ra mắt giao dịch phái sinh được quy định và đối thủ cạnh tranh Crypto.com, cũng đã bảo đảm giấy phép. Nó giống như một cuộc đua để xem ai có thể tuân theo các quy tắc nhanh nhất! 🏁
Mica cũng giới thiệu một bộ yêu cầu mới cho stablecoins. Tuy nhiên, Tether, người dẫn đầu thị trường StableCoin đứng sau USDT (USDT), đã quyết định chơi hết mình để có được và từ chối tuân thủ các quy tắc mới. Kết quả là, nó đã bị hủy bỏ trên crypto.com, Coinbase và Binance. Nói về một cuộc chia tay kỹ thuật số! 💔
Rửa tiền với tiền điện tử
Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, việc sử dụng của họ để rửa tiền cũng vậy. Đầu tháng này, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 12 người liên quan đến kế hoạch rửa tiền xuyên biên giới dựa vào tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng Stooge để rửa một con số khổng lồ 118 triệu đô la Hồng Kông (đó là khoảng 15 triệu đô la). Ai biết rửa có thể sinh lợi như vậy? 🧼
Trong một bước ngoặt khác, cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã bắt giữ 17 nghi phạm của một ngân hàng tiền điện tử Mafia Mafia vì cáo buộc rửa hơn 21 triệu euro (23,5 triệu đô la) tiền điện tử cho các thực thể hình sự có trụ sở tại Trung Đông và Trung Quốc. Do đó, họ đã thu giữ các mặt hàng trị giá 4,5 triệu euro (5 triệu đô la), bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, 18 xe, bốn khẩu súng ngắn và một số thiết bị điện tử. Nó giống như một cảnh trong một bộ phim tội phạm xấu, nhưng với nhiều bảng tính hơn! 🎬
- Bộ phim hài về tiền điện tử: Có phải Ethereum chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt? 🌪
- Tình huống khó xử của Ripple: XRP cuối cùng đã sẵn sàng để thoát khỏi cái bẫy giá của nó?
- Michael Saylor, Bitcoin Hoard vượt qua nửa triệu: Ngay cả Siberia cũng cảm thấy FOMO! 🚀💸
- Trump Trump Trick lừa đảo 90 ngày đã biến Bitcoin đến $ 82k! 😱
- OMG! Kịch Bitcoin: Trao đổi Hoa Kỳ tiếp quản ?! 😱
- Cá voi Crypto đang ăn tiệc: Bitcoin được thiết lập để nhảy qua $ 100k!
- Ethereum sườn gây sốc 10 năm dự đoán ngày tận thế sẽ khiến bạn xem xét lại tiền điện tử 🚨😱
- Vụ bê bối tại Kulr: Công ty Texas sẽ đưa ra nhiều bitcoin hơn ông Darcy mua bất động sản!
- Bitcoin từ Peak tiếp theo: Tại sao Fall 2025 sẽ là EPIC!
- Crypto sườn tiếp theo bùng nổ: 5 altcoin hàng đầu để xem vào năm 2025! 🚀
2025-05-27 13:56