Công ty tiền điện tử bị bắt quả tang trong vụ bê bối giao dịch rửa tiền!

by

Ôi trời, các bạn! Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì đã xảy ra trong thế giới tiền điện tử hoang dã!

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã có hành động chống lại CLS Global FZC LLC, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử bị cáo buộc có hành vi giao dịch gian lận.

Theo DoJ trong một thông cáo báo chí được tải lên vào ngày 21 tháng 1, CLS Global đã đồng ý nhận tội âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo chuyển khoản.

Lời bào chữa của công ty bắt nguồn từ những cáo buộc rằng họ đã tham gia vào “giao dịch rửa tiền” để thao túng khối lượng giao dịch của một số loại tiền điện tử.

Là một phần của thỏa thuận, CLS Global được cho là phải trả 428.059 USD tiền phạt và bồi thường, đồng thời sẽ bị cấm tham gia vào các thị trường tiền điện tử mà các nhà đầu tư Hoa Kỳ có thể tiếp cận.

Các cáo buộc diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài bao gồm các hoạt động bí mật và các hoạt động lừa đảo có chủ đích trong ngành tài sản kỹ thuật số. CLS Global thừa nhận đã sử dụng thuật toán để tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, tạo ra vẻ ngoài của hoạt động tự nhiên nhằm đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng.

Làm thế nào họ bị bắt

Cuộc điều tra của DoJ về CLS Global liên quan đến việc tạo ra một công ty tiền điện tử “hư cấu”, NexFundAI, với token dựa trên Ethereum tương ứng được giao dịch trên Uniswap.

CLS Global cung cấp các dịch vụ “tạo thị trường”, bao gồm cả giao dịch rửa, để tăng khả năng hiển thị của mã thông báo và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Hoạt động này bao gồm “tự giao dịch” được che giấu để xuất hiện dưới dạng hoạt động thị trường hợp pháp, đáp ứng các yêu cầu niêm yết nhất định trên các sàn giao dịch.

Một đặc vụ bí mật đã ghi lại các cuộc thảo luận với một nhân viên CLS Global, người trình bày chi tiết cách thuật toán của công ty tạo ra khối lượng giao dịch giả.

Lời khai được ghi lại của nhân viên này chỉ ra rằng công ty đã cung cấp các dịch vụ tương tự cho nhiều khách hàng, thừa nhận rằng quy trình này cấu thành giao dịch rửa tiền. Anh nhân viên nói:

Rất khó theo dõi. . . . Chúng tôi đã làm điều đó cho nhiều khách hàng. Tôi biết đó là giao dịch rửa tiền và tôi biết mọi người có thể không hài lòng về điều đó.

Những hoạt động này rất quan trọng trong việc xây dựng vụ án hình sự chống lại CLS Global, công ty đã thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch lừa đảo.

Sự tham gia của SEC và những ý nghĩa trong tương lai

Ngoài các cáo buộc hình sự, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ trình một vụ kiện dân sự riêng biệt chống lại CLS Global.

Vụ việc của SEC tập trung vào vi phạm luật chứng khoán và cơ quan này đã đạt được giải pháp song song với công ty. Số tiền thu giữ từ CLS Global sẽ được ghi có vào cả các khoản thanh toán của DoJ và SEC, đảm bảo rằng các hình phạt tài chính được áp dụng một cách nhất quán. Mặc dù vậy, bản phát hành đã đề cập:

Các chi tiết trong bản cáo trạng đều là cáo buộc. Bị cáo còn lại được coi là vô tội trừ khi và cho đến khi được chứng minh là có tội mà không còn nghi ngờ hợp lý nào trước tòa án.

Đáng chú ý, trường hợp này nêu bật sự giám sát ngày càng tăng đối với hành vi thao túng thị trường tiền điện tử và những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng nhằm thực thi các tiêu chuẩn pháp lý trong ngành nhằm hạn chế những trường hợp như thế này.

Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView

2025-01-23 03:11