Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng hành động pháp lý của SEC chống lại Geosyn Mining, LLC và những người đồng sáng lập của nó là một dấu hiệu rõ ràng về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử. Các hoạt động gian lận bị cáo buộc được mô tả trong đơn khiếu nại gây lo ngại sâu sắc, đặc biệt là với số tiền đáng kể được huy động từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.
SEC, cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ, đã khởi kiện Geosyn Mining, LLC, một công ty lưu trữ và khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Texas, cũng như những người sáng lập của nó, Caleb Ward và Jeremy McNutt. Ủy ban cáo buộc họ tiến hành các hoạt động chưa đăng ký và bị cáo buộc gian lận.
Kế hoạch lừa đảo bị cáo buộc của Geosyn
SEC báo cáo rằng Giám đốc điều hành của Geosyn, Ward và cựu COO của nó, McNutt, đã thu được khoảng 5,6 triệu đô la đầu tư từ hơn 60 người ủng hộ trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.
Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Geosyn đã thông báo cho các nhà đầu tư về ý định mua, quản lý và bán các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) có được thông qua thiết bị khai thác với chi phí không xác định.
SEC khẳng định rằng các bị cáo đã đưa ra những tuyên bố gian dối, che giấu những thông tin cần thiết với các nhà đầu tư và không cung cấp các dịch vụ đã cam kết như đã nêu trong bản cáo bạch của họ.
Đơn khiếu nại chỉ ra rằng Geosyn đã trình bày sai về sự tồn tại của các thỏa thuận có lợi với các nhà cung cấp điện, khiến các thợ mỏ tin rằng hoạt động của họ sẽ thành công về mặt tài chính.
Ngoài ra, người ta còn cho rằng công ty khai thác tiền điện tử đã che giấu thông tin quan trọng với các cổ đông mới. Cụ thể, họ không đề cập đến việc một số nhà đầu tư trước đó đã không nhận được thiết bị khai thác như đã hứa. Hơn nữa, họ không tiết lộ rằng Geosyn, một nhà cung cấp dịch vụ đã không thực hiện các cam kết như kế hoạch khai thác tùy chỉnh và giám sát liên tục tại chỗ.
Theo tuyên bố của SEC, Ward và McNutt bị cáo buộc lấy khoảng 1,2 triệu USD vì lợi ích riêng của họ và chia khoảng 354.500 USD cho các nhà đầu tư dưới chiêu bài phân phối lợi nhuận. Tuy nhiên, Geosyn được cho là không kiếm được lợi nhuận trong giai đoạn này.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang xem xét tình huống này, tôi có thể cho bạn biết rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại các bị cáo có tên bằng cách nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Bắc Texas. SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang.
Cuối cùng, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nhằm mục đích đảm bảo các lệnh cấm vĩnh viễn đối với tất cả các bị cáo giữ các vị trí điều hành hoặc giám đốc, yêu cầu họ trả lại các khoản lợi bất chính cộng với tiền lãi và đặc biệt phạt tiền đối với Ward và McNutt.
Người dùng tiền điện tử được FBI cảnh báo
FBI, cơ quan điều tra liên bang của Hoa Kỳ, đã cảnh báo công chúng không nên sử dụng các nền tảng tiền điện tử không có giấy phép để chuyển tiền.
Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã đưa ra cảnh báo vào thứ Năm để mọi người tránh sử dụng các dịch vụ không tuân theo luật liên bang và coi thường các quy định chống rửa tiền (AML).
FBI đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng các công cụ chuyển tiền bằng tiền điện tử được quản lý, được công nhận là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) và tuân thủ các thủ tục quy định để ngăn chặn các giao dịch tài chính bất hợp pháp bị nghi ngờ do các tổ chức đó thực hiện.
Các cá nhân dựa vào nền tảng chuyển tiền điện tử trái phép nên biết rằng hoạt động tài chính của họ có thể bị gián đoạn trong quá trình thực thi pháp luật. Điều này đặc biệt đúng nếu tài sản tiền điện tử của họ được trộn lẫn với tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, như Cục đã tuyên bố. Lời cảnh báo: những hành động như vậy có thể dẫn đến hậu quả tài chính đáng kể.
Cơ quan thực thi pháp luật sẽ xem xét kỹ lưỡng các nền tảng giao dịch tiền điện tử cố tình vi phạm pháp luật hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Việc sử dụng một dịch vụ không tuân thủ có thể khiến bạn mất tiền trong quá trình điều tra các doanh nghiệp đó.
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Bitcoin: Arthur Hayes đưa ra cảnh báo khi đồng Yên Nhật mạnh lên
- Toncoin tăng vọt 30% – Nhưng chỉ báo NÀY là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư
- Triển vọng giá của Ripple trong tháng 9: XRP có phải là Altcoin đáng theo dõi không?
- Top 10 ví cơ bản tốt nhất nên cân nhắc năm 2024
- Phân tích giá bitcoin: BTC giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước dự đoán về quyết định lãi suất của Fed trong tuần này
- Anne Robinson, 79 tuổi, tiết lộ mọi người vẫn hỏi về ca phẫu thuật căng da mặt trị giá 9000 bảng Anh của bà sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật
- Salma Hayek lộng lẫy trong bộ váy đen rực rỡ khi tham dự bữa tối Chăm sóc phụ nữ hàng năm do Kering tổ chức cùng chồng François-Henri Pinault
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
2024-04-27 00:41