Nhóm pháp lý của chính phủ Hoa Kỳ, đóng vai trò là công tố viên trong vụ án hình sự chống lại Do Kwon, đã trình bày chi tiết cách tiếp cận của họ để thu thập bằng chứng, bao gồm việc yêu cầu lệnh khám xét để truy cập email và tài khoản Twitter của Do Kwon do Terraform Labs quản lý.
Trong hồ sơ tòa án ngày 7 tháng 1, trưởng cố vấn đại diện cho quyền Luật sư Hoa Kỳ tuyên bố rằng các nhà điều tra dự đoán sẽ khám phá được lượng lớn dữ liệu, có thể là vài terabyte, liên quan đến vụ kiện chống lại Kwon của họ. Quá trình khám phá này sẽ bao gồm lệnh khám xét đối với nhiều tài khoản và thiết bị khác nhau có liên quan đến Kwon, bao gồm email cá nhân và doanh nghiệp của anh ấy, tài khoản Twitter và bốn thiết bị điện tử.
Sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào năm 2022, Kwon thường xuyên đăng bài trên Twitter (bây giờ được gọi là X). Dòng tweet cuối cùng của anh ấy được xuất bản ngay trước khi anh ấy bị bắt vào năm 2023 ở Montenegro. Các công tố viên cho biết ý định kiểm tra nội dung mạng xã hội của anh ta, cùng với hồ sơ giao dịch của anh ta và các tài liệu liên quan khác từ các sàn giao dịch tiền điện tử, trong quá trình khám phá.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan đến Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs. Vào ngày 31 tháng 12, chính quyền Montenegro đã dẫn độ anh ta cho các quan chức Hoa Kỳ sau cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc về vụ án của anh ta. Giờ đây, anh ta bị cáo buộc 9 tội danh nghiêm trọng ở Hoa Kỳ vì cáo buộc gian lận liên quan đến Terra. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong thế giới tiền điện tử mà tôi đang theo dõi.
Những điểm tương đồng với việc truy tố Sam Bankman-Fried
Ban đầu, Kwon bị buộc tội 8 tội danh vào tháng 3 năm 2023. Sau đó, vào năm 2024, các công tố viên Hoa Kỳ đã bí mật đệ trình bản cáo trạng nâng cao chống lại người đồng sáng lập Terraform, bổ sung thêm tội danh – âm mưu rửa tiền.
Theo cách gợi nhớ đến Samuel “SBF” Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, người được chuyển từ Bahamas để trả lời các cáo buộc trong bản cáo trạng cập nhật tại Hoa Kỳ vào năm 2022, vấn đề về tiền điện tử này có một điểm tương đồng đáng kinh ngạc.
Các luật sư của Bankman-Fried đã lập luận thành công rằng cáo buộc tài chính tranh cử trong bản cáo trạng cập nhật chống lại anh ta nên được bác bỏ vì nó không nằm trong yêu cầu dẫn độ ban đầu. Tương tự, các công tố viên trong vụ án của Kwon dường như đã thấy trước những vấn đề tiềm ẩn với cáo buộc rửa tiền không được đề cập trong quá trình dẫn độ anh ta.
Theo tuyên bố được đưa ra vào ngày 7 tháng 1, Chính phủ có kế hoạch yêu cầu Montenegro miễn trừ quy định chuyên môn liên quan đến cáo buộc rửa tiền mà họ đang phải đối mặt.
“Bất kể Kwon có bị xét xử ở Bá tước Chín hay không, Chính phủ dự đoán rằng bằng chứng tại phiên tòa sẽ không thay đổi, vì bằng chứng về việc Kwon tham gia vào âm mưu rửa tiền thu được từ tội ác của anh ta cũng là bằng chứng trực tiếp cho các tội danh khác.”
Vào năm 2023, Bankman-Fried bị tuyên có tội với 7 cáo buộc hình sự và sau đó nhận bản án 25 năm tù. Nếu bị kết tội, Kwon có thể phải đối mặt với án tù dài hạn.
- Crypto Cash Chaos: You Won’t Believe What’s Happening at HashKey Group!
- Vitalik Buterin’s Wild Ride: Can Ethereum Survive the Gas Wars?
- A Curious Twist: US States Outpacing Feds in Digital Gold Rush 💰
- GameStop’s Crypto Craze: Will It Lead to a Bitcoin Bonanza?
- Solana Ocean Unleashed! 11,2m sol mở khóa sẽ lật ngược thị trường tiền điện tử lộn ngược?
- Crypto Chaos: Meme Coins chảy ra, Bitcoin giữ bình tĩnh
- Kiểm toán vàng Fort Knox?
- Động thái tiếp theo của gần: Một người xuống bóng tối
- Số phận của Shiba Inu: lên mặt trăng hay trở lại cũi?
- Crypto Shenanigans: SEC Task Force Meets to Tackle Staking and Other Mysteries
2025-01-08 19:39