Cơ quan thực thi pháp luật bang Úc muốn có thêm quyền lực để tịch thu tài sản tiền điện tử

Tại Queensland, bang lớn thứ hai của Úc, Ủy ban Tội phạm và Tham nhũng (CCC) đã đề xuất sửa đổi luật tài sản tiền điện tử hiện hành. CCC đã phát hiện ra những điểm yếu trong luật hiện hành cho phép lạm dụng các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) và họ đang tìm kiếm thẩm quyền lớn hơn để tịch thu những tài sản này trong quá trình điều tra.

Cải cách luật CPCA để thu giữ tài sản tiền điện tử

Một ấn phẩm của CCC từ các cơ quan chức năng đang kêu gọi thay đổi Đạo luật tịch thu tài sản hình sự năm 2002 (CPCA). Trong thông báo của mình, CCC thu hút sự chú ý đến xu hướng ngày càng tăng của tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác đang được các tổ chức tội phạm sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Các giao dịch này thường xảy ra thông qua các hệ thống tài chính phi tập trung, khiến việc theo dõi dấu vết tiền trở nên khó khăn. Ủy ban tiết lộ rằng từ năm 2022 đến năm 2023, khoảng 10-25 tỷ USD đã được rửa ở Queensland bằng nhiều phương pháp khác nhau.

CCC nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi trong 7 lĩnh vực chính và đề xuất 10 đề xuất để cập nhật hệ thống tịch thu tài sản của Queensland. Để làm rõ, theo CCC, rửa tiền là một thuật ngữ pháp lý, không chỉ là một khái niệm hoạt động. Họ đề nghị mở rộng luật rửa tiền để bao gồm các tội liên quan đến tiền điện tử. CCC tin tưởng mạnh mẽ rằng thẩm quyền tịch thu tiền điện tử là rất quan trọng để thu thập bằng chứng, truy tìm quyền sở hữu và kiểm soát cũng như bảo quản chúng để sử dụng làm bằng chứng trong điều tra tội phạm.

Dựa trên báo cáo của CCC, Đạo luật Quyền hạn và Trách nhiệm của Cảnh sát năm 2000 (Qld) và Đạo luật Tội phạm và Tham nhũng năm 2001 (Qld) hiện thiếu các điều khoản cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả để làm bằng chứng. Lý do là không có định nghĩa rõ ràng về “tài sản kỹ thuật số” và không có cách nào để chính quyền nắm quyền kiểm soát những tài sản đó.

Cơ quan duy nhất nắm giữ tiền điện tử ở Queensland của Úc

CCC đề xuất thay đổi cách sử dụng tài sản bị tịch thu ở Queensland. Hiện tại, các lĩnh vực khác cho phép áp dụng tài sản bị tịch thu vào các sáng kiến như bồi thường nạn nhân và cải tạo người phạm tội. Tuy nhiên, ở Queensland, những lựa chọn như vậy không có. Thay vào đó, CPCA yêu cầu những tài sản này phải được giao cho quỹ thu nhập chung của tiểu bang, hạn chế việc sử dụng hiệu quả chúng.

CCC đề xuất nắm quyền kiểm soát duy nhất việc thu giữ tài sản kỹ thuật số theo hướng dẫn mới. Hiện tại, cả Văn phòng Giám đốc Công tố (DPP) và CCC đều có vai trò thu giữ tài sản. Tuy nhiên, Ủy ban lo ngại về các thủ tục tịch thu hiện hành mà Ủy ban cho là không thỏa đáng vì một số lý do. Về cơ bản, các quy tắc này không cho phép tiếp cận nhanh chóng với cố vấn pháp lý chuyên ngành trong quá trình điều tra.

Ngoài ra, CCC lo ngại rằng việc trao cho Cơ quan các trách nhiệm chung về thủ tục tịch thu của DPP có thể làm tăng rủi ro vì Cơ quan sẽ được giao nhiệm vụ cả tố tụng dân sự và truy tố. CCC đề nghị giao “quyền độc quyền để quản lý và thực hiện tất cả các quy trình tịch thu, cùng với các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các nhiệm vụ mới này”.

CCC nhấn mạnh rằng việc giải quyết các hoạt động tội phạm phức tạp và dai dẳng đòi hỏi sự sáng tạo, tinh thần đồng đội giữa các bộ phận khác nhau và nguồn lực đáng kể. Ngoài ra, các luật hiệu quả có thể thích ứng với đặc điểm ngày càng phát triển của tội phạm là rất cần thiết.

2024-04-10 19:18