Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm về an ninh mạng và tội phạm tài chính, tôi nhận thấy sự phát triển này là một bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ đất nước chúng ta khỏi các hoạt động ngấm ngầm của các tổ chức tội phạm. Đạo luật chống rửa tiền trong tội phạm mạng năm 2024 được đề xuất là một minh chứng cho sự hợp tác lưỡng đảng, một khía cạnh thường có vẻ khó nắm bắt trong môi trường chính trị ngày nay.
Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất rằng đội an ninh của Tổng thống, ngoài việc mang súng mạnh và đeo kính râm thời trang, còn phải có thẩm quyền điều tra và truy tố tội phạm mạng. Sáng kiến liên đảng này nhằm mục đích trao quyền cho Cơ quan Mật vụ với các công cụ cần thiết để chống lại tội phạm kỹ thuật số.
Để chống lại vấn đề ngày càng gia tăng về việc tội phạm sử dụng tiền bất hợp pháp và tiền điện tử, một dự luật mới có tên “Cuộc chiến chống rửa tiền trong Đạo luật tội phạm mạng” cho năm 2024 đang được đề xuất.
Chi tiết cụ thể của luật được đề xuất
Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Đảng Dân chủ từ Minnesota), Chuck Grassley (Đảng Cộng hòa từ Iowa) và Catherine Cortez Masto (Đảng Dân chủ từ Nevada) đã trình bày một dự luật mở rộng khả năng điều tra của Sở Mật vụ để thăm dò các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm gian lận tổ chức tài chính, các giao dịch tiền phức tạp và các hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép.
Với sự giúp đỡ của Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, đề xuất mới nhất của tôi trang bị cho Sở Mật vụ những nguồn lực cần thiết để điều tra các nhóm tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số như một phương tiện để trốn tránh cơ quan pháp luật.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử tận tâm, tôi nhận thấy chức năng then chốt mà Sở Mật vụ thực hiện là bảo vệ chúng ta khỏi gian lận tài chính. Đạo luật do tôi đề xuất nhằm mục đích củng cố năng lực của họ, từ đó đảm bảo sự bảo vệ vững chắc cho tất cả chúng ta.
— Thượng nghị sĩ Cortez Masto (@SenCortezMasto) Ngày 4 tháng 8 năm 2024
Là một người đã dành nhiều năm làm việc với tội phạm tài chính và tài sản kỹ thuật số, tôi có thể chứng thực tầm quan trọng của các công cụ điều tra như công cụ này. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã từng chứng kiến những trường hợp các tổ chức tài chính, các giao dịch có cấu trúc và các doanh nghiệp không có giấy phép đã thực hiện hành vi gian lận thông qua các phương tiện kỹ thuật số. Khả năng điều tra những tội phạm này một cách hiệu quả là điều cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, duy trì tính toàn vẹn của thị trường và đảm bảo hệ thống tài chính hoạt động trơn tru. Công cụ này có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong khả năng chống gian lận và duy trì niềm tin làm nền tảng cho hệ thống kinh tế của chúng ta.
Thượng nghị sĩ Masto đã nhấn mạnh mối đe dọa trực tiếp và đáng kể đối với an ninh quốc gia từ việc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số. Trong vòng một năm, dự luật yêu cầu lập Báo cáo Trách nhiệm Chính phủ (GAR) để đánh giá hiệu quả của việc thực thi pháp luật trong việc xác định và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.
Tăng cường năng lực của Cơ quan Mật vụ
Là một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm truy lùng tội phạm và triệt phá tận gốc nạn tham nhũng, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng sự gia tăng của tiền điện tử đã mở ra những con đường mới cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền. Trước thực tế này, tôi hết lòng ủng hộ lời kêu gọi của Thượng nghị sĩ Grassley về việc tăng cường đánh giá mối đe dọa để chống lại những “công ty tài chính yếu kém” đang lợi dụng hệ thống tài chính của chúng ta. Với kinh nghiệm cá nhân của tôi trong việc truy tìm những kẻ bất hợp pháp, tôi có thể chứng thực tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác và chủ động trong nỗ lực bảo vệ nền kinh tế và duy trì công lý.
Bắt đầu từ năm 2004, Ban Điều tra Mạng thuộc Cơ quan Mật vụ đã là một nhóm độc lập chuyên giải quyết tội phạm mạng. Để tăng cường hợp tác và chuyên môn trong việc điều tra tội phạm mạng có động cơ tài chính, cơ quan này đã tuyên bố thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng vào năm 2020, hợp nhất Lực lượng đặc nhiệm tội phạm điện tử và Lực lượng đặc nhiệm tội phạm tài chính.
Greater Efforts And Bipartisan Support
Vào tháng 1, chín nhà lập pháp đã đề xuất một dự luật giống CMLC2024, phản ánh sự đồng thuận của cả hai đảng chính trị thống trị. Sự hỗ trợ này nêu bật nhu cầu cấp thiết về các quy định mới để quản lý rủi ro ngày càng tăng trong thị trường tiền kỹ thuật số đang phát triển.
Masto đang thực hiện một nỗ lực khác để giải quyết các vấn đề về tiền điện tử và rửa tiền, như cô đã làm một năm trước. Cô đã đệ trình một dự luật vào tháng 9 năm ngoái với mục đích đóng các lỗ hổng và đảm bảo rằng các công ty tiền điện tử tuân thủ các quy định của chính phủ liên quan đến tài trợ chống khủng bố và chống rửa tiền.
Khoảng 22 tỷ USD tiền điện tử bị nghi ngờ đã được rửa thông qua các nguồn bất hợp pháp vào năm 2023, đánh dấu mức giảm gần 30% so với con số 31,5 tỷ USD được báo cáo là đã rửa vào năm 2022.
Kho bạc Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng tiền mặt vẫn là công cụ chính được sử dụng để rửa tiền ở Mỹ bất chấp số lượng đáng chú ý này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các cơ quan chính phủ như Kho bạc Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, SEC và CFTC đã tích cực tiến hành cuộc chiến chống lại tội phạm tiền điện tử.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-05 11:42