Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm theo dõi tội phạm tài chính và các mối đe dọa an ninh mạng, tôi thấy mình quan ngại sâu sắc về báo cáo của UNODC về việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Công việc của tôi đã đưa tôi đến một số góc tối nhất của thế giới kỹ thuật số và tôi đã tận mắt chứng kiến cách các doanh nghiệp tội phạm thích ứng với công nghệ mới để trốn tránh việc thực thi pháp luật.
Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) bày tỏ lo ngại đáng kể về vai trò của tiền điện tử trong việc hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á.
Văn bản chỉ ra rằng các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như các hoạt động xảy ra trong các sòng bạc, sòng bạc và nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp không được kiểm soát, đã dần dần sử dụng tiền điện tử như một phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng trong hệ thống ngân hàng ngầm.
UNODC đưa ra cảnh báo về tiền điện tử
Theo những phát hiện gần đây của Liên Hợp Quốc, ngày càng nhiều Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có rủi ro cao đang cung cấp nền tảng cho các tổ chức tội phạm thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của họ một cách ẩn danh, từ đó củng cố các hoạt động bất hợp pháp đó.
Về bản chất, UNODC đang ủng hộ các bước ngay lập tức, đề xuất rằng chúng ta nên tăng cường giám sát các hoạt động tội phạm xảy ra trong sòng bạc, tụ điểm đánh bạc (rác) và các lĩnh vực tội phạm mạng, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến gian lận. Ngoài ra, họ đề xuất rằng các cơ quan chức năng nên trang bị chương trình đào tạo nâng cao để nhận biết các kỹ thuật rửa tiền phức tạp được hỗ trợ bởi tiền điện tử.
Báo cáo khẳng định rằng, mặc dù không phải tất cả các vụ lừa đảo trong khu vực đều liên quan đến tiền điện tử, nhưng nó vẫn là một lựa chọn thanh toán ưa thích của những kẻ lừa đảo do giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng dễ dàng. UNODC cho biết thêm, thực tế này, cộng với thông tin sai lệch và sự hợp tác thực thi pháp luật không đầy đủ, càng làm nổi bật thêm nhu cầu cấp thiết về việc giám sát quy định chặt chẽ hơn trong không gian tiền điện tử.
Phát biểu trong một tuyên bố, Masood Karimipour, Đại diện khu vực của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đã bày tỏ suy nghĩ của mình.
Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, các tổ chức tội phạm đang tạo ra các hoạt động lừa đảo phức tạp hơn và khó phát hiện hơn như rửa tiền, ngân hàng ngầm, lừa đảo trực tuyến và các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khác. Xu hướng này đã tạo ra nền kinh tế thị trường chợ đen phát triển mạnh trong khu vực, khiến nơi đây trở thành chiến trường quan trọng cho các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia nhằm mở rộng quyền lực và dấn thân vào các dự án kinh doanh mới.
Tether lại được chú ý
Cơ quan Liên Hợp Quốc lưu ý rằng Tether (USDT), đặc biệt là trên mạng TRON, thường được các tổ chức tội phạm quốc tế hoạt động ở Đông và Đông Nam Á sử dụng do tính hiệu quả của nó trong việc chuyển tiền bất hợp pháp. Những nhóm này tham gia vào các hoạt động tội phạm mạng và rửa tiền có xu hướng ưa thích Tether vì lý do này.
Mặc dù Tether và các stablecoin khác ngày càng được các cá nhân hợp pháp sử dụng nhiều hơn nhưng Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) báo cáo rằng phân tích chi tiết về các giao dịch cho thấy USDT có mối liên hệ lớn hơn nhiều với các bên rủi ro. Chúng bao gồm các nền tảng cờ bạc trực tuyến, các hoạt động lừa đảo trên mạng và trao đổi giao dịch có rủi ro cao.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Tether là một phần của nhiều giao dịch trị giá hàng trăm triệu đô la liên quan đến các thực thể có liên quan đến các hoạt động tội phạm rộng rãi, bao gồm buôn bán người và ma túy bất hợp pháp, tội phạm mạng và phổ biến nội dung bóc lột trẻ em.
Điều đáng nói là một số giao dịch nhất định liên kết trở lại ví kỹ thuật số được kết nối với các tổ chức chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ (OFAC) và Tập đoàn Lazarus từ Triều Tiên, một nhóm khét tiếng về các cuộc tấn công mạng.
Sự chỉ trích về tiền điện tử bị đặt nhầm chỗ: Báo cáo cho thấy
Mặc dù tiền điện tử thường bị chỉ trích là phương tiện cho các hoạt động bất hợp pháp, nhưng nghiên cứu cho thấy tiền mặt vẫn tiếp tục là lựa chọn ưa thích của bọn tội phạm. Ví dụ, một báo cáo gần đây từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) nhấn mạnh rằng các nền tảng tiền điện tử được quản lý cung cấp hỗ trợ có giá trị cho việc thực thi pháp luật bằng cách sử dụng tính minh bạch của công nghệ blockchain để chống tội phạm và tăng cường an ninh quốc gia.
Trái ngược với những hiểu lầm phổ biến về vai trò của chúng trong hoạt động tài chính bất hợp pháp, điều quan trọng cần lưu ý là dữ liệu từ Merkle Science cho thấy một tỷ lệ tương đối nhỏ các giao dịch liên quan đến USDT (0,61%) và USDC (0,22%) đã bị gắn cờ là có thể bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6. 2024. Điều này cho thấy tỷ lệ nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp thấp hơn đáng kể so với tài chính truyền thống.
Vào năm 2023, Chainalysis phát hiện ra rằng chỉ 0,34% tổng số giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Điều này cho thấy những lo lắng về thế giới tiền điện tử có thể bị phóng đại khi so sánh với tài chính thông thường.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-12 23:54