Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và có con mắt quan tâm đến sự phát triển về mặt quy định, tôi thấy những hành động gần đây của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đối với các nhà khai thác ATM tiền điện tử chưa đăng ký là vừa đáng yên tâm vừa cần thiết. Chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, điều cần thiết là các cơ quan quản lý phải duy trì quyền kiểm soát và đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng.
Cơ quan giám sát tài chính của Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA), đã đưa ra cáo buộc chống lại một cá nhân tên là Olumide Osunkoya vì quản lý một hệ thống máy móc tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp Vương quốc Anh. Những chiếc máy này được cho là đã xử lý số tiền kỹ thuật số trị giá hàng triệu bảng Anh.
Nhà điều hành mạng ATM bất hợp pháp đã xử lý hàng triệu đô la
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi phát hiện ra rằng từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 8 tháng 9 năm 2023, phát hiện của tôi cho thấy Osunkoya đang quản lý các máy ATM này mà không có đăng ký cần thiết từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Mạng lưới máy móc dưới sự kiểm soát của ông đã xử lý khoảng 2,6 triệu bảng Anh trong thời gian này.
Khoản phí này là vi phạm Quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền (Thông tin về người trả tiền) năm 2017 (MLR). Hiện tại, Vương quốc Anh không có nhà khai thác ATM tiền điện tử hợp pháp.
Người đồng đứng đầu cơ quan thực thi và giám sát thị trường của FCA đã đưa ra tuyên bố cảnh báo đối với những kẻ phạm pháp, như Therese Chambers đã nêu.
Thông báo hôm nay rất đơn giản: Chúng tôi sẽ có hành động chống lại những người vi phạm pháp luật bằng cách sử dụng Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử. Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc sử dụng ATM tiền điện tử có nghĩa là về cơ bản bạn đang đưa tiền của mình trực tiếp cho các phần tử tội phạm. Những máy này có thể bị lạm dụng cho các hoạt động rửa tiền trên phạm vi toàn cầu.
Theo tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Osunkoya ban đầu giữ chức vụ giám đốc cho một công ty có tên Gidiplus Ltd, cuối cùng trở thành chủ sở hữu duy nhất của công ty này. Hiện tại, FCA đã cáo buộc Osunkoya về hai hành vi vi phạm Quy định 86 và 92 trong quy định rửa tiền. Hơn nữa, Osunkoya đang bị buộc tội hai tội liên quan đến việc sử dụng tài liệu giả mạo liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Một khoản phí bổ sung liên quan đến việc bị cáo buộc nắm giữ tài sản có được thông qua các hoạt động tội phạm theo Đạo luật về Tội phạm năm 2022.
Tắt máy ATM tiền điện tử ở Anh
Vào tháng 4, các quan chức thực thi pháp luật ở Hạt Kent, Anh, đã tiến hành khám xét tại một cửa hàng và phát hiện ra một số Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử, trong đó một trong số chúng được trưng bày công khai. Một người đàn ông 37 tuổi tên Habibur Rahman đã bị bắt và bị buộc tội vận hành máy mà không đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính (FCA), bên cạnh các cáo buộc rằng anh ta đã rửa 300.000 bảng Anh tiền bất hợp pháp bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử. Điều này đánh dấu trường hợp đầu tiên một cá nhân phải đối mặt với phí quản lý một máy ATM mà không đăng ký FCA.
Tháng 7 năm ngoái, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đóng cửa 26 máy rút tiền tự động tiền điện tử (ATM) ở Anh, như một phần của cuộc điều tra toàn diện về các thiết bị trái phép hoạt động trong nước. FCA đã hành động bằng cách vô hiệu hóa các máy ATM đặt tại các thành phố như London, Nottingham, Exeter, Sheffield và Leeds. Như đã nêu trong một tuyên bố chính thức, FCA đã báo cáo vụ việc lên Văn phòng Tư vấn Công dân, một cơ quan tự quản chuyên hỗ trợ mọi người trong nhiều vấn đề khác nhau. Thông báo nêu chi tiết trường hợp ai đó gửi 1.000 bảng vào máy ATM tiền điện tử ở Sheffield nhưng không nhận được bất kỳ loại tiền điện tử nào và không lấy lại được tiền của họ. Đáng tiếc là nhân viên của cửa hàng đã hỗ trợ rất ít.
Theo thời gian, FCA đã nhiều lần cảnh báo việc sử dụng máy ATM tiền điện tử. Tuy nhiên, các quy định khác nhau giữa các quốc gia. Chẳng hạn, theo hồ sơ tháng 4 gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nhà điều hành ATM tiền điện tử Bitcoin Depot đã đạt doanh thu 689 triệu USD cho năm tài chính 2023, tăng 7% so với năm trước. Vào thời điểm đó, công ty bày tỏ kế hoạch bổ sung 8.000 ki-ốt vào mạng lưới của mình vào cuối năm nay.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
- Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Nhóm đặt cược lỏng của Filecoin đang bị cảnh sát Trung Quốc điều tra, Token của giao thức ở đâu?
2024-09-10 16:21