Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, có con mắt quan tâm đến sự phát triển của quy định và mối quan tâm sâu sắc đến tính toàn vẹn của thị trường tài sản kỹ thuật số, tôi thấy mình ngày càng cảnh giác trước những cáo buộc gần đây chống lại TikTok. Hoạt động bị cáo buộc của nền tảng này như một sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký ở Anh không chỉ là một dấu hiệu cảnh báo mà còn là một cơn bão tiềm ẩn đang ập đến.
Một tổ chức quản lý của Vương quốc Anh bày tỏ lo ngại rằng tiền kỹ thuật số của TikTok có thể bị các tổ chức không trung thực khai thác nhằm mục đích rửa tiền.
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) ở Vương quốc Anh nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về TikTok Coins và đưa ra cảnh báo về việc sử dụng chúng trên nền tảng này. Có mối lo ngại rằng loại tiền ảo này có thể bị khai thác để vượt qua các quy định và quy tắc thông thường được thiết kế để chống lại các hoạt động rửa tiền.
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) là cơ quan giám sát chịu trách nhiệm giám sát và giám sát các tổ chức tài chính ở Vương quốc Anh, đảm bảo họ tuân thủ luật pháp hiện hành được thiết kế để ngăn chặn các hoạt động như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
TikTok có thể là một công cụ rửa tiền
Một nhà tư vấn tuân thủ, từng làm việc tại một ngân hàng tư nhân hàng đầu ở Anh, đã gửi thư cảnh báo tới cơ quan quản lý tài chính. Bức thư gợi ý rằng ứng dụng được đề cập có khả năng hoạt động như một nền tảng trao đổi tiền điện tử trái phép, gây lo ngại trong cơ quan.
TIKTOK BỊ Cáo buộc HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP NHƯ SÀN SÀN GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, gần đây tôi đã viết một công văn gửi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh, cáo buộc rằng TikTok có thể đang hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký. Mối lo ngại bắt nguồn từ những quan sát và phát hiện trong công việc của tôi. Tôi tin rằng điều này cần được các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng hơn.
– Hệ thống phần thưởng của TikTok cho phép người dùng mua ảo…
— BSCN (@BSCNews) Ngày 15 tháng 10 năm 2024
Nói một cách đơn giản hơn, đơn khiếu nại nêu rõ rằng vì trang mạng xã hội được sử dụng rộng rãi này cho phép người dùng chuyển đổi tiền ảo của họ thành tiền thật nên nó có thể đóng vai trò là trung tâm rửa tiền. Bức thư gợi ý rằng nền tảng này thiếu các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn hệ thống của nó bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
Hệ thống phần thưởng TikTok cho phép người dùng chuyển tiền của họ đến các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Chương trình này cho phép người dùng mua TikTok Coins để họ có thể tặng quà cho những người sáng tạo nội dung. Những món quà này sau đó được chuyển đổi thành “kim cương”, có thể đổi thành tiền thật.
Ngược lại, bức thư nhấn mạnh những lo lắng liên quan đến các sàn giao dịch không xác định xảy ra trong các loại tiền kỹ thuật số.
Có khả năng tiền điện tử có thể được sử dụng như một phương tiện để rửa tiền do mức độ quy định tương đối thấp trong giao dịch. Sự thiếu giám sát này cho phép các cá nhân vô đạo đức có khả năng che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền của họ.
FCA kêu gọi vào cuộc
Chuyên gia tuân thủ khẳng định, nói một cách đơn giản hơn, công ty đã hoán đổi tiền điện tử lấy tiền mặt, nhưng chưa đăng ký hoạt động này với Cơ quan quản lý tài chính (FCA).
Rõ ràng là khuôn khổ hiện tại của nền tảng gặp phải những thách thức, đặc biệt liên quan đến khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch không chịu các giới hạn pháp lý áp dụng cho chuyển khoản tài chính.
Nếu Cơ quan quản lý tài chính (FCA) tham gia, có thể các hoạt động tài chính của nền tảng, bao gồm cả hệ thống tiền ảo của họ, có thể được kiểm toán. Điều này có thể dẫn đến việc tuân thủ các quy định liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền.
TikTok’s Long Lists Of Allegations
Người ta cho rằng TikTok đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì nó có thể hoạt động như một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trái phép ở Vương quốc Anh mà không có giấy phép cần thiết từ Cơ quan quản lý tài chính (FCA).
Tương tự, các quan chức Úc đang xem xét kỹ lưỡng TikTok về những cáo buộc rằng các khoản tiền bất hợp pháp có thể được chuyển qua ứng dụng này cho các mục đích bất hợp pháp.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền đã cấm sử dụng TikTok để bảo vệ quyền riêng tư của người Mỹ.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Lily Allen ra mắt tài khoản OnlyFans để khoe đôi chân của mình
- Tate McRae cho biết cô và Olivia Rodrigo là ‘Chỉ là những người bạn thích hát’
- Cửa hàng sửa chữa đảm nhận công việc ‘rủi ro nhất’ và ‘thử thách’ nhất khi họ làm việc trên một món đồ ‘không thể thay thế’
- Billy Ray Cyrus và Firerose hoàn tất việc ly hôn – Và cô ấy được thưởng 0 đô la
- Buổi hòa nhạc của Taylor Swift lo ngại khi hai nghi phạm bị bắt vì cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong các buổi biểu diễn sắp tới ở Áo
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
2024-10-17 03:12