Chính quyền Thái Lan nhắm mục tiêu các quy định giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) để chống lừa đảo trực tuyến

by

Chính quyền Thái Lan đặt mục tiêu hạn chế gian lận trực tuyến bằng cách tập trung vào các giao dịch ngang hàng (P2P). Trong cuộc họp của nhiều cơ quan chính phủ khác nhau, đã có sự đồng thuận để kiểm soát giao dịch tiền điện tử và mua tài sản kỹ thuật số thông qua nền tảng P2P, với mục tiêu chính là bảo vệ công chúng khỏi những tổn hại tài chính tiềm ẩn.

Thái Lan ngăn chặn những kẻ lừa đảo rửa tiền thông qua giao dịch P2P

Tại sự kiện này, chúng tôi có sự tham dự của những người tham dự từ nhiều tổ chức khác nhau, như Bộ Quốc phòng, SEC Thái Lan, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Ngân hàng Thái Lan, Cục Điều tra Đặc biệt, NBTC, Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan, Bộ Nội vụ, NECTEC và DSI.

Prasert Jantararuangthong, Bộ trưởng Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Thái Lan, chủ trì buổi họp mặt những người tham dự. Hội nghị này được triệu tập để đáp lại chỉ thị của Thủ tướng Srettha Thavisin. Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan công bố chiến lược của họ trong vòng 30 ngày nhằm chống lại vấn đề gian lận trực tuyến ngày càng gia tăng.

Trong một bài báo được xuất bản bởi The Bangkok Post, có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo liên quan đến lừa đảo trên internet chuyển số tiền thu được bất chính của chúng thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch ngang hàng. Phương pháp này giúp họ che giấu danh tính và giao dịch của mình, khiến cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc theo dõi và bắt giữ tội phạm.

Theo Bộ Prasert, khoảng 80% trong số 100 triệu baht (2,7 triệu USD) trong các giao dịch gian lận hàng ngày được cho là chảy qua các kênh ngang hàng (P2P) ở Thái Lan. Tội phạm được cho là sẽ thấy thuận tiện khi rửa những khoản lợi bất chính của mình thông qua các kênh không được kiểm soát này. Để đáp lại, Bộ trưởng đã giao cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) chịu trách nhiệm đưa ra các quy định cho giao dịch P2P nhằm hạn chế các hoạt động rửa tiền.

Không có VAT cho tiền điện tử ở Thái Lan

Dựa trên báo cáo của SEC, khoảng 2 triệu cá nhân Thái Lan nắm giữ tài khoản tiền điện tử. Hiện tại, các quy định chủ yếu nhằm mục đích kiểm soát giao dịch tiền điện tử, đặc biệt tập trung vào việc trấn áp các hoạt động trao đổi trái phép. Bước tiếp theo là mở rộng giám sát theo quy định để bao gồm giao dịch ngang hàng (P2P), phù hợp với các sáng kiến ​​​​hiện tại. Tuy nhiên, Prasert nhấn mạnh rằng các nền tảng được đăng ký hợp pháp sẽ không phải chịu sự giám sát chặt chẽ này.

Dịch: Việc quản lý các nền tảng ngang hàng sẽ không ảnh hưởng đến các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các sàn giao dịch được phê duyệt.

Nếu SEC không điều chỉnh các quy định hiện hành, Bộ trưởng dự định sẽ đề xuất khung pháp lý mới lên Thủ tướng. Kế hoạch này nhằm mục đích giải quyết các vấn đề như giao dịch ngang hàng, cũng như chống lại các hoạt động lừa đảo trên internet và lừa đảo qua điện thoại từ các trung tâm cuộc gọi.

Thái Lan đang nỗ lực biến đất nước thành trung tâm tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 2, Bộ Tài chính thông báo rằng giao dịch tiền điện tử sẽ không còn phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT). Quyết định này được đưa ra nhằm khuyến khích việc sử dụng tài sản kỹ thuật số và thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số. Thư ký của Bộ trưởng Tài chính, Paopoom Rojanasakul, tiết lộ rằng mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tiền điện tử. Trước đây, thuế 7% được áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử, nhưng khoản thuế này đã được bãi bỏ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1. Ban đầu, chỉ các sàn giao dịch tiền điện tử được ủy quyền mới được miễn thuế, nhưng giờ đây tất cả các nhà môi giới và đại lý đều do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch quản lý ( SEC) cũng được hưởng lợi từ sự miễn trừ này.

SEC và Bộ Tài chính hiện đang sửa đổi Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 2019 của nước này. Mục tiêu của họ là tăng cường các quy định liên quan đến tiền điện tử và hoạt động đầu tư của họ. Để đạt được điều này, họ có kế hoạch phân loại token đầu tư kỹ thuật số thành chứng khoán.

2024-04-11 16:19