Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ và thực thi pháp luật, tôi thấy mình vừa tò mò vừa lo lắng trước sự phát triển gần đây ở Nhật Bản. Việc bắt giữ 18 cá nhân vì hoạt động rửa tiền thông qua Monero là một cột mốc quan trọng, báo hiệu một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực pháp y kỹ thuật số.
Lần đầu tiên trong lịch sử pháp luật Nhật Bản, các quan chức thực thi pháp luật đã truy tìm và kiểm tra thành công các giao dịch liên quan đến tiền điện tử Monero (XMR), dẫn đến việc bắt giữ 18 cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động lừa đảo.
Yuta Kobayashi, 26 tuổi, được cho là đứng đầu nhóm, phải đối mặt với cáo buộc về các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Monero và sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng bị hack để thực hiện hành vi lừa đảo trên máy tính.
Hoạt động rửa tiền thông qua Monero
Dựa trên một báo cáo gần đây từ nguồn tin tức Nikkei, người ta cho rằng Kobayashi đứng đầu một nhóm kiếm lợi nhuận bất hợp pháp bằng cách sử dụng thẻ tín dụng dưới tên người khác. Người ta cáo buộc rằng họ đã rửa tiền thông qua loại tiền kỹ thuật số bí mật Monero.
Phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác, cả Đơn vị điều tra đặc biệt mạng của Cơ quan cảnh sát quốc gia và Cảnh sát tỉnh Saitama đều thành công trong việc theo dõi các giao dịch và cuối cùng xác định được Kobayashi. Cá nhân này là thành viên của nhóm rao bán hàng giả trên thị trường trực tuyến “Mercari” và thực hiện 42 giao dịch gian lận bằng cách sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng thu được bất hợp pháp từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021. Tổng số tiền bị đánh cắp từ nền tảng này lên tới khoảng 2.750.000 yên hoặc khoảng 18.400 USD.
Trong khoảng thời gian nhất định, khoảng 900 trường hợp rửa tiền đã được thực hiện thông qua Monero, với tổng trị giá khoảng 100 triệu Yên Nhật (khoảng 670.000 USD).
Người ta nghi ngờ rằng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp có thể được thu thập thông qua các trang web hoặc email lừa đảo như một phần của âm mưu lừa đảo. Ngoài ra, có vẻ như họ đã liên lạc ẩn danh bằng các ứng dụng nhắn tin cụ thể và tìm thấy các cộng sự mới bằng cách đăng lên danh sách việc làm mờ ám trên các trang mạng xã hội khác nhau.
Monero phải đối mặt với những hạn chế ngày càng tăng
Theo thời gian, Monero ngày càng bị các cơ quan quản lý toàn cầu kiểm tra vì các chức năng bảo mật mạnh mẽ của nó làm phức tạp việc theo dõi giao dịch và nhận dạng người dùng. Những tính năng như vậy đã làm dấy lên lo ngại về khả năng nó tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc trốn thuế.
Do đó, nhiều quốc gia đã ban hành các quy định hạn chế hoặc cấm sử dụng Monero. Để minh họa, Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA) đã đặt ra ngoài vòng pháp luật mọi giao dịch liên quan đến tiền riêng tư.
Các nền tảng như Kraken đang loại bỏ Monero khỏi dịch vụ của họ trong các lĩnh vực cụ thể, báo hiệu xu hướng không chấp thuận theo quy định đối với các loại tiền kỹ thuật số này ngày càng tăng. Hơn nữa, những phát hiện mới nhất của Europol chỉ ra rằng Monero đang được những người tạo ra ransomware chấp nhận thường xuyên hơn như một giải pháp thay thế cho Bitcoin.
- Chainlink sẽ sớm trở lại? Dữ liệu cho thấy LINK tiếp tục rời khỏi sàn giao dịch
- Cặp đôi Love Island tuyên bố chia tay – sau khi thuyết phục người hâm mộ gần đây, họ vẫn mạnh mẽ
- Kylie Kelce kiểm tra kiến thức của cô ấy về Jason và Travis trong trò chơi đố vui
- Jennifer Lawrence đang mang thai! Nữ diễn viên 34 tuổi đang mong chờ đứa con thứ hai với chồng Cooke Maroney
- Rachael Harris của Suits hướng dẫn chúng tôi làm việc với Meghan Markle
- Crypto Bull Run on the Horizon: Thanh khoản có phải là yếu tố chính không?
- Ngôi sao Văn phòng Jenna Fischer tiết lộ phản ứng ‘mặn mòi’ của Christina Applegate trước chẩn đoán ung thư vú của cô
- Jameson Lopp tiết lộ hơn 100 cuộc tấn công rùng rợn nhắm vào những người nắm giữ Bitcoin
- Ngôi sao 16 tuổi và ngôi sao mang thai Autumn Crittendon được tiết lộ nguyên nhân cái chết sau khi qua đời ở tuổi 27
- Cựu CEO của Mine Digital đã đánh cắp 1,5 triệu USD từ một Bitcoiner, cơ quan quản lý cho biết
2024-10-22 06:58