Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến sự lên xuống của nhiều loại tiền kỹ thuật số, tôi không thể không cảm thấy lẫn lộn cảm xúc khi đọc về một hoạt động rửa tiền khác sử dụng tiền điện tử. Mặc dù thật phấn khởi khi thấy cơ quan thực thi pháp luật thực hiện các hoạt động như vậy một cách nghiêm túc, nhưng thật đáng thất vọng khi thấy mặt tối của việc sử dụng tiền điện tử vẫn tiếp tục phát triển.
Trong một cuộc đột kích gần đây, Hải quan Hồng Kông đã phát hiện thêm một trường hợp khác về các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, triệt phá một kế hoạch rửa tiền phức tạp, tịch thu tài sản và thực hiện nhiều vụ bắt giữ. Sự cố này nhấn mạnh khía cạnh mờ ám của các giao dịch tiền điện tử.
Như đã nêu trong một thông báo gần đây từ chính phủ Hồng Kông, hoạt động chống rửa tiền, có tên mã là “Fencing”, đã được triển khai để triệt phá một tổ chức bị nghi ngờ được cho là đã rửa khoảng 1,5 tỷ USD. Điều này được thực hiện bằng cách chuyển tiền thông qua các công ty vỏ bọc và các loại tiền kỹ thuật số như tiền điện tử.
Chi tiết về hoạt động rửa tiền được hỗ trợ bằng tiền điện tử
Vào ngày 7 tháng 8, một chiến dịch mở rộng do các quan chức hải quan ở Hồng Kông dẫn đầu đã dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Việc gỡ bỏ thành công này đánh dấu sự kết thúc của kế hoạch được đề cập trước đó.
Theo tuyên bố trong thông cáo báo chí, người ta cho rằng những cá nhân này, từ 31 đến 66 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong nhóm tội phạm có tổ chức, điều phối các hoạt động tài chính phức tạp trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, người ta phát hiện ra rằng tập đoàn này đã xử lý khoảng 1,5 tỷ USD trong các giao dịch tài chính đáng ngờ. Họ chuyển số tiền này thông qua nhiều doanh nghiệp thương mại như một phần hoạt động của mình.
Như đã nêu trong thông báo chính thức, hệ thống pháp luật do Pháp lệnh về tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức (OSCO) của Hồng Kông thiết lập có vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động này. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể bị phạt nặng, với số tiền phạt có thể lên tới 5 triệu USD và phạt tù lên tới 14 năm.
Báo cáo viết:
Theo quy định của OSCO, sẽ bị coi là phạm tội nếu ai đó xử lý tài sản biết hoặc có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng tài sản này có thể xuất phát từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố. Hình phạt khi bị kết án có thể bao gồm phạt tiền lên tới 5 triệu USD và phạt tù 14 năm, đồng thời số tiền thu được bất hợp pháp cũng sẽ bị tịch thu.
Ngoài ra, tài sản trị giá khoảng 2,2 triệu USD liên quan đến vụ án hình sự đã bị tạm giữ theo pháp luật. Hoạt động này bao gồm các cuộc đột kích vào nhiều tài sản khác nhau, trong đó các quan chức đã thu giữ bằng chứng như điện thoại thông minh, máy tính và ví kỹ thuật số có chứa tiền điện tử.
Giống như manh mối trong quá trình điều tra, những đồ vật này có thể giúp cơ quan chức năng hiểu và làm sáng tỏ các hoạt động của tổ chức này, bao gồm cả việc xác định bất kỳ mạng lưới rộng hơn nào có thể tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
Cuộc đàn áp liên tục ở Hồng Kông
Cần nhấn mạnh, cuộc đột kích gần đây chỉ đơn giản là một trong nhiều hành động được các quan chức Hồng Kông thực hiện trong vài tháng qua. Với thị trường tiền điện tử đang phát triển trên toàn thế giới, những kẻ lừa đảo đã liên tục nhắm mục tiêu vào lĩnh vực tài chính này bằng các chiến thuật lừa đảo.
Trong tháng qua, chính quyền Hong Kong đã bắt giữ 4 cá nhân vì tội lừa đảo người dân vô tội bằng cách sử dụng tiền giả.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã cảnh báo các nhà đầu tư không nên đầu tư vào ba thực thể bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-09 11:12