Khoảng 70 người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX, dẫn đến thiệt hại 1,6 tỷ đô la Hồng Kông cho Hồng Kông, đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt giữ.
Dựa trên thông tin gần đây nhất từ SCMP, khoảng 230 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 29,37 triệu đô la, tài sản đã bị tịch thu, theo tiết lộ của Ủy viên cảnh sát Raymond Siu Chak-yee.
Chính quyền Hồng Kông trấn áp JPEX
Trong một báo cáo gần đây gửi cho các nhà lập pháp, Siu tiết lộ rằng tổng số cá nhân bị bắt giữ liên quan đến vấn đề này đã tăng lên 72 người và hiện đang bị giữ tài sản trị giá khoảng 228 triệu đô la Hồng Kông.
Các nhà lập pháp đã được cung cấp thêm thông tin: Cảnh sát đã xử lý 2.636 báo cáo liên quan đến vụ án này, tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Điều đáng nói là một số cá nhân bị bắt trước đó bao gồm các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok và Sheena Leung. Họ đã quảng cáo nền tảng giao dịch và thậm chí còn thành lập các cửa hàng riêng để thực hiện các giao dịch không cần kê đơn.
Trả lời câu hỏi của Johnny Ng Kit-chong, Siu nhấn mạnh rằng cảnh sát đã xác định được tổng cộng 6.330 vụ lừa đảo đầu tư trong suốt năm trước, với tổng thiệt hại lên tới hơn 5,93 tỷ đô la Hồng Kông. Trong số các trường hợp này, có khoảng 2.342 trường hợp liên quan đến tiền điện tử và dẫn đến thiệt hại khoảng 3,16 tỷ đô la Hồng Kông.
Vào năm 2023, JPEX, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng có trụ sở tại Hồng Kông, đã sụp đổ sau những cáo buộc điều hành kế hoạch Ponzi và các kế hoạch rửa tiền. Do đó, một số người có liên quan đến JPEX đã bị chính quyền bắt giữ.
Do những diễn biến gần đây, chính quyền Hồng Kông đã trở nên cảnh giác hơn và tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tiền điện tử trong phạm vi quyền hạn của họ.
Bối cảnh pháp lý của Hồng Kông
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đặt ra hạn chót là ngày 29 tháng 2 để các doanh nghiệp tiền điện tử nộp đơn xin giấy phép Nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP). Sau ngày này, SFC đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký mới và hướng dẫn các nền tảng không tuân thủ ngừng hoạt động tại địa phương của họ.
Nhiều người tham gia đã rút khỏi sự kiện trước thời điểm hết hạn đăng ký. Trong số đó có HKVAEX, liên kết với Binance và HTX do Justin Sun lãnh đạo.
Bất chấp nhiều thách thức khác nhau, Hồng Kông vẫn tiếp tục chào đón tiền điện tử và mong muốn trở thành một trung tâm tiền điện tử lớn ở châu Á. Cơ quan quản lý địa phương đã bật đèn xanh cho việc ra mắt bộ Bitcoin giao ngay và quỹ giao dịch tiền điện tử (ETF) đầu tiên vào tháng Tư.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-20 19:28