Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, tôi đã tận mắt chứng kiến những căng thẳng leo thang giữa các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và ngành công nghiệp tiền điện tử. Cuộc đàn áp gần đây của chính phủ đối với nhiều thực thể khác nhau đã khiến nhiều người trong cộng đồng của chúng ta cảm thấy bất an và không chắc chắn về tương lai.
Trong những năm qua, nhiều công ty tiền điện tử khác nhau đã phải đối mặt với các hành động pháp lý từ chính quyền Hoa Kỳ, yêu cầu họ phải tuân thủ các quy định cụ thể liên quan đến dịch vụ của họ.
Mặc dù số lượng các trường hợp đáng chú ý là đáng kể nhưng một số trường hợp nhất định đã thu hút được sự chú ý đặc biệt. Ví dụ: đã có những tranh chấp pháp lý liên quan đến các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap, các công ty khai thác tiền điện tử bao gồm Tornado Cash và các tổ chức lớn hơn như Binance và Coinbase.
Hoa Kỳ chiến đấu với tiền điện tử
Năm ngoái đã chứng kiến nỗ lực cao độ của chính phủ Hoa Kỳ trong việc trấn áp các thực thể tiền điện tử. Chỉ trong vòng hai ngày đầu tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance và Coinbase, hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu và trong nước. Các cáo buộc áp dụng đối với các thực thể này là nhất quán: không đăng ký làm nhà môi giới, sàn giao dịch chứng khoán, cơ quan thanh toán bù trừ và vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ.
Khoảng hai tháng sau vụ kiện chống lại Binance và Coinbase, Bộ Tư pháp (DOJ) đã đưa ra cáo buộc chống lại những người đồng sáng lập Tornado Cash. DOJ cáo buộc rằng họ đã tạo điều kiện cho việc rửa hơn 1 tỷ USD tiền lãi bất chính. Hành động này diễn ra một năm sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash do nó có mối liên hệ với các nhóm tội phạm mạng.
Vào cuối năm ngoái, SEC đã đệ đơn kiện Kraken vì những cáo buộc tương tự mà họ đánh vào Binance và Coinbase. Đồng thời, DOJ đã truy tố Binance và người đứng đầu của nó, Changpeng Zhao (CZ), vì cố tình coi thường Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Vụ việc sau đó dẫn đến án phạt 4,3 tỷ USD cho Binance và CZ từ chức CEO với mức phạt cá nhân là 50 triệu USD.
Cuộc chiến chống lại DeFi
Vào tháng 3 năm 2024, tôi phát hiện ra rằng Bộ Tư pháp (DOJ) đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và những người sáng lập sàn này vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã công bố ý định kiện Uniswap Labs, đơn vị quản lý sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung lớn nhất, Uniswap. Những lý do đằng sau hành động pháp lý này vẫn chưa được công khai. Đồng thời, Consensys, một công ty công nghệ blockchain, đã được SEC đưa ra Thông báo Wells. Thông báo này cho biết cơ quan này đang xem xét thực hiện hành động cưỡng chế đối với Consensys vì bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên quan đến ví MetaMask của họ.
Trong cùng tháng đó, Bộ Tư pháp (DOJ) đã bắt giữ và buộc tội những người tạo ra ví bitcoin có ý thức bảo mật Samourai vì đã tạo điều kiện cho số tiền được rửa trị giá hơn 100 triệu đô la. Kết quả là các dịch vụ của công ty bị đình chỉ và các trang web của họ bị tịch thu. Hơn nữa, DOJ đã bắt giữ nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver, còn được gọi là Bitcoin Jesus, với cáo buộc trốn thuế lên tới khoảng 50 triệu USD.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi đã gặp một diễn biến hấp dẫn: hành động pháp lý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) chống lại Ripple. Trường hợp mang tính bước ngoặt này đang làm sáng tỏ việc phân loại tài sản tiền điện tử là chứng khoán.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những khoảnh khắc phối hợp ăn ý nhất của Gabrielle Union và Dwyane Wade
- Tại sao giá XRP sẵn sàng tăng giá sau nhiều năm hợp nhất?
- Sự hồi sinh của Memecoin trên mạng Solana – Tại sao và làm thế nào điều đó có thể xảy ra?
2024-05-05 12:16