Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ William Morro và đưa ra cáo buộc chống lại anh ta vì cáo buộc gian lận ngân hàng liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin.
Dựa trên các tài liệu được nộp vào ngày 23 tháng 4 tại Tòa án quận Hoa Kỳ của Quận Nam New York, người ta tuyên bố rằng Morro đã xử lý việc chuyển khoảng 35 triệu đô la từ các quỹ liên quan đến OneCoin từ tài khoản ngân hàng Trung Quốc sang tài khoản Hồng Kông trong năm 2016. cáo buộc cập nhật còn nêu rõ rằng Morro đã chuyển hơn 6 triệu đô la từ tài khoản do Hoa Kỳ kiểm soát ở Hồng Kông này sang tài khoản thuộc quyền sở hữu của anh ta, như một phần của kế hoạch lừa đảo phức tạp.
Morro sẵn sàng ra đầu thú trước cơ quan thực thi pháp luật và thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng. Hiện anh ta đang được tại ngoại và chờ phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 8. Các nhà chức trách cũng đã đưa ra lệnh tịch thu bất kỳ tài sản nào liên quan đến vụ OneCoin được đề cập.
Các báo cáo chỉ ra rằng có mối liên hệ giữa Morro và Gilbert Armenta, bạn trai cũ của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova. Vào năm 2023, Armenta bị kết án 5 năm tù vì liên quan đến việc rửa khoảng 300 triệu đô la liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin. Morro được biết đến với tư cách là đối tác quản lý tại Tập đoàn InterAmerican và là thành viên hội đồng quản trị của AEE Power.
Không rõ thông tin mới nào đã khiến các quan chức Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc sửa đổi chống lại Morro vì nghi ngờ các hoạt động gian lận của ông ta vào khoảng 8 năm trước. Bộ Tư pháp đã truy tố một số người liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin, trong số đó có luật sư Mark Scott, Irina Dilkinska, người từng đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ, và đồng sáng lập Karl Sebastian Greenwood.
Vào thời điểm xuất bản, Ignatova, bí danh “CryptoQueen”, đã bị FBI truy nã và phải đối mặt với cáo buộc ở Hoa Kỳ, đồng thời nằm trong danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của họ.
Dựa trên hồ sơ được lập vào ngày 23 tháng 4, Morro đã thuê Mark Cohen và Jonathan Abernethy từ công ty luật Cohen và Gresser để đại diện. Đáng chú ý, Cohen trước đó đã bào chữa cho Sam Bankman-Fried trong phiên tòa hình sự năm 2023. Trong vụ đó, Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành FTX, bị kết tội 7 trọng tội và nhận bản án 25 năm tù.
Được thành lập vào năm 2014, OneCoin đã bị vạch trần là một trò lừa đảo tiền điện tử gian dối vào năm 2015, lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Về phần Morro, anh ta phải đối mặt với cáo buộc thông đồng để thực hiện hành vi lừa đảo ngân hàng, có thể phải chịu mức án tù lên tới 30 năm.
- Đây là cách đặt cược lỏng có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng hàng loạt trên Solana: Báo cáo
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
- SUNDOG thấy những người chơi lớn đặt cược 2,5 triệu đô la: Tiếp theo là gì?
- Những đồng xu Meme này bùng nổ khi được niêm yết trên Binance: Chi tiết
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng vọt chưa? Xu hướng sau halving hướng tới 70 nghìn đô la
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
- Joey Fatone Hãy cho chúng tôi biết những gì anh ấy muốn xem trong ‘Chuyến tham quan đoàn tụ NSync
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
2024-04-24 19:50