Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến sự biến động thị trường và các vụ lừa đảo của tôi, tôi không thể không cảm thấy thất vọng và thất vọng khi nghe về một vụ lừa đảo tiền điện tử khác đã lừa gạt hàng triệu nhà đầu tư vô tội. Vụ việc mới nhất ở châu Âu, liên quan đến việc bán trái phép tài sản kỹ thuật số giả, chỉ là một lời nhắc nhở khác về tầm quan trọng của việc duy trì cảnh giác và thận trọng khi đầu tư vào không gian này.
Sáu cá nhân ở Áo đã bị chính quyền châu Âu bắt giữ với cáo buộc liên quan đến lừa đảo tiền điện tử. Eurojust tiết lộ thông tin này vào ngày 8/5. Kế hoạch này được cho là liên quan đến việc bán bất hợp pháp các tài sản kỹ thuật số giả qua internet, khiến các nhà đầu tư mất khoảng 6 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 6,5 triệu USD.
Trong nỗ lực hợp tác có sự tham gia của các cơ quan chức năng từ Áo, Síp và Cộng hòa Séc, với sự hỗ trợ của Eurojust và Europol, sáu địa điểm ở Châu Âu đã được khám xét đồng thời. Hoạt động chung này đã dẫn đến việc bắt giữ những cá nhân bị nghi ngờ.
Sự trỗi dậy và sụp đổ của công ty giao dịch tiền điện tử giả mạo
Khi tôi tìm hiểu sâu hơn về cuộc điều tra, các nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu một số tài sản từ những cá nhân đang bị giám sát trong quá trình bắt giữ họ. Trong số những món đồ bị tịch thu này có hai chiếc ô tô hạng sang, một tài sản trị giá khoảng 1,4 triệu EUR (1,5 triệu USD) và một khoản tiền đáng kể trị giá 750.000 EUR.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang điều tra vụ án này, tôi phát hiện ra rằng một số cá nhân ở Áo đã tham gia vào các hoạt động gian dối. Họ đã thành lập một công ty giao dịch tiền điện tử không có thật từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018. Công ty này đã giới thiệu một mã thông báo kỹ thuật số không được tiết lộ mà họ cung cấp cho các nhà đầu tư để đổi lấy các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH).
Để thu hút các nhà đầu tư và nâng cao niềm tin vào giá trị tương lai của token, những kẻ lừa đảo đã lừa dối tuyên bố quyền sở hữu phần mềm độc quyền và kỹ thuật giao dịch cho các giao dịch token, đảm bảo lợi nhuận sinh lời.
Sau khi nhận được phần thưởng tài chính đáng kể từ nạn nhân, những kẻ lừa đảo người Áo đã chọn đóng cửa trang web của công ty và xóa tất cả hồ sơ mạng xã hội có liên quan đến doanh nghiệp.
Các quan chức EU mô tả động thái này là một “kế hoạch rút tiền lừa đảo”, chỉ ra rằng việc xóa trang web của công ty và sự hiện diện trên mạng xã hội là một dấu hiệu rõ ràng của sự lừa dối.
Các cơ quan hợp tác để giải quyết gian lận tiền điện tử
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra thông tin hấp dẫn liên quan đến một vụ lừa đảo gần đây đã kết thúc khi chính quyền bắt đầu điều tra công ty liên quan. Mặc dù thủ phạm cuối cùng đã bị bắt nhưng toàn bộ phạm vi hoạt động bất hợp pháp của chúng vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm tra. Đáng tiếc là một số nạn nhân của vụ lừa đảo này vẫn chưa được xác định danh tính và đưa ra ánh sáng.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sẽ nói như thế này: Một hoạt động chung giữa Văn phòng Công tố Trung ương Áo về chống tội phạm kinh tế và tham nhũng, Cảnh sát Síp và Cơ quan tội phạm có tổ chức quốc gia Cộng hòa Séc đã hạ gục thành công một nhóm kẻ lừa đảo liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng các cơ quan này đang làm việc cùng nhau để bảo vệ chúng ta khỏi những hành vi tội phạm như vậy.
Eurojust đã góp phần đáng kể vào việc bắt giữ bằng cách cho phép liên lạc liền mạch theo thời gian thực giữa tất cả các cơ quan tham gia trong suốt hoạt động.
Sự tham gia của Eurojust đã đẩy nhanh quá trình thực hiện Lệnh bắt giữ và lệnh khám xét của Châu Âu. Trong khi đó, Europol đã đóng góp vào hoạt động này bằng cách triển khai văn phòng di động ở Síp.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Telos đảm bảo khoản đầu tư 1 triệu USD từ Presto Labs, tăng tốc phát triển zkEVM lớp 2
- Các sáng kiến giáo dục blockchain cất cánh trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng trưởng
2024-05-08 13:42