Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, tôi không thể không cảm thấy lẫn lộn cảm xúc khi đọc về vụ bắt giữ SK Masud Alam, kẻ bị nghi ngờ chủ mưu đằng sau vụ cướp WazirX. Mặc dù thật phấn khởi khi thấy sự tiến bộ trong việc đưa những tên tội phạm này ra trước công lý, câu chuyện này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro mà tất cả chúng ta phải đối mặt trong biên giới hoang dã của tài chính kỹ thuật số này.
Người ta nói rằng cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ việc quan trọng liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến, WazirX.
4 tháng đã trôi qua kể từ báo cáo ban đầu về một sự kiện khiến hơn 230 triệu USD tiền điện tử bị mất và giờ là lúc người này đã bị bắt.
Đã xác định được hai nghi phạm
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra một số chi tiết hấp dẫn về một sự cố gần đây. Quận East Midnapore của Tây Bengal là nơi chính quyền thực hiện vụ bắt giữ. Cá nhân được đề cập, được gọi là SK Masud Alam, bị nghi ngờ đã tạo một tài khoản trên WazirX, sử dụng bí danh “Souvik Mondal”. Đáng chú ý, tài khoản này sau đó đã được bán qua Telegram cho một người tên là M. Hassan, người mà tôi cho là đồng phạm.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã gặp những tuyên bố cho thấy rằng cá nhân cố tình tham gia vào các hoạt động tội phạm với Alam có thể đã sử dụng tài khoản như một phương tiện để bắt đầu một cuộc tấn công vào sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mumbai. Trọng tâm của cuộc tấn công này dường như là hệ thống lưu trữ tiền điện tử của nền tảng.
Các nhà điều tra từ nhóm Hoạt động chiến lược và tổng hợp tình báo (IFSO) của Cảnh sát Delhi tiết lộ rằng thủ phạm ban đầu đã xâm nhập vào ví kỹ thuật số của nền tảng với quyền truy cập ngay lập tức. Sau đó, họ đã cố gắng phá hoại các biện pháp an toàn của ví lưu trữ lạnh, vốn thường an toàn hơn khi được giữ ngoại tuyến.
Để gỡ rối chuỗi giao dịch phức tạp liên quan đến vụ trộm, các nhà điều tra đã thu giữ ba máy tính đã được sử dụng bởi những người phê duyệt chính của ví đa chữ ký của sàn giao dịch. Các quan chức thực thi pháp luật đang mong muốn tìm hiểu xem liệu và làm thế nào những hệ thống này có thể bị lợi dụng hoặc phá vỡ trong vụ việc.
Theo báo cáo của India Today, tài liệu bắt giữ Alam nêu bật những khó khăn mà các nhà điều tra gặp phải trong việc xác định và bắt giữ thủ phạm, đặc biệt là do thiếu sự hỗ trợ từ Liminal Custody, người được giao nhiệm vụ bảo vệ ví kỹ thuật số của WazirX.
Với tư cách là một nhà đầu tư có liên quan, tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến xung quanh Liminal. Mặc dù có rất nhiều yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết nhưng dường như chúng vẫn chưa được đáp ứng, điều này làm dấy lên câu hỏi về cam kết của họ đối với các thủ tục bảo mật và tính minh bạch trong hoạt động. Hơn nữa, các thám tử gợi ý rằng sự liên quan của Liminal trong vụ vi phạm WazirX có thể phải được điều tra thêm khi có bằng chứng mới.
Ngược lại với Liminal, cho đến nay, WazirX đã sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra, cung cấp cho cảnh sát những thông tin cần thiết như hồ sơ KYC và lịch sử giao dịch chi tiết. Những chi tiết này được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối chuỗi sự kiện xung quanh và theo sau sự kiện.
Những phát hiện khác với tuyên bố của các nhà phân tích pháp y
Bên cạnh việc huy động lực lượng thực thi pháp luật, WazirX còn tuyển dụng nhiều chuyên gia điều tra blockchain để hỗ trợ xác định những người liên quan đến vụ việc bảo mật.
Ban đầu, một số chuyên gia cho rằng cuộc tấn công vào WazirX có thể do tin tặc từ Triều Tiên dàn dựng. Tuy nhiên, Elliptic, một công ty chuyên về chẩn đoán trên chuỗi, tuyên bố rằng việc kiểm tra mô hình và phương pháp tấn công của họ cho thấy có sự tham gia tiềm tàng từ các tác nhân có nguồn gốc từ Triều Tiên.
Trong một bài đăng ngày 18 tháng 7 trên nền tảng của họ, thám tử tiền điện tử nổi tiếng ZachXBT cho rằng các đặc điểm của cuộc tấn công có vẻ tương tự như những đặc điểm thường được liên kết với Nhóm Lazarus.
Nhóm này có liên quan đến chế độ ở Bình Nhưỡng, đã bị cáo buộc đánh cắp hơn 3 tỷ USD từ ngành công nghiệp tiền điện tử trong sáu năm qua, bao gồm 600 triệu USD từ Cầu Ronin.
- Lừa đảo
- Người nổi tiếng được Donald Trump yêu thích tăng gấp đôi sự chứng thực của Kamala Harris sau khi anh thừa nhận mình ‘yêu’ cô ấy
- Sự thật hay hư cấu trong ‘Gladiator II’: Đấu trường La Mã có thực sự tràn ngập nước và cá mập ngoài đời thực?
- Sự kiện Thiên nga xám năm 2025 có thể định hình thị trường tiền điện tử như thế nào
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Những bà nội trợ thực sự rung chuyển vì vụ bê bối chính trị khi ngôi sao ủng hộ Trump nói rằng cô ấy đã bị làm cho trông ‘điên rồ’
- Danielle Peazer, người yêu cũ của Liam Payne chia sẻ tuyên bố cảm động chỉ vài ngày sau khi tham dự đám tang của ngôi sao One Direction
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- ‘The Day of the Jackal’ của Eddie Redmayne và Lashana Lynch là một bộ phim kinh dị về sát thủ thú vị: Đánh giá truyền hình
2024-11-14 20:06