Chính phủ Nigeria giảm cáo buộc đối với Giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan

by

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm quan sát thị trường tài chính toàn cầu và các thủ tục pháp lý, tôi thấy diễn biến gần đây ở Nigeria đặc biệt hấp dẫn. Việc bác bỏ cáo buộc đối với giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, sau khi ông bị giam giữ kéo dài, dường như cho thấy sự thay đổi trong cách hiểu của chính quyền Nigeria về các trường hợp liên quan đến tiền điện tử.

Chính phủ Nigeria đã rút lại mọi cáo buộc chống lại giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đã phải đối mặt với phiên tòa xét xử kể từ tháng 4 vì cáo buộc rửa tiền. Theo tin tức gần đây, quyết định này đã được công khai tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja chỉ vài ngày trước ngày ra tòa dự kiến ​​của anh ta vào ngày 25 tháng 10.

Gambaryan cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì anh luôn khẳng định mình vô tội. Luật sư của anh ta, Mark Mordi, một Người ủng hộ cấp cao của Nigeria, đồng tình với bên công tố, nói rằng Gambaryan chỉ đơn giản là thực hiện công việc của mình. Nhóm pháp lý của EFCC đã bất ngờ hủy bỏ cáo buộc trong phiên điều trần vào thứ Sáu tuần trước.

Tại phiên điều trần, luật sư EFCC đã nói rõ rằng Gambaryan không có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù các cáo buộc chống lại Gambaryan vẫn đang chờ xử lý nhưng những câu hỏi lớn hơn về quy định về tiền điện tử ở Nigeria vẫn chưa được giải quyết. Việc bác bỏ các cáo buộc có thể cho thấy các quan chức Nigeria ngày càng đánh giá cao tính chất khác biệt của các vụ việc liên quan đến tiền điện tử.

Bối cảnh: Tai ương pháp lý của Tigran ở Nigeria

Vào ngày 26 tháng 2, hai quan chức cấp cao tại Binance, Tigran Gambaryan, một công dân Mỹ giữ chức vụ Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính và Nadeem Anjarwalla, Giám đốc Khu vực Châu Phi, đã bị bắt và giam giữ tại địa điểm hiện tại của họ.

Tuy nhiên, Anjarwalla đã tránh được việc bị giam giữ vào ngày 22 tháng 3. Diễn biến này diễn ra sau vài tuần bất đồng hành chính giữa Anjarwalla và EFCC Nigeria, trong thời gian đó họ không thể đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại cặp đôi này.

Trước đó, Gambaryan đã ra hầu tòa lần đầu vào tháng Tư. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã cáo buộc Binance và hai quan chức hàng đầu của sàn này tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, dẫn đến cáo buộc rửa tiền liên quan đến hơn 35 triệu USD.

Vào thời điểm đó, tòa án đã ngăn cản giám đốc điều hành Binance đưa ra lời bào chữa ban đầu. Tòa án đã lên lịch xét xử anh ta vào ngày 8 và 19 tháng 4, trong thời gian đó anh ta phủ nhận các cáo buộc. Vài tuần sau đó, luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, SAN, đã thay mặt anh ta gửi yêu cầu được tại ngoại. Ông đưa ra yêu cầu này dựa trên cơ sở công bằng về mặt thủ tục và bảo vệ các quyền hợp pháp.

Theo quyết định của Thẩm phán Emeka Nwite trước đơn xin tại ngoại cho Gambaryan, anh ta phải ở lại Cơ sở Cải huấn Kuje vì có nguy cơ anh ta có thể bỏ trốn nếu được tại ngoại.

Cáo buộc của Binance chống lại Chính phủ Nigeria

Giữa lúc các vấn đề pháp lý đang diễn ra, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cáo buộc rằng chính phủ Nigeria đang cố tình kéo dài vụ việc, với mục tiêu cuối cùng là tống tiền công ty. Theo bài đăng trên blog của Đặng, các quan chức xử lý vụ việc đã yêu cầu hối lộ 150 triệu USD để giải quyết vấn đề.

Ngược lại, chính phủ Nigeria phủ nhận cáo buộc, nói rằng đó là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng người Nigeria khỏi hành vi sai trái tài chính nghiêm trọng mà họ đang bị buộc tội.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đang chia sẻ thông tin cập nhật về Changpeng ‘CZ’ Zhao, cựu CEO của Binance. Sau bốn tháng ngồi tù, anh ấy hiện đã được ra tù, nhưng do một số hạn chế nhất định khiến anh ấy không thể gia nhập Binance để điều hành công ty.

2024-10-23 18:36