Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tiền kỹ thuật số và tư pháp hình sự, tôi thấy thật thú vị khi quan sát sự giao thoa giữa các hành động thực thi pháp luật, thị trường tiền điện tử và sự giám sát của cơ quan quản lý. Việc chuyển Bitcoin trị giá 240 triệu đô la gần đây từ chính phủ Hoa Kỳ sang Coinbase Prime, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã có uy tín, là một bước phát triển đáng kể trong câu chuyện đang diễn ra này.
Chính quyền Hoa Kỳ gần đây đã chuyển số Bitcoin trị giá khoảng 240 triệu đô la vào ví Coinbase Prime.
Dựa trên thông tin từ Arkham Intelligence, số Bitcoin lên tới 3.940 đơn vị, cuối cùng được chuyển đến Coinbase, trước đó đã bị tịch thu trong phiên tòa xét xử Banmeet Singh vào tháng 1. Banmeet Singh là một nhà cung cấp và buôn bán chất bất hợp pháp nổi tiếng trên thị trường Con đường Tơ lụa.
Động kinh và hành động pháp lý
Vào khoảng cuối năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu hơn 50.000 Bitcoin, trị giá khoảng 3,4 tỷ USD, từ thị trường Con đường Tơ lụa bất hợp pháp. Khoảng năm tháng sau, các quan chức đã xử lý 9.861 BTC, tạo ra hơn 215 triệu USD. Đến tháng 7 năm 2023, họ đã bán thêm hàng nghìn BTC, nâng tổng số Bitcoin còn lại trong ví kỹ thuật số của họ lên khoảng 30.000 Bitcoin.
Trong xác nhận của tòa án, chính phủ Hoa Kỳ đã sở hữu tổng số tiền lên tới 69.370 BTC và các loại tiền điện tử khác được kết nối với thị trường Con đường tơ lụa trên web đen. Giao dịch Bitcoin mới nhất của chính quyền diễn ra vào tháng 4, liên quan đến một giao dịch chuyển tiền trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Cập nhật: Chính phủ Hoa Kỳ gửi 240 triệu đô la BTC tới Coinbase Prime
Chính phủ Hoa Kỳ vừa chuyển 3.940 BTC (240 triệu USD) sang Coinbase Prime.
Vào tháng 1 năm 2024, số tiền Bitcoin trước đó đã bị tịch thu từ kẻ tình nghi buôn ma túy Banmeet Singh trong quá trình tố tụng hình sự, đã chính thức bị tịch thu trước tòa.
Giao dịch:
— Arkham (@ArkhamIntel) Ngày 26 tháng 6 năm 2024
Theo dữ liệu của Lookonchain, khoảng 13,07 tỷ USD Bitcoin, tương đương với 213.546 đơn vị, hiện đang được chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ do tịch thu và tịch thu tài sản.
Với tư cách là một nhà phân tích tỉ mỉ, tôi sẽ diễn đạt lại thông tin đã cho như sau: Năm 2019, cơ quan thực thi pháp luật Anh đã bắt giữ Banmeet Singh ở London vì cáo buộc phạm tội phân phối ma túy. Sau đó, anh ta bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào năm 2023. Tại đây, chính quyền cáo buộc anh ta dàn dựng một hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ năm 2012 đến năm 2017. Mạng lưới này được cho là đã mở rộng khắp một số bang, cụ thể là Maryland, New York và Florida.
Trong quá trình điều tra, tôi buộc phải tịch thu khoảng 8.100 Bitcoin từ Singh, trị giá khoảng 150 triệu USD theo giá trị thị trường tiền điện tử vào thời điểm đó. Vụ bắt giữ này đại diện cho vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từng được thực hiện bởi Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA).
Tác động thị trường và giám sát quy định
Sau đợt chuyển tiền điện tử mới nhất vào thứ Tư, đã có hiệu ứng rõ rệt trên toàn bộ thị trường. Giá trị tổng thể của tiền điện tử giảm nhẹ, khiến giá Bitcoin giảm xuống dưới 60.800 USD. Hiện tại, Bitcoin đang được giao dịch ở mức khoảng 61.000 USD.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng Coinbase Prime, nền tảng nơi tôi thực hiện giao dịch gần đây, đã trở nên phổ biến trong các cơ quan chính phủ để thực hiện thanh lý. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng bản thân Coinbase đã bị giám sát chặt chẽ theo quy định. Được lãnh đạo bởi Gary Gensler, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc sàn giao dịch này vận hành một nền tảng chứng khoán chưa đăng ký và hoạt động như một đại lý môi giới không có giấy phép.
Coinbase phản đối những tuyên bố này và đang có hành động pháp lý chống lại SEC để đáp trả. Họ cho rằng các hướng dẫn và thủ tục pháp lý đối với các công ty tiền điện tử chưa được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch xác định rõ ràng.
Với tư cách là một nhà phân tích thị trường, tôi kể lại rằng Con đường tơ lụa khét tiếng, được Ross Ulbricht thành lập trên web sâu vào năm 2011, đóng một vai trò then chốt trong lịch sử của Bitcoin và sự phát triển của thị trường darknet. Tuy nhiên, cuộc điều tra của tôi đã phát hiện ra rằng việc Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ Ulbricht vào năm 2013 đã dẫn đến sự sụp đổ đáng tiếc của thị trường.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-06-27 15:26