Chính phủ Hàn Quốc thu giữ 138.000 USD tiền điện tử từ những kẻ trốn thuế

by

Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm về tuân thủ thuế và các quy định về tiền điện tử, tôi tin rằng cuộc trấn áp gần đây của Hàn Quốc đối với hành vi trốn thuế bằng tiền điện tử là một bước đáng khen ngợi nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong hệ thống thuế. Khả năng liên kết ví của khách hàng với danh tính thực của họ thông qua các thủ tục KYC (Biết khách hàng) bắt buộc đã khiến những kẻ trốn thuế ngày càng khó che giấu tài sản kỹ thuật số của họ.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi tin tức từ Hàn Quốc, vào ngày 18 tháng 6, tôi được biết rằng cơ quan thuế đã phát hiện ra các khoản nắm giữ tiền điện tử không được khai báo bằng cách rà soát hồ sơ của năm sàn giao dịch địa phương: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và loại trừ Gopax. Từ tháng 3 đến tháng 4, họ nhắm mục tiêu vào các cá nhân nợ thuế hơn 5 triệu won, tương đương khoảng 3.619 USD. Trong số 3.026 cá nhân đang bị điều tra, 31 người được xác định là có ví tiền điện tử trên bốn sàn giao dịch, tiết lộ tài sản tiền điện tử ẩn của họ.

Theo luật pháp Hàn Quốc, các nền tảng tiền điện tử hoạt động trong nước có nghĩa vụ kết nối ví kỹ thuật số của người dùng với tên xác thực và tài khoản ngân hàng đã được xác minh được liên kết với số an sinh xã hội. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế cấp tỉnh xác định những người nộp thuế không tuân thủ sở hữu tài sản tiền điện tử.

Trong một cuộc trấn áp gần đây, tiền điện tử trị giá khoảng 135.000 USD đã bị tịch thu ở tỉnh Jeonbuk, lớn gấp sáu lần so với số tiền 22.500 USD bị thu giữ vào năm ngoái từ 12 cá nhân nợ hơn 3.619 USD tiền thuế địa phương. Hwang Cheol-ho, người đứng đầu Đơn vị hành chính tự trị tỉnh tự trị Jeonbuk, chia sẻ rằng cơ quan này ngày càng thành thạo trong việc phát hiện những nỗ lực che giấu tài sản kỹ thuật số của những người trốn thuế và sẽ tiếp tục hành vi này. Ông tuyên bố:

Giá trị của tài sản ảo bị tịch thu đã tăng hơn sáu lần so với năm trước. Ngày càng rõ ràng rằng các cá nhân đang cố gắng che giấu những tài sản này. Hãy yên tâm, chúng tôi vẫn cam kết xác định và đánh thuế những tài sản này một cách tỉ mỉ để đảm bảo sự công bằng và kỹ lưỡng.

Tỉnh đã có lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với 31 đối tượng trốn thuế, đe dọa tịch thu và bán tài sản nếu không thanh toán nợ thuế quá hạn. Đáp lại, một người đã quyết định nhanh chóng thanh toán khoản nợ thuế 1.839 USD của mình để tránh bị mất số tiền kỹ thuật số mà họ nắm giữ.

Những nỗ lực lớn hơn của Hàn Quốc để chống trốn thuế nhờ tiền điện tử

Chính quyền Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn trốn thuế trên thị trường tiền điện tử. Trong một diễn biến đáng chú ý vào tháng 3, các quan chức thuế ở Hwaseong đã tịch thu thành công tài sản tiền điện tử trị giá hơn 768.500 đô la từ một cá nhân vi phạm, với khoảng 567.000 đô la trong số tiền này được lấy từ riêng một người. Ngoài ra, tỉnh Kyunggi đã báo cáo vào tháng 2 rằng họ đã thu hồi được tổng cộng 4,6 triệu USD tiền thuế chưa nộp từ việc nắm giữ tiền điện tử thông qua hệ thống theo dõi điện tử tiên tiến được thiết kế để giám sát tài sản ảo.

Các hành động được đề xuất nhằm mục đích giảm trốn thuế liên quan đến tiền điện tử và có thể hạn chế số lượng người che giấu thu nhập từ tiền điện tử của họ trong nước. Trước đây, chính phủ đã đưa ra cảnh báo cho những người nắm giữ tài sản tiền điện tử, nhắc nhở họ tiết lộ tài sản nước ngoài của mình nếu không sẽ gặp rủi ro về mặt pháp lý. Theo Đạo luật thuế thu nhập, các cá nhân sở hữu hơn 500 triệu won trong tài khoản ở nước ngoài vào cuối tháng phải báo cáo thông tin này cho chính quyền trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

2024-06-19 15:49