Chiến dịch khởi động nghiên cứu của người tiêu dùng cáo buộc Tether có các hoạt động bất hợp pháp

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn có mối quan tâm sâu sắc đến stablecoin, tôi đã theo dõi những diễn biến xung quanh Tether (USDT) với mối quan tâm ngày càng tăng. Những cáo buộc mới nhất về tham nhũng và cáo buộc liên quan đến tài trợ khủng bố không phải là mới, nhưng chiến dịch này dường như có tổ chức và lan rộng hơn những chiến dịch trước.

Một nỗ lực bền bỉ đang được thực hiện chống lại Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất, cáo buộc công ty này có liên quan đến các hành vi tham nhũng và các hành vi tội phạm tiềm ẩn. Theo báo cáo từ nhà báo Eleanor Terrett của Fox Business, chiến dịch này đã được công chúng chú ý thông qua một bảng quảng cáo kỹ thuật số ở Quảng trường Thời đại, Thành phố New York.

Một bảng quảng cáo kỹ thuật số lớn ở Quảng trường Thời đại, Thành phố New York, hiện đang hiển thị thông báo cáo buộc tham nhũng chống lại Tether, stablecoin lớn nhất thế giới.

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) Ngày 18 tháng 6 năm 2024

Liên kết được thiết lập giữa Tether và các nhóm khủng bố

Một chiến dịch tập trung vào Tether bao gồm các quảng cáo trên thiết bị di động trên các bảng quảng cáo, một đài truyền hình và một trang web cụ thể: TetheredToCorruption.com.

Tether, công ty stablecoin, một lần nữa bị giám sát vì bị cáo buộc sử dụng USDT (dữ liệu giá của USDT) để hỗ trợ tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác như trốn lệnh trừng phạt và rửa tiền. Trước đây, những cáo buộc tương tự chống lại Tether đã xuất hiện liên quan đến vai trò của nó trong việc cho phép các chính phủ khác nhau vượt qua các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Với tư cách là nhà nghiên cứu đang điều tra Nghiên cứu của Người tiêu dùng, một tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ nổi tiếng, tôi có thể chia sẻ rằng họ đang dẫn đầu một chiến dịch mới nhắm vào Tether, nhà phát hành stablecoin. Tổ chức này đã cố gắng khám phá mối liên hệ giữa Tether và các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy, buôn người cũng như các mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc và Nga.

Là một nhà nghiên cứu đang điều tra các mối liên hệ tiềm năng giữa Tether và các tổ chức khác nhau, tôi đã gặp một số nhóm được cho là có liên kết với tổ chức này. Chúng bao gồm Hamas, Al Qaeda, ISIS, trong số những tổ chức khác.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ các cáo buộc chống lại Binance và Tether trong các cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10 năm 2021. Hai tổ chức tiền điện tử lớn này đang bị giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis (R-WY) đã hành động, kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thực hiện các bước quyết định chống lại Binance và Tether. Vào thời điểm đó, hơn 100 tài khoản Binance đã bị chính phủ Israel đóng băng, trong khi Tether buộc phải đóng băng tài sản trị giá khoảng 800.000 USD.

Giám đốc điều hành nghiên cứu người tiêu dùng, Will Hild, tin tưởng chắc chắn rằng Tether duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga và các quốc gia khác thường xuyên lách luật trừng phạt. Để củng cố lập luận của mình, Hild đề cập đến việc Tether liên tục từ chối chấp nhận kiểm toán bên ngoài trong hơn một thập kỷ.

Tether có thể là FTX tiếp theo?

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi nói thế này: Tôi nhận thấy sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa tình hình hiện tại và trường hợp của FTX, có trụ sở chính ở Bahamas, đã gặp phải những thách thức đáng kể vào năm 2022. Cả hai thực thể đều hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ và đã phải đối mặt với cáo buộc các giao dịch tài chính đáng ngờ.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi nhận thấy xu hướng tội phạm ngày càng ưa chuộng Tether (USDT) là loại tiền ổn định ưa thích của chúng trong những tháng gần đây. Lý do đằng sau sự lựa chọn này không khó nắm bắt. Tether là loại tiền kỹ thuật số duy trì giá trị cố định so với đồng đô la Mỹ, với mỗi đơn vị Tether đại diện cho một đô la. Sự ổn định này làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn so với các loại tiền điện tử ít dự đoán khác.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về thị trường tiền điện tử, tôi đã gặp một số tin tức đáng lo ngại liên quan đến Tether và việc họ từ chối kiểm toán gần đây. Một số người hoài nghi đã rút ra sự tương đồng giữa các chương trình Tether và Ponzi do sự phát triển này. Tuy nhiên, Tether đã liên tục phủ nhận những cáo buộc như vậy trong quá khứ. Hiện tại, công ty chưa có phản hồi chính thức nào về những lo ngại này. Ngoài ra, họ vẫn chưa bác bỏ các cáo buộc chống lại họ.

2024-06-19 14:03