Theo một tài liệu tòa án gần đây do các công tố viên Hoa Kỳ đệ trình, người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, thường được gọi là CZ, đang xem xét mức án có thể là 36 tháng tù vì bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền. Cả Binance và CZ trước đây đều đã thừa nhận những cáo buộc này.
Lập luận pháp lý và bào chữa của CZ
Người bào chữa cho CZ khẳng định rằng anh ta không biết về bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào diễn ra trên nền tảng của mình. Họ tin rằng những giao dịch này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong hoạt động giao dịch tổng thể của sàn giao dịch, khiến rất khó có khả năng CZ cố tình tham gia vào chúng.
Người bào chữa lập luận rằng thời hạn quản chế sẽ phù hợp hơn phạt tù vì anh ta chưa từng có kinh nghiệm về những hành vi phạm tội như vậy và những sự việc này không thuộc khuôn mẫu.
Nhân viên tuân thủ hàng đầu của Binance đã cảnh báo CZ về khách hàng từ các quốc gia bị Mỹ trừng phạt sử dụng nền tảng này. Tuy nhiên, là một công ty không phải của Mỹ, Binance không bị hạn chế cung cấp dịch vụ cho những người dùng đó.
Đọc thêm về điều này: DOJ thúc đẩy mức án 3 năm tù nghiêm khắc đối với Người sáng lập Binance “CZ”
Hậu quả pháp lý và tác động toàn cầu
Binance đã giải quyết một số khiếu nại pháp lý đặc biệt. Hệ thống tự động của họ đã vô tình kích hoạt giao dịch giữa người dùng ở các quốc gia bị hạn chế và Hoa Kỳ – một tình huống chưa từng có tiền lệ trước tòa.
Để bảo vệ mình, CZ và Binance đã thừa nhận phải đối mặt với những hậu quả đáng kể bên ngoài phòng xử án. Bên cạnh việc giải quyết các cáo buộc hình sự, Binance có nghĩa vụ nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD. Hơn nữa, họ phải hoạt động dưới sự giám sát của giám thị do tòa án chỉ định.
Vụ kiện tụng đang diễn ra đã ảnh hưởng đến CZ ở cấp độ cá nhân. Việc tuyên án của anh ta, ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 2, đã bị hoãn lại cho đến ngày 30 tháng 4. Sau khi xuất hiện tại tòa án ở Seattle, CZ đã bị ngăn cản việc quay trở lại Dubai, nơi những người thân yêu của anh ta sinh sống.
Giữa những tiến bộ khác nhau, Binance đang gặp phải sự chỉ trích về mặt pháp lý ở nhiều nơi. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines gần đây đã thực hiện các hành động nhằm hạn chế hoạt động của Binance trong lãnh thổ của mình. Vào ngày 23 tháng 4, SEC tuyên bố hợp tác với Google và Apple nhằm mục đích loại bỏ các ứng dụng của Binance khỏi thị trường của họ. Hành động này được thực hiện nhằm bảo vệ các nhà đầu tư địa phương.
Ngoài ra, Do Kwon đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Montenegro để phản đối quyết định dẫn độ anh sang Hàn Quốc của tòa án cấp dưới.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Kronos; Công ty đại chúng đầu tiên ở Mỹ chấp nhận thanh toán Shiba Inu
- Niecy Nash ‘ngạc nhiên thú vị’ trước diễn xuất của Travis Kelce
2024-04-24 15:52