Khảm Exchange Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại Pennsylvania, cùng với Giám đốc điều hành Sean Michael, đã bị buộc phải trả hơn 1,1 triệu đô la tiền phạt và hình phạt, đồng thời từ bỏ giấy phép của họ, sau phán quyết của Tòa án quận Florida của Hoa Kỳ. Tòa án phát hiện ra rằng họ đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo hàng hóa tài sản kỹ thuật số.
Dựa trên thông báo, chính Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đưa ra quyết định của họ sau khi có khiếu nại được gửi từ tháng 9 năm 2023. Khiếu nại này cáo buộc rằng công ty đã sử dụng các chiến thuật gây hiểu lầm để thu hút các nhà đầu tư.
Hành vi lừa đảo của Khảm
Từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, công ty Moses và Michael đã lừa dối 18 nhà đầu tư, cả trong nước và quốc tế, về đích đến của nguồn tiền của họ. Họ tuyên bố sai rằng họ quản lý số lượng lớn tài sản, liên tục đạt được lợi nhuận hàng tháng thông qua các chiến lược giao dịch nâng cao và có quan hệ đối tác với các nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận ra rằng những lời hứa mà Moses đưa ra chẳng qua chỉ là một câu chuyện phức tạp được thêu dệt từ hư không. Sự thật là, họ có ảnh hưởng tối thiểu đến tài sản của chúng tôi và việc huấn luyện giao dịch của họ có vẻ giống những khái niệm lý thuyết hơn là ứng dụng thực tế. Tệ nhất là người ta phát hiện ra rằng công ty đã biển thủ một phần đáng kể tiền của chúng tôi, sử dụng chúng để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm chi phí đi lại và những bữa ăn xa hoa.
Trong quyết định của tòa án này, cả Moses và Michael đều được yêu cầu phải trả lại khoảng 468.600 USD để hoàn trả cho những người tiêu dùng bị lừa gạt, 60.980 USD để bồi thường cho lợi nhuận thu được từ các hoạt động lừa đảo và phạt tiền 660.000 USD như một hình phạt dân sự.
Ngoài ra, họ vĩnh viễn bị cấm đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) tại bất kỳ thị trường nào thuộc thẩm quyền của Ủy ban và họ không thể vi phạm thêm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA).
Trường hợp này nhấn mạnh sự cống hiến của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa trong việc bảo vệ các nhà đầu tư, vì thị trường tài sản kỹ thuật số ngày càng phát triển phức tạp. Phán quyết này đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho các nhà đầu tư về rủi ro của việc tin tưởng một cách mù quáng vào các công ty tiền điện tử mà không xem xét kỹ lưỡng các tuyên bố của họ. Vì lĩnh vực này đòi hỏi sự cởi mở và trách nhiệm cao hơn nên sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của nó.
Không bao giờ lỡ nhịp trong thế giới tiền điện tử!
Luôn cập nhật những tin tức mới nhất, bình luận sâu sắc từ các chuyên gia và thông báo tức thì về những phát triển nóng nhất về Bitcoin, các loại tiền điện tử khác, Tài chính phi tập trung (DeFi), Mã thông báo không thể thay thế (NFT) và các chủ đề liên quan.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Gia đình Liam Payne ‘đau lòng’ sau cái chết của anh
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Mel Gibson nói Kamala Harris ‘có chỉ số IQ của một người đứng hàng rào’, lên tiếng ủng hộ Donald Trump
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Tương lai của X Empire là gì? Nhóm chia sẻ thông tin chi tiết
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- 10 loại tiền thay thế dựa trên AI hàng đầu để đầu tư vào năm 2025
2025-01-15 10:07