Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến sự lên xuống của thị trường năng động này trong hơn một thập kỷ, tôi có thể tự tin nói rằng những hành động gần đây của CFTC đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: kỷ nguyên của các hoạt động gian lận và không được kiểm soát sắp kết thúc .
Nói một cách đơn giản, trong năm tài chính 2024, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã thu được số tiền ấn tượng 17,1 tỷ USD như một phần nỗ lực của họ. Một phần đáng kể của số tiền khổng lồ này đến từ việc tăng cường giám sát và quản lý tiền điện tử, cho thấy sự thay đổi lớn trong cách giám sát các tài sản kỹ thuật số này.
Khoảng 2,6 tỷ USD trong tổng số tiền được thu thông qua các hình phạt tiền dân sự, trong khi 14,5 tỷ USD là do các sáng kiến phân bổ và bồi thường. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) nhấn mạnh vào ngày 5 tháng 12 rằng năm nay đặc biệt thành công đối với họ khi họ hành động để đảm bảo những người chơi tài chính lớn phải đối mặt với hậu quả cho hành động của mình.
Khoản lợi tài chính khổng lồ mà chúng tôi đạt được phần lớn là do sự thất bại của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11 năm 2022. Hậu quả của sự sụp đổ của FTX đã dẫn đến sự phục hồi 12,7 tỷ USD, phá kỷ lục về khoản bồi thường và phân hủy lớn nhất từng được xử lý bởi Commodity Ủy ban giao dịch tương lai (CFTC).
Kỷ lục thực thi 12,7 tỷ USD của CFTC
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi phải thừa nhận rằng sự sụp đổ của FTX thực sự rất tàn khốc và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã không ngần ngại nói ra lời. Các cáo buộc gian lận đã được đưa ra tại sàn giao dịch, công ty liên quan Alameda Research và các giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả Sam Bankman-Fried, người sáng lập của nó. Thỏa thuận dàn xếp yêu cầu khoản bồi thường khổng lồ 8,7 tỷ USD và thêm 4 tỷ USD tiền bồi thường – khiến đây trở thành hành động thực thi quan trọng nhất từng được CFTC dàn xếp cho đến nay.
Vào tháng 3, Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù như một lời nhắc nhở về những hình phạt nghiêm khắc cho hành động của mình. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là vụ kiện pháp lý này sẽ không sớm kết thúc. Có những vụ kiện đang diễn ra chống lại người đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu đồng giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison và đồng sở hữu cũ FTX Nishad Singh. Những trường hợp đang diễn ra này cho thấy tính chất phức tạp và phạm vi rộng lớn của tình huống hiện tại.
Tình hình FTX đã làm dấy lên những lo ngại trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, nêu bật sự nguy hiểm của việc giám sát không đầy đủ và hậu quả tàn khốc của các hành động không trung thực. Hơn nữa, nó đã gửi một thông điệp rõ ràng đến những người tham gia thị trường khác: Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa rất thận trọng và họ nghiêm túc trong việc thực thi các quy định.
CFTC nhắm mục tiêu vào những gã khổng lồ về tiền điện tử trong năm mang tính bước ngoặt
Ngoài FTX, Binance và người sáng lập Changpeng Zhao cũng bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) giám sát. Một thỏa thuận quan trọng đã dẫn đến khoản tiền phạt dân sự khổng lồ lên tới 1,35 tỷ USD đối với Binance. Trong thỏa thuận này, bản thân Zhao phải trả 150 triệu USD, trong khi sàn giao dịch được yêu cầu trả lại thêm 1,35 tỷ USD.
Các trường hợp khác nhấn mạnh thêm về phạm vi rộng của các hành động quản lý của CFTC. Cụ thể, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã cáo buộc Stephen Ehrlich, cựu Giám đốc điều hành của Voyager, vì gian lận nhóm hàng hóa và không đăng ký theo yêu cầu. Bất chấp các thủ tục pháp lý đang diễn ra, tòa án quận liên bang đã hỗ trợ CFTC về các vấn đề pháp lý quan trọng, từ chối bác bỏ vụ kiện chống lại Ehrlich.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã nhắm mục tiêu vào các kế hoạch tương tự như các kế hoạch Ponzi nhưng giả dạng là các doanh nghiệp hợp pháp. Cụ thể, Seneca Ventures, một hoạt động tiền điện tử và phái sinh mờ ám, đã bị buộc phải trả tổng cộng 110,9 triệu đô la tiền phạt dân sự, trả lại 83,7 triệu đô la cho nạn nhân và mất thêm 36,9 triệu đô la lợi nhuận thu được từ các hoạt động lừa đảo.
Những nỗ lực thực thi của cơ quan này không chỉ dừng lại ở số liệu thống kê và thành công trong phòng xử án. Trên thực tế, như Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh, những hành động này phục vụ mục đích toàn diện hơn, phản ánh nhiệm vụ rộng hơn.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) tiếp tục tận tâm bảo vệ người tiêu dùng và giám sát chặt chẽ các thị trường do CFTC quản lý, điều này rất cần thiết cho sự thịnh vượng của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Sau khi năm quan trọng này kết thúc, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về tương lai. Liệu các doanh nghiệp sẽ chọn tập trung vào việc tuân thủ hay họ sẽ tiếp tục cố gắng đi đường tắt có thể dẫn đến hành vi sai trái? Hiện tại, các hành động mà CFTC thực hiện vừa đóng vai trò là lời cảnh báo vừa là bằng chứng về tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- Liam Payne’s Ex Danielle Peazer chia sẻ thông điệp cuối cùng từ ca sĩ quá cố
- ChatGpt dự đoán giá Bitcoin nếu Donald Trump hoặc Kamala Harris thắng cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024
- Shyne: ‘Không ai sẽ lắng nghe’ những cảnh báo về Sean ‘Diddy’ Combs và những điều khác mà chúng tôi học được từ phim tài liệu của anh ấy
2024-12-05 16:18