Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính, tôi thấy mình ngày càng lo ngại về ranh giới mờ nhạt giữa tôn giáo và tài chính, đặc biệt khi nó liên quan đến các cáo buộc gian lận và hành vi sai trái. Trường hợp của Francier Obando Pinillo, một mục sư bị buộc tội điều hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử, là một ví dụ điển hình cho xu hướng đáng lo ngại này.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (trong trường hợp này là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa) đã đệ đơn kiện một mục sư, cho rằng ông ta đã lừa dối khoảng 1.500 cá nhân bằng cách bán lẻ một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử. Nhóm này được cho là bao gồm những người tham dự một nhà thờ có trụ sở tại Washington D.C. và ủy ban cáo buộc rằng họ đã đóng góp chung khoảng 6 triệu đô la cho hoạt động lừa đảo này.
Vào ngày 10 tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) thông báo rằng họ đã nộp đơn khiếu nại Francier Obando Pinillo, cáo buộc anh ta về các hoạt động gian lận và lạm dụng tiền như một phần của những gì họ cáo buộc là lừa đảo tiếp thị đa cấp.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thấy mình rơi vào một tình huống đặc biệt khi biết về một mục sư tên Pinillo, người bị buộc tội đưa ra những tuyên bố sai lệch về một nền tảng giao dịch được cho là. Rõ ràng, nền tảng này hứa sẽ thưởng cho người dùng thông qua giao dịch tiền điện tử đặc biệt. Những cáo buộc này được đưa ra trong đơn khiếu nại ngày 9 tháng 12 do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đệ trình lên tòa án liên bang Spokane.
Theo cơ quan quản lý, từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Pinillo đã đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của Solanofi, Solano Partners Ltd. và Solano Capital Investments. Ông tuyên bố rằng các công ty này đã tạo ra “hệ sinh thái Solano” và ông thay mặt khách hàng quản lý các giao dịch liên quan đến Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) và các loại tiền kỹ thuật số khác.
Theo CFTC, Pinillo đảm bảo với khách hàng rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận lên tới 34,9% mỗi tháng thông qua Solanofi, một nền tảng được cho là sử dụng bot giao dịch và phần mềm bổ sung cho các giao dịch tiền điện tử.
Thông qua nền tảng có tên Solanofi 2.0, khách hàng được cung cấp dịch vụ nắm giữ Bitcoin, Ethereum, Solana (SOL), USDT và Dogecoin (DOGE), hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho người dùng như đã nêu trong vụ kiện.
Trong kế hoạch bị CFTC cáo buộc, người dùng được cung cấp một giao diện trực tuyến hiển thị các chi tiết tài khoản như số dư, thu nhập và thậm chí còn đưa ra khuyến khích 15% khi giới thiệu người khác đăng ký bằng cách đưa ra phí giới thiệu 15%.
CFTC cho biết trong đơn khiếu nại: “Những tuyên bố và báo cáo tài khoản này là sai sự thật”.
Trong trường hợp này, không có phần mềm giao dịch thuật toán nào đang hoạt động, không có tài khoản khách hàng và không có giao dịch hoặc thu nhập thực tế nào được thực hiện. Thay vào đó, bị cáo đã sử dụng bất hợp pháp tất cả các khoản tiền kỹ thuật số và tiền mặt mà khách hàng đã chuyển cho họ.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai tuyên bố rằng những khách hàng này, những người có kiến thức tối thiểu hoặc không có kiến thức về giao dịch tài sản kỹ thuật số, giao dịch lãi suất hàng hóa và đặt cọc tài sản kỹ thuật số, đã được cố tình chọn làm mục tiêu.
Trong phân tích của mình, tôi thấy rằng các kháng cáo của bị cáo chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha, điều này cho phép anh ta lạm dụng vai trò mục sư đáng tin cậy của mình.
Cơ quan quản lý có ý định thu hồi tiền cho những người tiêu dùng bị lừa dối, tịch thu tất cả thu nhập từ kế hoạch, áp dụng lệnh cấm giao dịch và đảm bảo lệnh tòa lâu dài để ngăn chặn các hoạt động tương tự tiếp theo.
Hiện tại, thông tin chi tiết liên quan đến đại diện pháp lý của Pinillo vẫn chưa được cung cấp. Không nhận được phản hồi nào từ Pinillo sau khi gửi yêu cầu bình luận qua các kênh truyền thông xã hội.
- Shiba Inu Mengumumkan Token TREAT, Siap Diluncurkan Bulan Ini
- Khả năng thanh khoản của Solana – Lập bản đồ đường đi của SOL từ 200 USD
- Dự đoán Ethereum Harga: Tính ra $ETH Akan Menembus $3,500?
- Charli XCX để ngực trần chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng và khoe vòng một hở hang trong chiến dịch quảng cáo mạo hiểm của Acne Studios
- Giá tiêm lấy lại 26 đô la với mức tăng 37%, tiếp theo là 32 đô la?
- Xu hướng DeFi hàng đầu năm 2024: Hướng dẫn cơ bản
- $BTC báo hiệu cuộc biểu tình Altcoin tiềm năng – 5 đồng Meme mới tốt nhất năm 2025
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- Liam Payne đã chết: Các ngôi sao thương tiếc cái chết của ca sĩ One Direction
- Chuyện hẹn hò với Bridget Jones thực sự như thế nào: Bạn trai người Anh của Renee Zellweger tiết lộ bí mật về mối tình lãng mạn kéo dài ba năm của họ…
2024-12-11 09:21