CBI’s Crypto Crackdown: $ 2,75M bị tịch thu trong các cuộc tấn công lừa đảo Gainbitcoin

by

Trong một động thái bỏ qua, Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đột kích ở ít nhất 60 địa điểm trên cả nước, chiếm giữ tiền điện tử trị giá khoảng 2,75 triệu đô la liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng. Tò mò muốn biết thêm chi tiết? Đọc trên! 😉

CBI thu giữ $ 2,75 m tiền điện tử trong các cuộc đột kích trên toàn quốc

Trong một thông cáo báo chí, CBI thừa nhận những tin đồn rằng họ đã tiến hành các cuộc đột kích ở gần 60 địa điểm trên khắp Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng – đã được chuyển cho họ để điều tra chi tiết bởi Tòa án hàng đầu của quốc gia, Tòa án tối cao của Ấn Độ, sau khi đăng ký nhiều báo cáo thông tin đầu tiên trên toàn tiểu bang. 😲

Các báo cáo cho thấy các cuộc đột kích đã được tiến hành ở một số thành phố lớn, bao gồm Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli. 🏙

Theo báo cáo, một số bằng chứng quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 máy tính xách tay và đĩa cứng, 12 điện thoại di động và một số bãi dữ liệu nhắn tin tức thời và email, đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích. 📁

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận các báo cáo rằng một số tài liệu quan trọng và thiết bị điện tử đã bị thu giữ trong cuộc đột kích.

Điều quan trọng, các báo cáo nói rằng cơ quan trung ương đã thu giữ tiền điện tử trị giá không dưới 2,75 triệu đô la trong các cuộc đột kích. 💰

Gainbitcoin Scam: Làm thế nào nó lừa gạt các nhà đầu tư

Đó là vào năm 2015, chương trình Gainbitcoin Ponzi khét tiếng đã được đưa ra. Như đã đề cập ở trên, người ta đã cáo buộc rằng Amit Bharadwaj (đã chết) và Ajay Bhradwaj đã đóng một vai trò quan trọng trong việc dàn dựng kế hoạch lừa đảo này.

Giống như mọi chương trình Ponzi thành công, chương trình Gainbitcoin cũng thu hút mọi người với sự trở lại hàng tháng. Nó hứa hẹn các nhà đầu tư có lợi nhuận hàng tháng là 10% cho các khoản đầu tư của BTC trong 18 tháng. 🤑

Ban đầu, mọi thứ hoạt động trơn tru. Đương nhiên, nó đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút nhiều nạn nhân hơn. Mô hình tiếp thị đa cấp của nó bổ sung đáng kể sự tăng trưởng và mở rộng của nó. 📈

Sự sụp đổ bắt đầu khi việc rút tiền được chuyển sang tiền điện tử trong nhà, MCAP. 💸

Vào năm 2018, Amit Bharadwaj và nhóm của anh ấy, bao gồm Ajay Bhradwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã được đặt liên quan đến vụ lừa đảo và được sản xuất trước một tòa án đặc biệt. 👨‍⚖

Nhiều FIR đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Xem xét mức độ nghiêm trọng và bản chất của tội phạm, Tòa án Tối cao đã chỉ đạo CBI tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về vấn đề này. 🔍

Đừng bao giờ bỏ lỡ một nhịp trong thế giới tiền điện tử!

Đi trước với tin tức mới, phân tích chuyên gia và cập nhật thời gian thực về các xu hướng mới nhất về Bitcoin, Altcoin, Defi, NFT, v.v.

2025-03-01 11:53