Cảnh sát Úc buộc tội bốn người đàn ông trong vụ rửa tiền điện tử ở Gold Coast

Là một nhà phân tích có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm xử lý các trường hợp gian lận tài chính, tôi nhận thấy những diễn biến gần đây trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Úc rất đáng lo ngại. Các hành động bị cáo buộc của Harry Omeros, Vicky Omeros, Kristy Sleep và đồng phạm của họ không chỉ phi đạo đức mà còn có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho những nhà đầu tư thiếu cảnh giác đã mất 1,5 triệu USD.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi tin tức từ dưới lên, gần đây tôi đã biết về một sự cố đáng tiếc trong đó bốn cá nhân từ các công ty Úc Crypto Advisors Australia, Strategic Capital, Active Marketing Solutions và Alternative Capital đã bị cáo buộc lừa đảo khoảng 1,5 triệu đô la từ khoảng 30 nhà đầu tư ở Châu Úc. Các nhà chức trách được cho là đã thực hiện hành động nghiêm khắc đối với những cá nhân này, buộc tội mỗi người một tội rửa tiền sau các cuộc điều tra cho thấy họ có liên quan đến một vụ lừa đảo.

Một hoạt động thất bại

Chính quyền Úc cáo buộc Harry Omeros, Vicky Omeros và Kristy Sleep dàn dựng một vụ lừa đảo thông qua các cuộc gọi ngẫu nhiên. Họ thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng các đề xuất đầu tư hấp dẫn trước khi cuối cùng rỗng túi.

Bộ tứ đã chuyển số tiền thu được bất chính từ vụ lừa đảo của họ sang nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tiền điện tử, kim loại có giá trị, phương tiện cao cấp và bất động sản, với mục đích che giấu nguồn gốc ban đầu của quỹ.

Tuy nhiên, bất hạnh đã ập đến khi các nhà điều tra từ Đơn vị rửa tiền của Nhóm tội phạm tài chính và mạng phát hiện ra rằng các công ty này đã tham gia vào một “lừa đảo kim tự tháp” và “đánh cắp danh tính”, tích lũy bất hợp pháp hơn một triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Cuộc thăm dò của Chiến dịch Thống nhất Tapenade kéo dài 18 tháng. Trong khung thời gian này, người ta phát hiện ra rằng các bị cáo đã khởi xướng kế hoạch của họ từ năm 2018 và thực hiện nó cho đến năm 2021.

Chính quyền Úc cảnh báo công chúng

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi sát sao vụ việc này, tôi rất mong chờ phiên điều trần sắp tới tại Tòa sơ thẩm Úc vào ngày 9 tháng 5. Mặc dù tất cả các bị cáo đều bị buộc tội một tội rửa tiền, điều quan trọng cần lưu ý là một trong những đồng phạm bị cáo buộc của họ đang phải đối mặt với một tội danh bổ sung – phải đối mặt với tổng cộng bốn tội danh gian lận cùng với các cáo buộc rửa tiền.

Một người đàn ông đã bị buộc tội nhiều tội danh trước đó đã phải ra hầu tòa Sơ thẩm Brisbane vào tháng 3 vì những vụ việc không liên quan. Anh ta dự kiến sẽ xuất hiện trước tòa một lần nữa vào ngày 27 tháng 5 để giải quyết những cáo buộc mới này.

Dựa trên những diễn biến gần đây, tôi, với tư cách là quyền thanh tra thám tử, sẽ khuyên công chúng tiếp cận các cơ hội đầu tư với thái độ hoài nghi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư là rất quan trọng, vì một số giao dịch có vẻ quá hấp dẫn cuối cùng có thể trở thành âm mưu lừa đảo. Hãy nhớ rằng, nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật thì có lẽ nó đúng như vậy.

Chúng tôi khuyên các cá nhân nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được chứng nhận để hiểu rõ hơn về tính xác thực của khoản đầu tư, lợi nhuận tiềm năng và rủi ro vốn có.

Lừa đảo đầu tư ngày càng gia tăng

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi luôn theo dõi chặt chẽ những phát triển gần đây trong ngành. Đồng thời, điều quan trọng là phải chú ý đến những cảnh báo từ các cơ quan quản lý về những rủi ro tiềm ẩn. Chẳng hạn, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thao túng thị trường và giao dịch nội gián đối với tài sản tiền điện tử. Trong khi đó, ở quê nhà Úc, cơ quan giám sát người tiêu dùng đã báo cáo vào tuần trước rằng người Úc đã mất số tiền đáng kinh ngạc là 2,74 tỷ USD vì các vụ lừa đảo vào năm 2023. Vì vậy, điều quan trọng đối với chúng ta với tư cách là các nhà đầu tư là phải luôn cảnh giác và bảo vệ mình khỏi những rủi ro như vậy.

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc báo cáo tổng số vụ việc giảm 13,1% so với năm trước. Tuy nhiên, các cơ quan giám sát người tiêu dùng bày tỏ lo ngại khi họ ghi nhận mức tăng đáng kinh ngạc là 18,5% số vụ lừa đảo được báo cáo, lên tới 601.000 trường hợp đáng kinh ngạc so với năm trước. Dữ liệu này biểu thị xu hướng ngày càng tăng đối với các chương trình đầu tư ở Úc.

2024-04-29 13:24