Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USDT

Là một nhà đầu tư tiền điện tử lâu năm có kinh nghiệm sống và quan sát thị trường Trung Quốc, tôi thấy những tin tức mới nhất về vợt ngân hàng ngầm Tether (USDT) trị giá 1,9 tỷ USD khá hấp dẫn. Việc chính quyền Trung Quốc trấn áp các hoạt động này không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc cấm toàn diện các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Các nhà chức trách ở Trung Quốc đã phát hiện ra một kế hoạch tài chính ẩn giấu trị giá 1,9 tỷ USD xoay quanh loại stablecoin được sử dụng rộng rãi, Tether (USDT).

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã xem qua các báo cáo về các hoạt động tài chính bí mật diễn ra ở Thành Đô, Trung Quốc. Các giao dịch bí mật này sử dụng stablecoin USDT để trao đổi nhiều loại ngoại tệ khác nhau. Gần đây, chính quyền thành phố đã đưa ra thông báo trên các phương tiện truyền thông, tiết lộ tính chất phức tạp của các hoạt động phi pháp này. Họ tiết lộ rằng họ đã bắt giữ thành công tổng cộng 193 nghi phạm trải khắp 26 tỉnh khác nhau.

Theo báo cáo của cảnh sát, một hệ thống ngân hàng ngầm USDT xuất hiện vào tháng 1 năm 2021, hoạt động chủ yếu như một kênh vận chuyển thuốc, mỹ phẩm và tài sản đầu tư ra khỏi đất nước.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, gần đây tôi được biết rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá các hoạt động bí mật ở tỉnh Phúc Kiến và Hồ Nam. Đồng thời, họ tịch thu và phong tỏa khoảng 149 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 20 triệu USD, được cho là có liên quan đến hoạt động ngân hàng USDT.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi nhận thấy rằng bất chấp các quy định nghiêm ngặt của Trung Quốc cấm các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, các nhà giao dịch Trung Quốc vẫn tiếp tục tìm ra những giải pháp sáng tạo để tham gia vào tài sản tiền điện tử.

Theo một nghiên cứu do Kyros Ventures công bố, các nhà đầu tư Trung Quốc đại diện cho phân khúc lớn thứ hai những người nắm giữ stablecoin toàn cầu, với khoảng một phần ba (33,3%) nắm giữ số lượng đáng kể các tài sản này. Phát hiện này cho thấy các thương nhân Trung Quốc chỉ đứng sau các thương nhân Việt Nam (58,6%), cho thấy xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn trong nhóm nhân khẩu học này.

Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USDT

Chính quyền Trung Quốc đã cấm sử dụng tiền điện tử và hoạt động của các nền tảng giao dịch liên quan, cũng như các hoạt động khai thác Bitcoin trong phạm vi quyền hạn của họ. Tuy nhiên, người dân địa phương đã tìm ra các phương pháp để vượt qua hạn chế này trong vài năm qua.

Trong thời gian cấm khai thác Bitcoin, Trung Quốc giữ vị trí là quốc gia đóng góp hàng đầu vào tỷ lệ băm của mạng Bitcoin (BTC). Đáng ngạc nhiên là khoản đóng góp đáng kể này đã giảm mạnh xuống gần như không có gì sau lệnh cấm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một năm, các công ty khai thác Trung Quốc đã cố gắng lấy lại vị thế là nhà đóng góp lớn thứ hai, chứng tỏ rằng bất chấp những hạn chế về quy định, các công ty khai thác cá nhân vẫn kiên trì hoạt động.

Sau lệnh cấm trao đổi tập trung trong nước, các nhà giao dịch Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng các giao thức phi tập trung để thực hiện giao dịch của họ.

Sau khi thực hiện lệnh cấm, các nhà giao dịch Trung Quốc đã cho thấy sự gia tăng đáng chú ý trong việc sử dụng nền tảng Tài chính phi tập trung (DeFi). Một số nhà giao dịch đã lách hạn chế này thông qua việc sử dụng Mạng riêng ảo (VPN).

2024-05-16 11:12