Cảnh sát Trung Quốc trấn áp đường dây buôn lậu trị giá 1,9 tỷ USD liên quan đến USDT

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm sống ở Trung Quốc, tôi vô cùng lo ngại về những diễn biến mới nhất liên quan đến các chương trình ngân hàng ngầm quy mô lớn liên quan đến stablecoin USDT của Tether. Những tội ác này không chỉ làm suy yếu niềm tin vào ngành công nghiệp tiền điện tử mà còn gây ra rủi ro đáng kể cho xã hội và khuôn khổ pháp lý tài chính.

Tại tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền Trung Quốc đã phá vỡ thành công một hoạt động ngân hàng ngầm đáng kể liên quan đến hoạt động buôn lậu bất hợp pháp trị giá khoảng 13,8 tỷ nhân dân tệ hay 1,9 tỷ USD. Theo báo cáo gần đây từ phương tiện truyền thông địa phương, tổ chức bí mật này đã tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, sử dụng stablecoin USDT của Tether để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn lậu dược phẩm, mỹ phẩm và mua sắm hàng hóa bị cấm ra nước ngoài.

Cuộc trấn áp này phù hợp với hoạt động kỷ niệm toàn quốc của Trung Quốc lấy “15 tháng 5” là Ngày Tuyên truyền Quốc gia chống lại và ngăn chặn các hành vi sai trái về kinh tế.

Mặt tối của nền kinh tế Tứ Xuyên

Tại hội nghị tài chính gần đây ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Tianfu Thành Đô, tôi đã ghi nhận hai trường hợp quan trọng do các quan chức thực thi pháp luật đưa ra. Một trong những trường hợp này đã vạch trần một hoạt động buôn lậu tinh vi đã ngụy trang thành một ngân hàng địa phương ở khu vực Tứ Xuyên.

Tứ Xuyên, được biết đến với các hoạt động khai thác Bitcoin khổng lồ trước cuộc đàn áp tiền điện tử của Trung Quốc vào năm 2021, được cho là nơi thủ phạm sử dụng USDT stablecoin để vượt qua các quy định ngoại hối. Điều này cho phép thực hiện các giao dịch ngoại hối bí mật trên khắp Trung Quốc, trải rộng trên 26 tỉnh, thành phố và khu tự trị.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp một số nhân vật mờ ám hứa sẽ giúp chuyển tiền ra nước ngoài bằng Tether (USDT). Nhưng đây mới là điều đáng chú ý – họ là một phần của kế hoạch ngân hàng ngầm nhằm lừa đảo lấy tiền hoàn thuế từ chính phủ thông qua các báo cáo sai sự thật. Những hoạt động bất hợp pháp này đã làm gia tăng đáng kể tội phạm tài chính ở Trung Quốc, bao gồm các âm mưu lừa đảo, tội phạm liên quan đến việc làm, can thiệp vào quy định về ma túy, buôn lậu hàng hóa bị cấm và giả mạo hệ thống thẻ tín dụng.

Dựa trên những phát hiện trong báo cáo, những hành động này đã gây ra thiệt hại đáng kể cho xã hội, dẫn đến sự gián đoạn lớn trong hệ thống quản lý thị trường và tài chính. Tổ chức hoạt động từ năm 2021 đến năm 2023, bắt đầu hoạt động với tư cách là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cảnh sát bắt giữ 196 nghi phạm liên quan đến tội phạm

Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi những tin tức mới nhất, tôi được biết rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện những hành động quan trọng chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Trên toàn quốc, họ đã bắt giữ 193 nghi phạm tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Trường Sa, Nam Kinh, Thâm Quyến, Phúc Châu và Kim Hoa. Trong số những người bị bắt có những nhân vật chủ chốt Lin, Weng và Chen, cùng với những cá nhân giấu tên khác.

Năm ngoái, tôi là thành viên của lực lượng đặc nhiệm chung bao gồm Cục Điều tra Kinh tế của Bộ Công an và Đoàn Điều tra Kinh tế của Sở Công an tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cùng nhau, chúng tôi chịu trách nhiệm thực hiện một số vụ bắt giữ liên quan đến tội phạm tiền điện tử.

Trong quá trình bắt giữ, các quan chức thực thi pháp luật đã thu giữ khoảng 149 triệu nhân dân tệ từ những tội phạm bị nghi ngờ, cùng với thẻ ngân hàng, tấm chắn chữ U và các công cụ khác được sử dụng để xử lý các giao dịch bất hợp pháp.

Tháng 11 năm ngoái, tôi được biết rằng cuộc điều tra về vụ án tiền điện tử đã được chuyển giao cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thành Đô để kiểm tra thêm và có thể có hành động pháp lý.

Gian lận thuế bị vạch trần

Trong sự kiện này, người ta nêu ra rằng trường hợp sai trái thứ hai liên quan đến gian lận thuế. Thủ phạm đã sử dụng hóa đơn giả để lừa chính quyền và thu được số tiền hoàn thuế bất hợp pháp khoảng 137 triệu nhân dân tệ.

Vào năm 2022, các cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng một tổ chức tội phạm do Zhao Mouwei và Zhao Moutao đứng đầu đã quản lý các hoạt động bất hợp pháp của họ thông qua nhiều doanh nghiệp mà họ sở hữu. Các doanh nghiệp này bao gồm các công ty thu mua nguyên liệu thô, công ty công nghệ sinh học và các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu.

Tội phạm đã sử dụng các mặt tiền này để báo cáo lừa đảo các giao dịch xử lý và xuất khẩu. Họ đã phát hành khoảng 17.765 hóa đơn thuế giá trị gia tăng giả ở nhiều cấp độ khác nhau, với tổng giá trị lên tới 1,908 tỷ nhân dân tệ.

Băng nhóm này cũng tham gia vào các giao dịch ngoại hối lừa đảo thông qua các ngân hàng bí mật, dụ dỗ các doanh nghiệp khác tham gia với tư cách là nhà đầu tư và nhà xuất khẩu, do đó thu được khoảng 137 triệu nhân dân tệ tiền hoàn thuế xuất khẩu một cách bất hợp pháp. Các cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách lấy lại hầu hết số tiền thuế bị đánh cắp và thủ phạm đã bị bắt vào năm ngoái.

2024-05-15 14:45