Cảnh sát Trung Quốc đột kích hoạt động ngân hàng bất hợp pháp trị giá 1,9 tỷ USDT: Báo cáo

by

Là một nhà phân tích có kiến ​​thức nền tảng về tội phạm tài chính và điều tra, tôi nhận thấy vụ phá sản gần đây của hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USD ở Thành Đô, Trung Quốc, bởi lực lượng cảnh sát địa phương vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Việc sử dụng Tether (USDT) làm công cụ chính để chuyển tiền làm nổi bật sự phức tạp ngày càng tăng của tội phạm tài chính trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.

Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã triệt phá một mạng lưới ngân hàng bất hợp pháp đáng kể sử dụng stablecoin Tether (USDT) được sử dụng rộng rãi cho các giao dịch trị giá khoảng 13,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,9 tỷ USD.

Dựa trên báo cáo từ hãng tin địa phương Weixin, Văn phòng Công an thành phố Thành Đô đã bắt giữ 193 cá nhân liên quan đến vụ án và thu giữ khoảng 149 triệu nhân dân tệ (20,6 triệu USD) sau khi khám xét các cơ sở liên quan.

Hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USD

Kể từ năm 2021, các cuộc điều tra do cảnh sát thực hiện đã phát hiện ra rằng một tổ chức tội phạm bắt nguồn từ lĩnh vực xuất nhập khẩu của Trung Quốc, đã điều hành một hệ thống ngân hàng ngầm. Họ sử dụng Tether (USDT) cho các giao dịch ngoại hối và thanh toán tiền, cung cấp dịch vụ bất hợp pháp cho những kẻ buôn lậu mỹ phẩm, ma túy và người dân địa phương đang tìm kiếm tài sản nước ngoài.

Tổ chức tội phạm không chỉ sử dụng stablecoin để chuyển tiền ra nước ngoài mà còn hợp tác với các tổ chức khác để thực hiện các vụ lừa đảo hoàn thuế. Hơn nữa, các nhà chức trách đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy USDT đã được sử dụng để lách các quy định ngoại hối quốc gia, có khả năng gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của đất nước.

Với tư cách là nhà nghiên cứu điều tra tổ chức tội phạm này, tôi phát hiện ra rằng họ cung cấp dịch vụ thanh toán ngoại hối bất hợp pháp chỉ là một khía cạnh trong hoạt động của họ. Họ cũng liên quan đến nhiều hình thức tội phạm liên quan đến công việc, buôn lậu hàng hóa bất hợp pháp và gian lận tài chính. Cụ thể, họ cản trở hệ thống quản lý thẻ tín dụng và lừa đảo hoàn thuế xuất khẩu.

Chống lại các ngân hàng ngầm của Trung Quốc

Vào tháng 11 năm 2022, trong quá trình điều tra một vụ án liên quan đến ma túy, Chi nhánh quận Longquanyi của Văn phòng Công an thành phố Thành Đô đã phát hiện ra một hoạt động tài chính bất hợp pháp sử dụng ngân hàng ngầm để chuyển tiền.

Vào tháng 6 năm 2023, một đội chuyên trách của Bộ Công an đã tiến hành các hoạt động phối hợp tại sáu thành phố: Thượng Hải, Trường Sa, Nam Kinh, Thâm Quyến, Phúc Châu và Kim Hoa. Nhiệm vụ của họ là xác định vị trí và đóng cửa các hệ thống ngân hàng bí mật. Các hành động sâu rộng đã dẫn đến việc bắt giữ 25 cá nhân có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp này. Hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu nhiều công cụ thanh toán khác nhau trong quá trình điều tra, bao gồm thẻ ngân hàng và tấm chắn chữ U.

Vào tháng 8 năm 2023, lại có một đợt bắt giữ khác liên quan đến 168 người trên 26 tỉnh. Sau đó, Bộ Công an đã phát động một cuộc trấn áp toàn diện trên toàn quốc đối với các tội phạm tài chính ẩn giấu.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ tin tức và gần đây, có hai cuộc đột kích đáng kể ở Trung Quốc khiến tôi chú ý. Vụ đầu tiên diễn ra ở Thành Đô vào đầu tháng này, thu giữ một ngân hàng ngầm ước tính có liên quan đến khoảng 2,14 tỷ nhân dân tệ hoặc 296 triệu USD tiền điện tử. Sáu cá nhân đã bị bắt liên quan đến vụ án, bao gồm cả nghi phạm bị truy nã từ Hàn Quốc. Tuần trước, lực lượng cảnh sát ở thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm, đã phát hiện ra một hoạt động ngân hàng ngầm khác liên quan đến tiền điện tử, với số tiền đáng kinh ngạc là 2,14 tỷ nhân dân tệ (296 triệu USD). Sáu cá nhân cũng bị bắt trong cuộc đột kích này.

2024-05-18 22:30