Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ kẻ giả mạo danh tính airdrop StarkNet: Báo cáo

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều vụ lừa đảo và hoạt động gian lận. Tuy nhiên, trường hợp gần đây của Lan Mou, người bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 40.000 token STRK trị giá hơn 91.000 USD bằng cách giả định danh tính của người khác để nhận phần thưởng airdrop của họ, là một mức thấp mới ngay cả đối với tôi.

Các quan chức Trung Quốc đã bắt giữ một cá nhân được cho là có liên quan đến việc tạo ra danh tính giả liên quan đến đợt phân phối airdrop StarkNet (STRK).

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã phát hiện ra hoạt động đáng ngờ liên quan đến một cá nhân đã lừa đảo giả mạo danh tính của người khác và gửi hơn 40 biểu mẫu airdrop sai của Chương trình Thành viên Cộng đồng Sớm (ECMP). Bằng cách đó, họ đã lừa dối đòi hơn 40.000 mã thông báo STRK ban đầu thuộc về nạn nhân.

Sau sự kiện airdrop, tôi quan sát thấy khoảng 40.000 mã thông báo STRK đã được chuyển từ ví của nghi phạm sang tài khoản OKX. Sau đó, các token này đã được đổi lấy hơn 91.000 USD bằng Tether (USDT) trong cùng khung thời gian, dựa trên thông tin từ một báo cáo phương tiện truyền thông địa phương được công bố vào ngày 30 tháng 4.

Tại tỉnh Quảng Đông vào ngày 25 tháng 4, Lan Mou, người đang bị điều tra, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng với một máy tính và hai điện thoại di động.

Trong thế giới tiền điện tử, các hoạt động lừa đảo và lừa đảo đang lan tràn. Tuy nhiên, một trường hợp trộm danh tính quy mô lớn nhằm đánh cắp airdrop của người dùng khác dường như là một sự phát triển mới trong lĩnh vực này.

Các đợt airdrop tiền điện tử đại diện cho việc phân phối các loại tiền kỹ thuật số mới được đúc, thường là cho những người trước đây đã tham gia vào một dự án blockchain cụ thể.

Quỹ StarkNet, tổ chức hỗ trợ mạng Starknet lớp 2 Ethereum, đã phân phối phần thưởng 700 triệu mã thông báo STRK vào ngày 20 tháng 2. Airdrop này được thiết kế để nhận ra những người đặt cọc đơn lẻ và thanh khoản Ethereum, nhà phát triển và người dùng Starknet, cùng với các dự án và nhà phát triển không thuộc cộng đồng Web3.

Trong vòng chưa đầy 90 phút, một số lượng lớn người đã yêu cầu phân phối thành công 45 triệu mã thông báo STRK thông qua đợt airdrop.

airdrop STRK chứa đầy những kẻ chiếm đoạt airdrop

Vào ngày 20 tháng 2, nhà phát triển ẩn danh Banteg từ Yearn.finance đã đưa ra tuyên bố cảnh báo về danh sách đủ điều kiện của StarkNet. Ông lưu ý rằng một phần đáng kể trong danh sách này bao gồm những cá nhân chuyên về airdrop, hay còn gọi là thợ săn airdrop. Những chuyên gia này tập trung vào các giao thức canh tác dành riêng cho mục đích nhận airdrop, được thúc đẩy bởi các phần thưởng tài chính tiềm năng.

Dựa trên thông tin do nhà phát triển cung cấp, khoảng 701.544 trong số 1,3 triệu người nhận ví tiềm năng được cho là có liên quan đến các tài khoản GitHub lặp đi lặp lại hoặc được đổi tên. Những cá nhân này, được gọi là “người chiếm đoạt airdrop”, thường sử dụng nhiều địa chỉ nhằm cố gắng tối đa hóa phần thưởng airdrop của họ bằng cách thực hiện cùng một sự kiện phân phối.

Vào đầu mùa xuân năm nay, người ta phát hiện ra rằng những cá nhân tham gia sự kiện airdrop ARB của Arbitrum đã tích lũy được tổng cộng 3,3 triệu USD token từ 1.496 ví khác nhau và chỉ chuyển chúng vào hai ví mà họ đã sở hữu trước đó.

2024-05-01 12:47