Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong thị trường tài chính truyền thống và kỹ thuật số, tôi thấy mình liên tục bị ấn tượng bởi bối cảnh ngày càng phát triển của tội phạm mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Tiết lộ gần đây về cuộc điều tra của AFP về các vụ lừa đảo lừa đảo phê duyệt là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng ngay cả những công nghệ tiên tiến nhất cũng có thể bị bọn tội phạm xảo quyệt khai thác.
Theo bản cập nhật gần đây, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về nhiều vụ lừa đảo lừa đảo đã ảnh hưởng đến khoảng 2.000 ví kỹ thuật số chứa tiền điện tử của cư dân ở Úc. Cuộc điều tra này diễn ra sau một cuộc kiểm tra rộng rãi của Chainalysis, được gọi là “Chiến dịch Spincaster”, đã vạch trần những sai sót bảo mật này.
Báo cáo lưu ý:
Dưới mật danh Operation Spincaster, một hoạt động đã được tiến hành tập trung vào việc truy bắt tội phạm bằng cách sử dụng kỹ thuật gọi là ‘lừa đảo phê duyệt’, một phương pháp chịu trách nhiệm đánh cắp hơn 4 tỷ đô la tiền điện tử từ mọi người trên toàn thế giới kể từ tháng 5 năm ngoái.
Điều đáng chú ý là những trò lừa đảo này thường sử dụng một chiến thuật được gọi là “lừa đảo phê duyệt”, trong đó bọn tội phạm lừa mọi người phê duyệt các giao dịch, sau đó trao cho những kẻ lừa đảo quyền kiểm soát để chuyển mã thông báo của nạn nhân sang tài khoản mà họ chọn.
Là một người đã nhiều lần trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, tôi có thể chứng thực rằng những âm mưu này ngày càng trở nên tinh vi và quỷ quyệt. Chúng khai thác niềm tin mà chúng ta đặt vào công nghệ và lợi dụng các lỗ hổng trong giao dịch ví kỹ thuật số. Điều cần thiết là tất cả chúng ta phải cảnh giác và tự tìm hiểu về những trò gian lận mới nhất cũng như cách bảo vệ số tiền khó kiếm được của mình khỏi bị những cá nhân vô đạo đức này lấy đi. Tôi đã học được một cách đau đớn rằng chỉ cần một chút bất cẩn hoặc thiếu nhận thức cũng có thể mất hàng ngàn đô la, vì vậy tất cả chúng ta hãy chủ động thực hiện các bước để bảo vệ bản thân và tài chính của mình.
Sự hợp tác liên quan đến việc giải quyết gian lận tiền điện tử
Dựa trên thông tin được cung cấp, có vẻ như AFP (Cảnh sát Liên bang Úc) đã tích cực hợp tác với Chainalysis trước những lo ngại về lừa đảo lừa đảo. Sự hợp tác này mở rộng đến tận Trung tâm điều phối tội phạm mạng (PCCC), nâng cao khả năng của họ trong việc xác định và bắt giữ thủ phạm đằng sau những tội phạm mạng này.
Hơn nữa, sự hợp tác này đã dẫn đến việc thành lập một hội thảo hiệu quả, là công cụ giúp hạn chế các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này.
Tại hội thảo do Chainalysis dành cho PCCC chủ trì, các quan chức thực thi pháp luật đã được trang bị các kỹ năng và nguồn lực cần thiết để truy tìm tài sản bị đánh cắp, xác định các hành vi gian lận đang diễn ra và nhanh chóng hỗ trợ nạn nhân bằng cách hỗ trợ ngay lập tức.
Hơn nữa, sự hợp tác này vượt ra ngoài phạm vi thực thi pháp luật, trong đó AFP nêu bật nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử quan trọng. Họ nhấn mạnh:
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất biết ơn các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số như BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX và Wayex vì sự cống hiến của họ trong việc xác định nạn nhân trong cộng đồng Úc. Họ đang thực hiện các bước quan trọng để hỗ trợ và ngăn chặn tình trạng trở thành nạn nhân thêm, từ đó bảo vệ các khoản đầu tư của chúng ta và giảm thiểu tổn thất tài chính ở Úc.
Theo báo cáo, các nền tảng này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo để bảo mật các giao dịch của người dùng, từ đó giảm thiểu nguy cơ người dùng trở thành nạn nhân của các âm mưu lừa đảo phức tạp.
Cảnh báo từ AFP
Ngoài mối quan hệ hợp tác được AFP và Chainalysis công bố để giải quyết các ví tiền điện tử bị xâm phạm, báo cáo gần đây của AFP cũng chia sẻ các chiến lược cho các nhà đầu tư và người dùng tiền điện tử về cách ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo trên thị trường tiền kỹ thuật số.
Họ khuyên nên kiểm tra các giao dịch được phê duyệt trước khi ký và cũng cảnh báo không nên ký giao dịch từ những người mà họ không hoàn toàn tin tưởng.
Ngoài ra, người dùng nên thận trọng, đặc biệt là khi gặp phải “khiếu nại cấp bách về tiền hoặc dữ liệu riêng tư”, bất kể nguồn gốc rõ ràng của chúng. Họ cũng nên thực hiện tìm kiếm trên web hoặc kiểm tra các nền tảng truyền thông xã hội để xác nhận tính xác thực của các cá nhân hoặc doanh nghiệp có liên quan.
Ngoài ra, do sự gia tăng các vụ lừa đảo thao túng cảm xúc bằng cách giả vờ lãng mạn, Cảnh sát Liên bang Úc khuyên người dùng tiền điện tử nên xác thực danh tính của người mà họ đang tương tác trực tuyến. Họ đề nghị yêu cầu trò chuyện video hoặc gặp mặt trực tiếp khi khả thi như một phương tiện xác minh.
Họ kết luận: “Hãy tin vào bản năng của bạn. Nếu điều đó có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật thì có lẽ là như vậy.”
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-06 01:12