Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm theo dõi các diễn biến phức tạp của tội phạm tài chính, tôi nhận thấy vụ phá sản mới nhất này của chính quyền Hồng Kông vừa quan trọng vừa đáng lo ngại. Thực tế là một hoạt động quy mô lớn như vậy có thể khai thác tính ẩn danh được cung cấp bởi các giao dịch tiền điện tử, đồng thời sử dụng chiêu bài lãng mạn trực tuyến để thu hút những nạn nhân không nghi ngờ, thực sự là một mức độ gian lận tài chính thấp mới.
Trong nỗ lực đáng kể nhằm hạn chế các hoạt động lừa đảo, các quan chức Hồng Kông đã triệt phá một vụ lừa đảo quy mô lớn trị giá 360 triệu đô la Hồng Kông (46,3 triệu USD) liên quan đến tiền điện tử và các mối quan hệ lãng mạn.
Trong chiến lược kéo dài hơn một năm này, người ta nói rằng mọi người bị lôi kéo đầu tư vào tiền kỹ thuật số do bị dẫn đến tin rằng họ có liên quan đến các mối tình lãng mạn trực tuyến.
Chi tiết kế hoạch và việc bắt giữ
Dưới cái tên “Tên mã: Cụm từ ẩn”, một hoạt động quan trọng đã kết thúc, dẫn đến việc bắt giữ 27 cá nhân bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch lừa đảo nhắm vào những người vô tội không chỉ ở Hồng Kông mà còn ở các quốc gia như Ấn Độ, Singapore và Malaysia . Họ được cho là đã lừa gạt những nạn nhân không ngờ tới này.
Hơn 100 đặc vụ thực thi pháp luật Hồng Kông đã được cử đi điều tra và khám xét tại chỗ, tịch thu khoảng 200.000 đô la Hồng Kông (hoặc khoảng 25.742 USD), cũng như đồng hồ đắt tiền và các mặt hàng có giá trị cao khác.
Trong số tài sản bị tịch thu có một chiếc đồng hồ màu đỏ Richard Mille trị giá 257.400 USD và một chiếc Rolex vàng trị giá khoảng 38.600 USD.
Kế hoạch phức tạp này diễn ra trong khoảng một năm và chủ yếu liên quan đến việc dụ dỗ nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo lãng mạn trực tuyến. Nạn nhân bị lừa khi tin rằng họ đang có mối quan hệ lãng mạn thực sự với những cá nhân đã thuyết phục họ đầu tư vào các chương trình tiền điện tử.
Thay vì nhận được thu nhập hợp pháp, các nạn nhân không may lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, khiến tiền của họ bị mất. Những kẻ phạm tội đã sử dụng tiền điện tử và lợi dụng tính ẩn danh vốn có trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số để trốn tránh bị phát hiện.
Các quan chức xác nhận rằng các nạn nhân đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau, bao gồm một số người đến từ Hồng Kông và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á.
Khía cạnh toàn cầu đã làm tăng thêm sự phức tạp cho cuộc điều tra, vì những kẻ lừa đảo đã tiến hành các hoạt động của chúng ở các quốc gia khác nhau, sử dụng các đặc điểm không biên giới của tiền kỹ thuật số trong mật mã.
Iu Wing Kan, giám đốc, chỉ ra rằng mạng lưới tội phạm có thể vượt qua các hệ thống ngân hàng thông thường, khiến chính quyền khó theo dõi các giao dịch tiền của họ hơn.
Bức tượng bán thân đã diễn ra như thế nào
Dựa trên thông tin từ Giám đốc Yao Yongqin, có vẻ như việc thực hiện thành công vụ bắt giữ đã được thực hiện sau khi chúng tôi nhận được thông tin liên quan đến mạng lưới tội phạm liên quan đến vụ án này vào tháng 8 năm nay.
Theo tiết lộ của Yongqin, sau cuộc điều tra kéo dài hai tháng, cảnh sát đã xác định được địa điểm của hoạt động lừa đảo, xác định nơi xảy ra các hoạt động phi pháp và xác định các cá nhân có liên quan trong nhóm. Điều đáng chú ý là cảnh sát đã ra tay với nhóm này vào ngày 9 tháng này.
Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác khi xử lý các cơ hội đầu tư tiền điện tử, đặc biệt là những cơ hội liên quan đến tương tác trực tuyến hoặc giao dịch có vẻ hấp dẫn bất thường. Để làm nổi bật điểm này, một trong những quan chức, Chen Yongjun, đã chỉ ra:
Trước khi đầu tư, điều quan trọng là phải xác minh một số yếu tố, chẳng hạn như kiểm tra xem nền tảng giao dịch tài sản ảo có được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cấp phép hoặc đánh giá hay không và được liệt kê trên cơ sở dữ liệu “Các công ty trái phép và trang web có vấn đề” của họ hay không.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Lily Allen ra mắt tài khoản OnlyFans để khoe đôi chân của mình
- Tate McRae cho biết cô và Olivia Rodrigo là ‘Chỉ là những người bạn thích hát’
- Cửa hàng sửa chữa đảm nhận công việc ‘rủi ro nhất’ và ‘thử thách’ nhất khi họ làm việc trên một món đồ ‘không thể thay thế’
- Billy Ray Cyrus và Firerose hoàn tất việc ly hôn – Và cô ấy được thưởng 0 đô la
- Buổi hòa nhạc của Taylor Swift lo ngại khi hai nghi phạm bị bắt vì cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong các buổi biểu diễn sắp tới ở Áo
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
2024-10-17 11:12