Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử vì nghi ngờ lừa đảo

Là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về tội phạm tài chính và tiền điện tử, tôi nhận thấy vụ bắt giữ gần đây đối với ba cá nhân bị nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử ở Hồng Kông rất đáng lo ngại. Sau khi theo dõi chặt chẽ các trường hợp tương tự, tôi hoàn toàn nhận thức được tác động tàn khốc mà những trò lừa đảo như vậy có thể gây ra đối với những nạn nhân không nghi ngờ.

Ba cá nhân từ một doanh nghiệp trao đổi tiền tệ ở Hồng Kông đã bị chính quyền địa phương bắt giữ với cáo buộc liên quan đến các giao dịch lừa đảo.

Sau khi một khách hàng tại cửa hàng được cho là đã nhìn thấy hàng đống “tiền tệ chết tiệt”, họ đã thực hiện một giao dịch tiền điện tử trị giá khoảng 1 triệu đô la Hồng Kông.

Chính quyền Hồng Kông bắt giữ 3 người vì tội lừa đảo tiền điện tử

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại văn bản đã cho như sau:

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, gần đây tôi đã gặp phải một số tin tức đáng lo ngại. Một báo cáo được đưa ra vào ngày 12 tháng 4 từ một người đàn ông, 35 tuổi, nói rằng anh ta đã bán Tether (USDT) trị giá khoảng 1 triệu đô la Hồng Kông tại một cửa hàng ở Tsim Sha Tsui. Tuy nhiên, mặc dù việc mua bán đã diễn ra thành công nhưng anh ta vẫn không thể nhận được số tiền tương đương. Sau đó, một vụ bắt giữ đã xảy ra sau cáo buộc này.

Một cuộc điều tra sau đó đã phát hiện ra rằng các nghi phạm đưa ra những tờ tiền mệnh giá 500 đô la Hồng Kông, mỗi tờ có giá trị xác định. Sau đó, họ dụ nạn nhân chuyển USDT của họ sang ví kỹ thuật số mà các nghi phạm đã cung cấp.

Sau khi có được tiền kỹ thuật số, các nghi phạm đã từ chối thực hiện cam kết của mình. Họ đưa ra nhiều lời biện minh rồi nhanh chóng bỏ chạy, khiến nạn nhân bị bỏ lại mà không được bồi thường.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ nói thế này: Ở Hồng Kông, hậu quả của hành vi lừa đảo có thể lên tới án tù lên tới 14 năm. Mặt khác, những người bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù.

Sau sự việc gần đây, tôi khuyến nghị người dân Hồng Kông nên cảnh giác khi tham gia các giao dịch tài chính. Ngoài ra, thật khôn ngoan khi chọn các nền tảng trao đổi tiền điện tử được thiết lập tốt và xem xét kỹ lưỡng tiền giấy để đảm bảo tính xác thực của chúng, từ đó giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của các âm mưu lừa đảo.

Lừa đảo tiền điện tử ở Hồng Kông đang ngày càng trở nên nghiêm trọng

Ba thanh thiếu niên gần đây đã bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ vì liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, dẫn đến việc giải cứu một nạn nhân 19 tuổi bị hành hung và giam giữ bất hợp pháp.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ diễn đạt lại nó như sau: Trong quá trình điều tra của mình, tôi đã phát hiện ra một trường hợp trong đó một cá nhân bị lôi kéo bởi triển vọng giao lưu và trao đổi tiền điện tử. Tuy nhiên, khi đến phòng tại khách sạn Harbor Grand Kowloon trên phố Tak Fung, hai nghi phạm bất ngờ đòi 180.000 đô la Hồng Kông (khoảng 23.000 USD) từ thu nhập giao dịch tiền điện tử của họ.

Trong một trường hợp khác, một phụ nữ 46 tuổi, làm nội trợ, đã bị lừa 7,1 triệu đô la Hồng Kông (908.000 USD) khi bị những kẻ lừa đảo tiếp cận qua Instagram. Họ kêu gọi cô đầu tư vào tiền điện tử thông qua một liên kết dẫn đến một nền tảng lừa đảo.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không may bị lừa bởi một kẻ lừa đảo giả danh đại diện dịch vụ khách hàng từ một nền tảng giao dịch không có thật trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2022 đến ngày 4 tháng 3 năm 2023. Kẻ mạo danh này đã thuyết phục được tôi chuyển một số tiền đáng kể 900.000 đô la vào 15 tài khoản ngân hàng riêng biệt. Tuy nhiên, trong toàn bộ khung thời gian này, tôi vẫn chưa nhận thấy bất kỳ khoản lãi nào từ khoản đầu tư của mình.

2024-05-19 01:18