Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 215 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá hơn 230 triệu USD

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều vết sẹo từ những trận chiến trong quá khứ, tôi không thể không cảm thấy sốc, mất tinh thần và một chút hài hước khi đọc về những trò lừa đảo tiền điện tử không ngừng nghỉ này. Sự táo bạo của những kẻ lừa đảo này, những kẻ hứa hẹn những thành công trong khi khai thác lỗ hổng của những nhà đầu tư tuyệt vọng, thực sự đáng kinh ngạc.

Một âm mưu của Hàn Quốc do ông A và nhóm của ông dàn dựng đã bị phanh phui, liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 230 triệu USD trên thị trường tiền điện tử. Bằng cách thao túng các nhà đầu tư cả tin bằng những lập luận thuyết phục và những lời hứa hão huyền, họ đã chuyển các khoản đầu tư lớn vào các khoản nắm giữ tiền điện tử không tồn tại hoặc lừa đảo.

Ông A, cùng với nhóm 215 thành viên của mình, bị cáo buộc sử dụng các quảng cáo có chủ đích trên YouTube để lôi kéo các nhà đầu tư tiềm năng. Các quảng cáo có bản chất hấp dẫn, hứa hẹn mang lại lợi nhuận như “gấp 20 lần khoản đầu tư ban đầu của bạn”, “cơ hội để thay đổi tương lai của bạn” và “bán căn hộ của bạn và vay tiền để mua tiền xu”. Những thông điệp thuyết phục này được cho là đã khiến nhiều nhà đầu tư phải hy sinh tài chính đáng kể, một số thậm chí còn bán nhà để đầu tư vào các token bị cáo buộc lừa đảo.

Chiến lược kinh doanh có vấn đề nhắm vào các nhà đầu tư trước đây đã chịu tổn thất tài chính trong các khoản đầu tư khác. Ông A và nhóm của ông đảm bảo với những cá nhân này rằng họ có thể lấy lại khoản lỗ bằng cách mua mã thông báo được quảng cáo sai là có lãi. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy nhóm này đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách bán chúng những token gần như vô giá trị, lợi dụng niềm tin và sự tuyệt vọng của họ.

Nhóm đã đi đến những bước cực đoan đáng kể để thiết lập sự tin cậy, thậm chí còn tự nhận mình là Cơ quan Giám sát Tài chính của Hàn Quốc. Họ sử dụng giấy tờ tùy thân và số điện thoại giả, giả danh cơ quan quản lý hợp pháp. Là một phần trong kế hoạch của họ, họ cũng yêu cầu ID cá nhân của các nhà đầu tư, cho rằng những thông tin này cần thiết để xử lý khoản bồi thường. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng những ID này đã được sử dụng để đảm bảo cho các khoản vay tín dụng, do đó tiếp tục đánh lừa các nhà đầu tư và khai thác thông tin cá nhân của họ.

Các nhà điều tra đã lần theo dấu vết tiền liên quan đến việc bán token lừa đảo, trải dài trên 1.444 tài khoản ngân hàng. Cuộc điều tra này đã giúp khám phá quy mô của kế hoạch này và xác định chính xác các chiến thuật được sử dụng để rửa tiền.

Bắt giữ và tịch thu tài sản

Cuối cùng, ông A bị bắt tại Úc sau khi trốn khỏi Hàn Quốc, trên đường đi có các điểm dừng ở Hồng Kông và Singapore. Trong quá trình hoạt động, chính quyền đã kiểm soát 22 Bitcoin trị giá khoảng 1,9 triệu USD thuộc về ông A, cũng như 47,8 tỷ won (khoảng 34 triệu USD) liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Vụ bắt giữ đánh dấu một bước quan trọng trong việc giải quyết gian lận liên quan đến tiền điện tử. Vụ việc cho thấy sự cần thiết phải cảnh giác theo quy định khi những kẻ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận cao.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đằng sau vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu đô la

Chính quyền Hàn Quốc cũng đã điều tra các trường hợp khác, một trong số đó dẫn đến việc bắt giữ một kẻ lừa đảo có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá khoảng 16 tỷ won (12 triệu USD). Cá nhân này được cho là đã trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ rộng rãi với chi phí khoảng 21 triệu won (15.746 USD) để tránh bị bắt. Để che giấu danh tính của mình, anh ta đã thay đổi các đặc điểm trên khuôn mặt của mình bằng cách sửa đổi cấu trúc mắt, mũi và khuôn mặt, đồng thời đội tóc giả để ngụy trang thêm. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm được vị trí của anh ta trong một căn hộ ở tỉnh Kyunggi bằng cách sử dụng nhật ký cuộc gọi, dấu vết hoạt động trực tuyến và đoạn phim CCTV.

Theo Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, một người đàn ông đã bị buộc tội điều hành một kế hoạch khai thác tiền điện tử giả. Trò lừa đảo này hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 18%. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, người ta cáo buộc rằng anh ta đã lừa dối khoảng 158 người, với số tiền thiệt hại từ 1,2 triệu won (900 USD) đến con số đáng kinh ngạc là 250 triệu won (188.000 USD). Đáng chú ý, nghi phạm đã tránh được việc bị bắt trong 10 tháng sau khi bỏ lỡ phiên điều trần tạm giam trước khi xét xử vào tháng 9 năm 2023.

2024-11-13 17:54