Cảnh sát Ấn Độ trấn áp sàn giao dịch tiền điện tử giả, bắt giữ bốn người

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã thấy rất nhiều âm mưu tội phạm mạng của mình và vụ mới nhất nhắm vào các nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ là đặc biệt đáng báo động. Thật nản lòng khi thấy những kẻ chủ mưu tội phạm này tiếp tục khai thác mối quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử, săn lùng các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng chiến thuật lừa đảo của chúng.

Một lần nữa, các nhà giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ lại trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trên mạng ngụy trang thành các thực thể kinh doanh chân chính để lừa lấy tiền tiết kiệm của những nạn nhân không nghi ngờ gì. Một nguồn tin tức địa phương gần đây đã đưa tin rằng Sở Cảnh sát Mạng ở Balangir, Odisha, đã đóng cửa một sàn giao dịch giả mạo, được tuyên bố sai sự thật là đã được đăng ký và hoạt động hợp pháp trong nước.

Người ta nói rằng một thực thể có vấn đề, được gọi là Công ty Thương mại Tiền điện tử GBE, bị cáo buộc sử dụng tên của một công ty môi giới trực tuyến chính hãng có tên là GBE Brokers, có trụ sở tại Síp, để lừa dối. Các cá nhân đằng sau nền tảng này đã lợi dụng danh tiếng của công ty đích thực để tạo ảo tưởng về tính hợp pháp cho kế hoạch lừa đảo của họ.

Chiến thuật lừa đảo

Kẻ lừa đảo đã lan truyền nền tảng giao dịch lừa đảo của chúng trên WhatsApp, Telegram và nhiều mạng xã hội khác nhau, dụ dỗ các nhà giao dịch bằng những giao dịch hấp dẫn nhưng không có thật. Trò lừa đảo này cho phép họ bỏ túi khoảng 7,6 triệu Rupee Ấn Độ (khoảng 90.604 USD). Tuy nhiên, vận may của họ đã không còn khi Sở cảnh sát mạng ở Balangir, Odisha nhận được đơn khiếu nại từ các nạn nhân.

Ngay sau khi có cáo buộc, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trong quá trình điều tra này, người ta phát hiện ra rằng những kẻ phạm tội đã sử dụng các ứng dụng và trang web lừa đảo dành cho thiết bị di động, cải trang thành Công ty giao dịch tiền điện tử GBE, cho các hoạt động bất hợp pháp của họ. Để thêm một lớp bí mật khác, họ đã sử dụng các dịch vụ Mạng riêng ảo (VPN) để che giấu các dấu vết kỹ thuật số của mình.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra những trường hợp thủ phạm xâm nhập vào tài khoản WhatsApp của các cá nhân, giả dạng chủ tài khoản thực tế để lừa dối người khác và ăn cắp tài nguyên của họ. Hơn nữa, họ còn quản lý để có được các chi tiết ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp bí mật, bao gồm thông tin tài khoản hiện tại và tiết kiệm, thẻ ghi nợ, thẻ SIM và thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến. Theo báo cáo của chính quyền, những chi tiết bất chính này sau đó đã được sử dụng để rút tiền từ các tài khoản này.

Cảnh sát bắt giữ bốn người đàn ông

Dựa trên cuộc điều tra kỹ lưỡng do ASP Balangir thực hiện, Amritpal Kour đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ lừa đảo. Các nghi phạm Vikash Pareek, Pawan Singh, Vijay Raj Sharma và Harshit Chauhan (từ 21 đến 33 tuổi), đã bị bắt và giam giữ.

Cùng với việc bắt giữ, nhà chức trách còn tịch thu máy tính xách tay, điện thoại di động và các dụng cụ khác liên quan đến hoạt động này. Họ cũng chặn 60 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm, chứa khoảng 8,5 triệu INR (101.334 USD) vào thời điểm phong tỏa.

Chính quyền Ấn Độ chưa tìm thấy bằng chứng chắc chắn về mối liên hệ giữa công ty giao dịch tiền điện tử đáng ngờ có trụ sở tại Ấn Độ, Công ty giao dịch tiền điện tử GBE, với công ty môi giới có trụ sở tại Síp, GBE Brokers.

Mối đe dọa ngày càng tăng trong thị trường tiền điện tử của Ấn Độ

Đã có sự gia tăng đáng báo động về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ở Ấn Độ, với các công ty mờ ám giả danh doanh nghiệp chân chính để lừa đảo các nhà đầu tư. Mới gần đây, vào tháng 1, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra một sàn giao dịch tiền điện tử giả khác do một băng nhóm tội phạm điều hành.

Là một người đam mê tiền điện tử, tôi thấy mình bị cuốn hút vào một dự án mới hấp dẫn có tên DYFINEX, nơi tôi được giới thiệu về một mã thông báo có tên Dykan Coin. Điều mà lúc đầu tôi không nhận ra là những người sáng tạo này đã đánh lừa tôi bằng cách giới thiệu Dykan Coin là token gốc của nền tảng. Nhìn lại, có vẻ như họ đang cố gắng hợp pháp hóa kế hoạch của mình.

Với tư cách là một nhà phân tích, gần đây tôi đã phát hiện ra một âm mưu liên quan đến một nhóm bị bắt vì các hoạt động lừa đảo. Nhóm khét tiếng này cũng đã thiết lập dịch vụ đặt cược cho Dykan Coin, một loại tiền kỹ thuật số có số lượng lưu hành ít ỏi 1.000 token. Để thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng hơn nữa, họ đã làm dịu thỏa thuận bằng cách cung cấp các chuyến đi hấp dẫn đến Thái Lan như một động lực để đầu tư vào mã thông báo. Đáng tiếc, kế hoạch lừa đảo này đã sụp đổ sau khi những người liên quan đến vụ lừa đảo bị bắt giữ.

2024-08-26 15:53