ZachXBT, một thám tử tiền điện tử, đã đưa ra cảnh báo về một nhóm lừa đảo đang tìm cách lừa gạt các nạn nhân mới bằng cách sử dụng số tiền lớn thu được bất chính trong vụ lừa đảo mới nhất của họ.
Một cuộc điều tra gần đây đã tiết lộ rằng những cá nhân chịu trách nhiệm ăn cắp tiền từ các sáng kiến trước đó như Magnate, Kokomo, Lendora và Solfire đã xuất hiện trở lại, lần này với nỗ lực mới về Blast và Leaper Finance.
Mạng lưới lừa đảo kéo thảm trị giá hàng triệu đô la
Dựa trên những tiết lộ của ZachXBT trong một bài đăng trên X, có vẻ như nhóm cụ thể này đã có tiền án thực hiện các vụ lừa đảo rút lui, bao gồm các sự cố liên quan đến Magnate thua lỗ 6,5 triệu USD, Kokomo thua lỗ 4 triệu USD, Solfire bị thiệt hại trị giá 4,8 triệu USD. và Lendora đang được nhắm tới với số tiền không được tiết lộ.
Trước đây, TVL (Tổng giá trị bị khóa) trong hệ thống của họ đạt bảy con số mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, chỉ để nhóm đằng sau nó sau đó chiếm đoạt tất cả tiền của người dùng và giả mạo tài liệu KYC (Biết khách hàng của bạn), cũng như tham gia vào các hoạt động có mức độ thấp các công ty kiểm toán chất lượng. Theo tiết lộ của ZachXBT.
Nhóm này đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình trong thế giới blockchain, thực hiện các hoạt động lừa đảo trên nhiều nền tảng bao gồm Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum và Avalanche.
Cảnh báo tới cộng đồng: Một nhóm lừa đảo, bao gồm Magnate, Kokomo, Lendora và những người khác, trước đây nổi tiếng với việc đánh cắp 8 quả sung trong Leaper Finance, đã tái xuất hiện với một kế hoạch mới trên Blast. Hãy luôn cảnh giác!
Tuần trước, khoảng 1 triệu đô la bị nhiễm độc từ các vụ lừa đảo trong quá khứ đã được sử dụng để tài trợ cho hoạt động trên Blast. Sau đó, họ bắt đầu cung cấp thanh khoản.
— ZachXBT (@zachxbt) Ngày 14 tháng 4 năm 2024
ZachXBT còn kết nối các thực thể này với các hoạt động lừa đảo liên quan đến Hash DAO, Glori Finance và ZebraDAO. Tổng thiệt hại tài chính ước tính lên tới hơn 20 triệu USD.
Trong một bài đăng sắp tới về ZebraDAO, ZachXBT khuyên người dùng nên nhanh chóng xóa tài sản của mình nếu họ hiện đã đầu tư vào nền tảng này.
Ngoài ra, ông chỉ ra rằng ba sáng kiến đáng ngờ đều dựa trên Hợp chất V2 và tiết lộ rằng đánh giá của những người ủng hộ chính của GLORI đã phát hiện ra rằng họ đã cung cấp thanh khoản bằng cách sử dụng số tiền có được thông qua vụ lừa đảo Crolend/HashDAO/HellHoundFi.
Kẻ lừa đảo lại tấn công
Mới đây, những kẻ lừa đảo khét tiếng đã quay trở lại với thủ đoạn mới, lần này tập trung vào Leaper Finance trong mạng lưới Blast. Người ta tin rằng họ đã chuyển gần một triệu đô la kiếm được từ những lần lừa đảo trước đó vào tài khoản Leaper Finance, tăng tính thanh khoản để thu hút các mục tiêu vô tội.
Sau khi bị phát hiện có liên quan đến lừa đảo, Leaper Finance đã tinh nghịch trêu chọc điều tra viên ZachXBT, thừa nhận anh ta một cách tôn trọng trong khi công bố giới thiệu mã thông báo mới. Họ bình luận đùa rằng: “Công việc thật ấn tượng! Các đồng nghiệp của tôi tại Lazarus rất cảnh giác với bạn nhưng lại rất coi trọng bạn!” ám chỉ nhóm hack khét tiếng Lazarus đến từ Triều Tiên.
Đã sửa đổi: Kẻ lừa đảo bắt đầu quấy rối và gây rắc rối trên cả nền tảng Leaper Finance và Glori Finance X trước khi vô hiệu hóa tài khoản của họ.
Tất cả ba trang web của các dự án được đề cập hiện đều ngoại tuyến.
— ZachXBT (@zachxbt) Ngày 14 tháng 4 năm 2024
Tạm thời, tài khoản Leaper Finance và Glori Finance X đã bị vô hiệu hóa và các trang web được liên kết với các sáng kiến này hiện không khả dụng.
Dựa trên thông tin từ một báo cáo do công ty an ninh mạng Immunefi công bố vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, số tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la đã bị đánh cắp thông qua các vụ hack và kéo thảm trong 32 trường hợp riêng biệt trong hai tháng đầu năm.
Trong cùng khung thời gian vào năm 2023, đã xảy ra một vụ trộm tiền điện tử trị giá 173 triệu USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 15,4% so với cùng kỳ.
- Hướng dẫn về các Hoàng gia đang làm việc hiện tại: Vua Charles III và hơn thế nữa
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
- 58% nhà giao dịch Ethereum (ETH) đang mua, giá sắp tăng?
- Polymarket: Kamala Harris thắng trong cuộc tranh luận chống lại Trump
- Cuộc tranh luận giữa Harris-Trump bỏ qua tiền điện tử, gây ra tình trạng bất ổn thị trường
- FTX hủy đặt cược hơn 1 tỷ USD vào Solana: Điều gì tiếp theo cho sự trở lại của tiền điện tử?
- Andrew Keegan xem lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ‘Hài hước’ của anh ấy với Heath Ledger quá cố
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
- Những khoảnh khắc gây sốc và đáng nhớ nhất của Giải Emmy từ vở kịch của Donald Trump cho đến màn cầu hôn trên sân khấu khi buổi lễ trở lại vào năm thứ 76
2024-04-15 23:30