Cảnh báo lớn dành cho người dùng tiền điện tử: Khoản tiền gửi ETH khổng lồ vào tiền mặt lốc xoáy được truy tìm đến hacker khét tiếng

Là một nhà phân tích có nền tảng về pháp lý blockchain và an ninh mạng, tôi thấy hoạt động gần đây xung quanh Tornado Cash và Bo Shen Hacker rất đáng lo ngại. Việc một số tiền lớn bị đánh cắp đã được truy nguyên từ ví này và đang được rửa thông qua Tornado Cash là một dấu hiệu rõ ràng về những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc kiểm soát các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).

Ethereum trị giá khoảng 3 triệu đô la, đại diện bởi 1000 ETH, đã được chuyển vào Tornado Cash từ ví có địa chỉ 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625. Số tiền đáng kể này có liên quan đến Bo Shen Hacker, một nhân vật khét tiếng trong cộng đồng tiền điện tử vì đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 2022. CertiKInsight, một công ty bảo mật web3 có uy tín, đã nêu lên mối lo ngại về giao dịch này trong một tweet, cảnh báo về tình trạng chuyển tiền đáng ngờ ngày càng gia tăng.

Khoảng sáu giờ trước, một dòng tiền 1000 ETH, tương đương khoảng 3 triệu USD, đã được xác định trong địa chỉ ví 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625. Khoản tiền gửi này có thể được truy nguyên từ Bo Shen, một hacker nổi tiếng từ năm 2022. Số tiền bị hack, tổng cộng 38 triệu DAI, đã được chuyển đổi thành ETH thông qua các giao dịch hoán đổi.
— Cảnh báo CertiK (@CertiKAlert) ngày 13 tháng 5 năm 2024

Theo báo cáo, một hacker đã tích cực bán DAI bị đánh cắp, trị giá khoảng 38 triệu, để đổi lấy Ethereum (ETH). Sau đó, hacker đã che giấu các giao dịch này bằng cách định tuyến chúng thông qua Tornado Cash, một nền tảng nổi tiếng được công nhận về các tính năng bảo mật.

Tiền gửi tăng vọt tại Tornado Cash vào tháng 3 năm 2024

Khi kiểm tra kỹ hơn, số tiền đã tăng vọt đáng kể đã vào Tornado Cash vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, với số tiền khoảng 23,4 triệu đô la hoặc 6800 ETH. Hoạt động đáng kể như vậy đã không được quan sát kể từ đầu năm 2022, trước khi Tornado Cash bị OFAC trừng phạt.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2023, một lượng tiền lớn đã chảy vào Tornado Cash do một vụ hack thành công trên chuỗi chéo Heco Bridge. Những tin tặc này nổi tiếng với việc rửa tiền bất chính và chúng tăng cường hoạt động vào ngày này. Trong số 6800 ETH được gửi vào Tornado Cash ngày hôm đó, 5400 ETH đáng kinh ngạc có nguồn gốc từ những kẻ tấn công Heco Bridge. Trong tám ngày tiếp theo, họ đã rửa được số tiền bất hợp pháp trị giá khoảng 145 triệu USD.

Các lệnh trừng phạt chống lại Tornado Cash có hiệu quả không?

Bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm hạn chế việc sử dụng Tornado Cash cho các hoạt động bất hợp pháp kể từ tháng 8 năm 2022, các khoản tiền đáng kể vẫn tiếp tục chảy qua nền tảng này, cho thấy các biện pháp được triển khai chỉ có tác dụng hạn chế.

Là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), Tornado.cash hoạt động độc lập với sự kiểm duyệt và có thể hoạt động trơn tru trong web sâu. Bất chấp những nỗ lực pháp lý nhằm hạn chế việc sử dụng, ứng dụng này vẫn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút và làm sạch một khối lượng đáng kể tài sản kỹ thuật số.

Những thách thức đặt ra bởi các quy định và khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử là một vấn đề quan trọng. Sự gia tăng tiền gửi liên quan đến vụ việc Bo Shen Hacker nhấn mạnh sự phức tạp và khó khăn mà các cơ quan quản lý phải đối mặt khi cố gắng chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi liên tục theo dõi những phát triển mới nhất trong ngành, hiểu rằng bối cảnh luôn phát triển. Các cơ quan quản lý cũng đang nỗ lực làm việc để thích ứng và phản ứng hiệu quả với những tiến bộ công nghệ mới trong lĩnh vực tiền điện tử.

2024-05-13 19:07