Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về luật và kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi nhận thấy cảnh báo gần đây của FBI về việc sử dụng các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử chưa đăng ký là điều đáng lo ngại, đặc biệt là khi xét đến những tác động tiềm tàng đối với các công cụ bảo mật như hợp đồng thông minh. Mặc dù mục đích của FBI có thể là cảnh báo người tiêu dùng tránh xa các dịch vụ trộn tiền điện tử, nhưng bản chất rộng rãi của cảnh báo đã bỏ sót những sắc thái quan trọng trong cách vận hành của các hệ thống phi tập trung.
Một luật sư về tiền điện tử đã gợi ý rằng cảnh báo của FBI về việc sử dụng các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký có thể áp dụng cho các công cụ bảo mật dựa trên hợp đồng thông minh.
Với tư cách là một nhà phân tích siêng năng, tôi khuyên các cá nhân nên sử dụng nghiêm ngặt các hoạt động kinh doanh tiền điện tử đã trải qua quá trình đăng ký và tuân thủ các quy định về Nhận biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) đã được thiết lập, như đã nhấn mạnh trong thông báo dịch vụ công ngày 25 tháng 4 của FBI.
FBI gần đây đã thực hiện các hành động thực thi pháp luật đối với các dịch vụ tiền điện tử không tuân thủ các yêu cầu cấp phép của liên bang. Các cá nhân sử dụng nền tảng trái phép nên biết rằng họ có thể gặp phải sự gián đoạn tài chính khi các hoạt động đó diễn ra, đặc biệt nếu tiền của họ xen lẫn với các khoản lợi bất chính.
Michael Balcina, Đối tác tài sản kỹ thuật số tại công ty luật Piper Alderman, đã chia sẻ quan điểm của mình với CryptoMoon về thông báo gần đây của FBI. Ông chỉ ra rằng mặc dù cảnh báo chống lại các dịch vụ trộn tiền điện tử là hiển nhiên nhưng các chi tiết nhỏ đã bị bỏ qua trong lời khuyên rộng rãi.
“Mặc dù điều này dường như là một nỗ lực nhằm cảnh báo người tiêu dùng tránh xa các công cụ bảo mật dựa trên hợp đồng thông minh như Samouri hoặc Tornado Cash, nhưng đó là một cảnh báo rất rộng rãi, bỏ sót rất nhiều sắc thái trong cách các hệ thống phi tập trung hoạt động.”
“Theo Bacina, sẽ có lợi cho người tiêu dùng nếu các khung pháp lý được thiết kế đặc biệt cho tiền điện tử được triển khai thay vì chỉ dựa vào việc thực thi.”
Vào ngày 25 tháng 4, những người sáng lập Samourai Wallet, một dịch vụ ví Bitcoin và tiền điện tử, đã bị bắt giam vì cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Giám đốc điều hành của Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và CTO, William Hill, đang bị cáo buộc rửa tiền và điều hành một dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký. Họ có thể phải ngồi tù tới một phần tư thế kỷ nếu bị kết tội.
Nhiều nhà phân tích kiểm tra X đã nêu lên mối lo ngại về ranh giới mơ hồ của những gì có thể cấu thành Vi phạm bảo mật nghiêm trọng (MSB) và cân nhắc ý nghĩa của nó đối với các doanh nghiệp tiền điện tử.
Trong một bài đăng trên blog trên X ngày 25 tháng 4, Ryan Sean Adams của Bankless gọi thông báo của FBI là đáng lo ngại và tiếp tục thảo luận về loại hình doanh nghiệp nào có thể được phân loại là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo quy định.
“Ồ, mã hoặc ví của bạn có phải là MSB không? có thể, có thể không — nhưng hiện tại chúng tôi đang bắt giữ các nhà phát triển quyền riêng tư và gọi họ là MSB nên…”
Trong bối cảnh xung đột pháp lý ngày càng rộng hơn giữa các công ty tiền điện tử và các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, những diễn biến mới nhất này đã diễn ra.
Vào ngày 25 tháng 4, công ty phát triển Ethereum Consensys đã đệ đơn kiện SEC, cáo buộc cơ quan quản lý cố gắng khẳng định sự thống trị đối với lĩnh vực tiền điện tử thông qua các nỗ lực thực thi mạnh mẽ nhằm phân loại Ether (ETH) là chứng khoán.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-26 07:16