Cách thức và nơi để xem lịch sử giao dịch tiền điện tử

Bài học chính

Bất cứ ai cũng có thể xem các giao dịch tiền điện tử trên các chuỗi khối công khai bất cứ lúc nào.
Xem lịch sử giao dịch tiền điện tử sẽ hiển thị trạng thái, số tiền cũng như địa chỉ ví của người gửi và người nhận.
Mỗi blockchain ghi lại lịch sử giao dịch của nó. Ví dụ: giao dịch Ether (ETH) chỉ có thể được tìm thấy trên chuỗi khối Ethereum.
Các chuỗi tương thích với Lớp 2 và Máy ảo Ethereum duy trì các bản ghi của riêng chúng, có thể được truy cập thông qua nhiều phương pháp khác nhau.

Là một người đã nghiên cứu về thế giới tiền điện tử một thời gian, tôi có thể tự tin nói rằng việc hiểu lịch sử giao dịch tiền điện tử của bạn cũng quan trọng như việc biết các xu hướng meme mới nhất. Hành trình từ kiểm tra ví của tôi đến khám phá các công cụ khám phá blockchain là một chuyến đi tàu lượn siêu tốc đầy phấn khích, đầy những thăng trầm, giống như danh mục đầu tư chứng khoán của tôi!

Người dùng tiền điện tử thường xuyên tìm cách giám sát các giao dịch tiền điện tử của họ, bao gồm cả những giao dịch hiện đang được xử lý. Bằng cách sử dụng máy quét blockchain, người dùng có khả năng kiểm tra toàn bộ lịch sử giao dịch tiền điện tử của một blockchain cụ thể. Điều này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về phí giao dịch cũng như hoạt động của những người nắm giữ tiền điện tử khác.

Hướng dẫn về hồ sơ giao dịch tiền điện tử này giải thích cách truy cập và xem lại các giao dịch tiền điện tử của bạn, cũng như giới thiệu cho bạn các ứng dụng hoạt động tốt nhất có thể giúp quản lý lịch sử giao dịch tiền điện tử của bạn.

Lịch sử giao dịch blockchain là gì?

Blockchain hoạt động như một tạp chí kỹ thuật số ghi lại từng giao dịch trong hệ thống của nó. Đáng chú ý, phần lớn các blockchain, bao gồm Bitcoin và Ethereum, đều mở cho tất cả người dùng, cho phép mọi người xem các giao dịch được ghi lại.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi muốn nhấn mạnh rằng mỗi giao dịch tiền điện tử đều được gắn thẻ rõ ràng bằng ID giao dịch (TxID). Mã định danh này gói gọn các chi tiết quan trọng như khóa chung của cả người gửi và người nhận, thời gian giao dịch, phí liên quan, số tiền được giao dịch và trạng thái của giao dịch. Bạn có thể theo dõi các giao dịch này theo thứ tự thời gian bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain hoặc trực tiếp từ ví kỹ thuật số của người dùng.

Lịch sử giao dịch tiền điện tử tiết lộ điều gì?

Các giao dịch liên quan đến Bitcoin (BTC) được ghi lại trên chuỗi khối của Bitcoin, tương tự đối với Ether (ETH), chúng được ghi lại trên chuỗi khối của Ethereum, v.v. Người dùng tiền điện tử có tùy chọn kiểm tra lịch sử giao dịch của Bitcoin bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain hoặc cách khác, họ có thể xem lại lịch sử giao dịch của chính ví kỹ thuật số của mình để xác minh các giao dịch cá nhân của họ.

Hồ sơ giao dịch blockchain tiết lộ:

Số tiền: Tiền điện tử được chuyển.
Trạng thái: Giao dịch đang chờ xử lý, được xác nhận hay không thành công.
Phí: Phí mạng trả cho người khai thác hoặc người xác thực.
Địa chỉ: Khóa công khai của người gửi và người nhận.
Ngày: Dấu thời gian của giao dịch.
TxID: Mã định danh giao dịch duy nhất.

Xem lịch sử giao dịch tiền điện tử cũng có thể giúp quản lý phí giao dịch và giảm thiểu chi phí.

Nơi tìm lịch sử giao dịch tiền điện tử

Đây là một cách để diễn đạt lại văn bản đã cho theo cách tự nhiên và dễ đọc:

Nhà thám hiểm chuỗi khối

Trình khám phá chuỗi khối đóng vai trò như một phương tiện để khám phá chi tiết giao dịch được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu chuỗi khối. Mỗi nhà thám hiểm phục vụ cho một chuỗi khối cụ thể, chẳng hạn như Etherscan.io cho các giao dịch Ethereum hoặc Btcscan.org cho các giao dịch Bitcoin. Hoạt động trong trình duyệt web, các công cụ này cho phép người dùng theo dõi và phân tích lịch sử giao dịch trên chuỗi khối tương ứng của họ.

Dưới đây là một số ví dụ về các nhà thám hiểm blockchain:

Btcscan.org — Bitcoin
Etherscan.io — Ethereum
Solscan.io — Solana
Live.blockcypher.com/ltc/ — Litecoin
Bithomp.com/explorer — XRP
Explorer.bitcoin.com/bch — Bitcoin Tiền mặt

Cách sử dụng trình khám phá blockchain:

Hãy ghé thăm nhà thám hiểm.
Nhập địa chỉ ví, TxID hoặc khối băm vào trường tìm kiếm.
Xem lại chi tiết giao dịch hoặc xuất chúng nếu cần.

Ví tiền điện tử

Để xem chi tiết về các giao dịch trong quá khứ, vui lòng xem qua lịch sử giao dịch trên ví tiền điện tử của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn có nhiều ví dành cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bạn sẽ muốn kiểm tra ví phù hợp cho từng loại tiền.

Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

Điều hướng đến phần “Lịch sử” hoặc “Giao dịch”; tuy nhiên, điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào ví đang được xem xét.
Nhấp vào một giao dịch cụ thể để xem chi tiết như số tiền, phí và trạng thái.

Dịch vụ của bên thứ ba và phân tích onchain

Các công cụ phân tích của bên thứ ba cho phép giám sát và phân tích phức tạp các giao dịch tiền điện tử trải rộng trên nhiều chuỗi khối. Các nền tảng này được trang bị các tính năng có lợi như hệ thống lọc tinh tế, cập nhật trực tiếp và giao diện đồ họa để hợp lý hóa dữ liệu phức tạp.

Các ví dụ như Lookonchain, Nansen và Glassnode cho phép người dùng giám sát việc chuyển mã thông báo, điều tra các hành động của ví và tạo báo cáo phù hợp cho việc kê khai thuế hoặc nghiên cứu thị trường. Bằng cách cung cấp các dịch vụ như vậy, họ hỗ trợ các nhà giao dịch, nhà phân tích và doanh nghiệp những hiểu biết có giá trị về mô hình giao dịch, thống kê mạng và kiểm tra tuân thủ.

Mặc dù chúng cung cấp những khả năng đáng kể nhưng chúng có thể yêu cầu phí đăng ký và có thể gây ra các vấn đề về quyền riêng tư. Tuy nhiên, chúng đóng vai trò là công cụ có giá trị cùng với các trình duyệt blockchain, cung cấp các góc nhìn chi tiết hơn để hỗ trợ các phán đoán sáng suốt trong thị trường tiền điện tử.

Chạy một nút và tải xuống lịch sử của blockchain

Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào sự phức tạp của công nghệ blockchain, tôi đã phát hiện ra rằng những người dùng có kinh nghiệm có khả năng thu thập toàn bộ lịch sử của blockchain bằng cách vận hành một nút đầy đủ, chẳng hạn như Bitcoin Core. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không phải là không có thách thức. Việc chạy một nút lưu trữ đầy đủ có thể đòi hỏi nhiều tài nguyên, đòi hỏi sức mạnh tính toán đáng kể và một lượng không gian lưu trữ đáng kể. Ví dụ: khi sử dụng lần đầu, nút có thể yêu cầu dung lượng lưu trữ lên tới 340 gigabyte.

Mặc dù tốn nhiều tài nguyên nhưng phương pháp này cho phép truy cập ngoại tuyến vào tất cả dữ liệu blockchain.

Cách kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử bằng ví tiền điện tử, từng bước

Các bước để biết lịch sử của ví trao đổi Coinbase được giải thích như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Coinbase và điều hướng đến tab giao dịch.

Các giao dịch trong quá khứ được hiển thị và có thể được lọc và sắp xếp theo ngày, loại, trạng thái và nội dung:

Bước 2: Nhấp vào giao dịch.

Thông thường, việc nhấp vào một giao dịch sẽ hiển thị thông tin toàn diện như số tiền liên quan, loại giao dịch, ngày xảy ra và trạng thái hiện tại của giao dịch.

Cách kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử bằng trình khám phá blockchain, từng bước

Để xem lịch sử giao dịch bằng trình khám phá blockchain như Btcscan, chỉ cần tiếp tục và làm theo các hướng dẫn sau.

Bước 1: Truy cập btcscan.org.
Bước 2: Điều hướng đến “Tìm kiếm”. Trường tìm kiếm phải được đặt ở phía bên tay phải.
Bước 3: Nhập thông tin chi tiết về giao dịch tiền điện tử. Trình khám phá blockchain cho phép người dùng tìm kiếm bằng các tham số khác nhau. Các cụm từ tìm kiếm này có thể là địa chỉ người gửi hoặc người nhận giao dịch, ID giao dịch, ngày giao dịch hoặc hàm băm khối nơi lưu trữ dữ liệu giao dịch. Nếu kết quả không hiển thị sau khi nhập truy vấn tìm kiếm, hãy nhấp vào “Tìm kiếm” hoặc nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm.

Bước 4: Chọn giao dịch mong muốn để truy cập thông tin chi tiết trên trang giao dịch. Từ đó, bạn có thể xem, tải xuống hoặc xuất giao dịch để phân tích hoặc sao chép ID giao dịch để chia sẻ làm bằng chứng khi cần.

Cách kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử bằng cách tải xuống blockchain, từng bước

Tham gia vào sự phức tạp của việc xem các giao dịch tiền điện tử bằng cách tải xuống toàn bộ chuỗi khối không dành cho người mới bắt đầu. Đây là một sự cố đơn giản hóa của quá trình:

Bước 1: Đảm bảo yêu cầu hệ thống.

Xác minh xem hệ thống của bạn có đáp ứng các điều kiện tiên quyết cần thiết để vận hành Bitcoin Core hay không:

Bước 2: Tải xuống Bitcoin Core.

Truy cập trang web Bitcoin Core và tải xuống phiên bản mới nhất và phù hợp nhất cho hệ điều hành của bạn.

Bước 3: Bắt đầu cài đặt Bitcoin Core và đồng bộ hóa chuỗi khối.

Hãy tuân thủ các nguyên tắc được cung cấp. Trong khi thiết lập, hãy đảm bảo bạn chọn một thư mục an toàn có nhiều chỗ cho blockchain. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi chạy Bitcoin Core và để hệ thống của bạn đồng bộ hóa với blockchain. Xin lưu ý rằng quá trình này có thể mất vài giờ hoặc thậm chí vài ngày.

Bước 4: Mở thư mục con khối Bitcoin để xem lịch sử giao dịch.

Thư mục chứa các khối Bitcoin chứa tất cả dữ liệu từ các giao dịch của người dùng, tuy nhiên, do chúng được lưu trữ dưới dạng tệp “.dat” chứa thông tin thô, thiếu tổ chức nên bạn không thể xem trực tiếp các giao dịch này. Thay vào đó, cần có phần mềm chuyên dụng để giải mã và trình bày dữ liệu này ở định dạng rõ ràng, dễ đọc.

Để xem chi tiết giao dịch của bạn một cách rõ ràng, bạn có thể sử dụng ứng dụng ví kỹ thuật số hoặc trình duyệt blockchain. Cả hai công cụ này đều có thiết kế trực quan, cho phép chúng sắp xếp gọn gàng và hiển thị thông tin một cách dễ hiểu.

Bước 5: Cài đặt ví hoặc giao diện blockchain explorer.

Trên nền tảng Start9 thân thiện với người dùng, nơi lưu trữ các dịch vụ của riêng bạn, bạn có thể thiết lập và tích hợp nó với Bitcoin Core. Điều này cho phép người dùng theo dõi lịch sử giao dịch Bitcoin của họ trên toàn bộ chuỗi khối Bitcoin.

Bước 6: Tìm kiếm giao dịch.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể khám phá và xem xét kỹ lưỡng mọi giao dịch được nhúng trong chuỗi khối Bitcoin được tải xuống cục bộ của mình bằng cách sử dụng các nền tảng như Start9 hoặc bất kỳ giao diện khám phá chuỗi khối nào khác.

Cách tìm các giao dịch tiền điện tử bị mất

Những người sử dụng tiền điện tử có thể thấy hữu ích khi xem lại lịch sử giao dịch tiền điện tử của họ nhằm cố gắng xác định giao dịch bị thiếu hoặc bị mất. Hãy nhớ rằng quá trình này có thể phức tạp và thường bắt đầu như sau:

Bước 1: Kiểm tra ví tiền điện tử hoặc sàn giao dịch.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi luôn khuyên bản thân nên bắt đầu tìm kiếm giao dịch bị mất bằng cách kiểm tra ví tiền điện tử hoặc ví trao đổi của mình trước tiên. Vì ví tự quản lý cho phép tôi kiểm soát trực tiếp số tiền của mình nên điều quan trọng là phải duy trì các bản sao lưu và lưu giữ hồ sơ chi tiết về các giao dịch trong quá khứ để dễ theo dõi.

Thay vì dựa vào phần mềm hoặc ví phần cứng cá nhân của tôi để tìm hiểu chi tiết giao dịch cũ, tôi thấy việc sử dụng các ví trao đổi như Coinbase hoặc Binance sẽ thuận tiện hơn nhiều. Họ lưu giữ hồ sơ toàn diện về tất cả các giao dịch, giúp tôi dễ dàng truy cập hồ sơ trước đây bất cứ khi nào tôi cần. Các bước tôi đã nêu trước đó có thể đóng vai trò là hướng dẫn hữu ích khi kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử của tôi với các ví trao đổi này.

Bạn cũng có thể kiểm tra báo cáo trao đổi tiền điện tử hoặc kiểm tra email của họ để xác nhận giao dịch.

Bước 2: Dùng thử trình khám phá blockchain.

Người dùng tiền điện tử có thể xác định vị trí giao dịch bị thiếu bằng cách tìm kiếm giao dịch đó thông qua trình theo dõi blockchain phù hợp. Việc làm theo các bước được nêu trước đó để xem lại lịch sử giao dịch thông qua trình khám phá blockchain cũng có thể hữu ích.

Để xác định vị trí giao dịch bị thiếu, người dùng tiền điện tử phải biết địa chỉ ví chính xác hoặc số nhận dạng giao dịch (ID).

Bước 3: Liên hệ với nhà cung cấp sàn giao dịch hoặc ví.

Một nền tảng tiền điện tử đáng tin cậy có thể có khả năng hỗ trợ tìm kiếm giao dịch bị thiếu, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là sự hỗ trợ đó không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Ví dụ: nếu người dùng tiền điện tử nhập nhầm thông tin không chính xác trong khi giao dịch, số tiền có thể không thể thu hồi được.

Bước 4: Nhận trợ giúp từ chuyên gia.

Nhiều giải pháp phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp khác nhau đã được phát triển để hỗ trợ những người đam mê tiền điện tử xử lý các giao dịch tiền điện tử bị thất lạc và thiếu mã truy cập Bitcoin. Tuy nhiên, điều cần thiết cần lưu ý là không có sự đảm bảo tuyệt đối. Hơn nữa, các dịch vụ này có thể tốn kém, không hiệu quả hoặc có khả năng lừa đảo.

Các phương pháp hay nhất để quản lý lịch sử giao dịch an toàn

Khi bạn kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử của mình, bảo mật là điều quan trọng nhất. Bạn muốn chắc chắn rằng bạn làm điều đó một cách an toàn và hiệu quả. Đây là cách để luôn đi đúng hướng:

Kiểm tra kỹ URL của bất kỳ trình khám phá blockchain nào.
Sử dụng các dịch vụ đáng tin cậy để tránh lừa đảo.
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) để thêm lớp bảo mật bổ sung trên ví và sàn giao dịch.
Không bao giờ chia sẻ chi tiết ví nhạy cảm mà không xác minh nền tảng.
Thường xuyên xem lại lịch sử của bạn để phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
Luôn cập nhật các biện pháp bảo mật mới nhất và các mối đe dọa tiềm ẩn trong không gian tiền điện tử.

Luôn cập nhật và cảnh giác có thể đảm bảo rằng cuộc phiêu lưu tiền điện tử của bạn diễn ra an toàn và hiệu quả. Điều cần thiết là phải xác minh kỹ lưỡng và ưu tiên sự an toàn của bạn, đặc biệt khi xử lý các trang web không xác định hoặc công nghệ mới.

2024-12-10 14:57