Cách đào tạo bot AI để giao dịch tiền điện tử hàng ngày

Bài học chính

Bạn có thể đào tạo các bot AI để phân tích và tái tạo hành vi giao dịch của con người.
Các bot giao dịch tiền điện tử hoạt động 24/7 – một lợi thế chính so với các nhà giao dịch là con người.
Bạn có thể xây dựng bot của riêng mình từ đầu hoặc mua một bot thông qua dịch vụ.
Mặc dù là một công cụ tuyệt vời nhưng robot AI không hoàn hảo và có thể gây ra rủi ro giao dịch đáng kể.

Là một người đã nghiên cứu về thế giới tiền điện tử và công nghệ, tôi phải nói rằng ý tưởng sử dụng bot AI để giao dịch tiền điện tử khiến tôi tò mò. Chứng kiến sự tăng giảm của nhiều loại tiền khác nhau trong nhiều năm, tôi có thể đánh giá cao sức hấp dẫn của một con bot không bao giờ ngủ, học hỏi từ những sai lầm của nó và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cứng rắn, lạnh lùng thay vì xung động cảm xúc.

Hãy tưởng tượng có một người trợ giúp không ngừng giúp bạn quản lý các giao dịch tiền điện tử, liên tục xử lý các con số và thực hiện các chiến lược như bạn mơ ước. Đây chính là sức mạnh của các bot giao dịch trí tuệ nhân tạo đang hoạt động.

Những công cụ phần mềm này sử dụng các kỹ thuật phức tạp để bắt chước mô hình giao dịch giống con người, xử lý các chiến lược đầu tư và điều chỉnh theo hoàn cảnh thị trường đang thay đổi.

Bot AI để giao dịch tiền điện tử là gì?

Theo kinh nghiệm của tôi với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp các bot AI – phần mềm tự động bắt chước hành động của các nhà giao dịch con người truyền thống. Những công cụ thông minh này xem xét kỹ lưỡng hành vi của con người, đặc biệt là các mô hình giao dịch trong ngày và thiết lập các hướng dẫn dựa trên những phát hiện của họ để tuân theo.

Ví dụ: nếu một bot phát hiện ra rằng con người trong lịch sử mua Bitcoin (BTC) ở một mức giá cụ thể và bán nó ở một mức giá khác, thì nó sẽ đưa điều đó vào bộ quy tắc của nó. Robot AI liên tục đánh giá hoạt động thị trường để tinh chỉnh hoạt động của nó, cho phép bạn nhập các quy tắc và thông số tùy chỉnh để hướng dẫn các quyết định của nó.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo bot giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ bởi AI. Chúng ta sẽ thảo luận về cả ưu điểm và nhược điểm tiềm ẩn liên quan đến việc dạy một bot như vậy giao dịch tiền điện tử.

Tại sao đào tạo AI để giao dịch tiền điện tử trong ngày?

Giống như con người có thể mắc lỗi, robot trí tuệ nhân tạo cũng có thể mắc lỗi. Nếu khả năng có những thông tin không chính xác có thể ngăn cản bạn kết hợp bot vào phương pháp đầu tư của mình thì điều quan trọng cần nhớ là việc thiết lập bot giao dịch AI có rất nhiều lợi ích.

Giao dịch 24/7: Là con người, bạn chỉ có thể giao dịch thường xuyên như vậy. Thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, khiến bạn không thể luôn cập nhật được. Một bot không mệt mỏi. Nó không cần nghỉ ngơi và có thể thực hiện các chiến lược giao dịch của bạn ngay cả khi bạn đi vắng.
Khả năng tốc độ cao: Bot không chỉ hoạt động 24/7 mà nhờ công nghệ máy học dành cho giao dịch tiền điện tử và tốc độ của công nghệ hiện đại, bot còn nhanh hơn bạn ngay cả khi bạn thức. Các bot tiền điện tử giao dịch trong ngày AI có thể xử lý hàng triệu phép tính mỗi giây và ngay cả khi nó mắc lỗi, tốc độ đó có thể bù đắp cho sự thất bại trước khi bạn nhận ra.
Một cách tiếp cận phi cảm xúc: Sử dụng AI trong giao dịch tiền điện tử có thể mang lại lợi ích to lớn cho bạn vì AI không đưa cảm xúc vào chiến lược của nó. Nó sẽ không hoảng loạn và bán tháo theo cảm tính. Thay vào đó, bot sẽ giao dịch dựa trên các bộ quy tắc và thông số huấn luyện của nó.

Bạn đã nghe chưa? Có thể đào tạo các bot về phương pháp giao dịch của những nhân vật nổi tiếng như Warren Buffett. Hãy nhớ rằng điều này không đảm bảo lợi nhuận nhưng đó là một cách tiếp cận để đào tạo bot của bạn một cách hiệu quả.

Cách đào tạo bot giao dịch tiền điện tử

Có hai cách để bắt đầu giao dịch tiền điện tử trong ngày với AI. Bạn có thể xây dựng bot từ đầu hoặc bạn có thể đăng ký một nền tảng có sẵn như Coinrule hoặc Pionex.

Xây dựng bot giao dịch tiền điện tử AI từ đầu

Việc tạo bot giao dịch tiền điện tử AI ngay từ đầu đòi hỏi trình độ kỹ thuật ở mức độ nào đó. Để bắt đầu, điều quan trọng là phải nắm vững một ngôn ngữ lập trình như C hoặc Python. Những ngôn ngữ này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các quy tắc và tự động hóa các hành động giao dịch.

Sau đó, bot cần phải có thông tin cập nhật về giá tiền điện tử. Thông thường, dữ liệu này có thể được lấy từ các sàn giao dịch tiền điện tử thông qua Giao diện lập trình ứng dụng (API) của họ. API đóng vai trò trung gian, hỗ trợ giao tiếp suôn sẻ giữa các ứng dụng, giống như các nút chia sẻ mạng xã hội trên trang này.

Hãy xem xét một API như thể nó là một máy chủ tại một nhà hàng. Khi bạn muốn thứ gì đó cụ thể từ cơ sở (một món ăn hoặc thông tin), API sẽ đóng vai trò trung gian. Bạn đặt yêu cầu của mình thông qua API, API sẽ xử lý yêu cầu đó và đảm bảo yêu cầu đó đến được đúng bên trong nhà hàng (nhà cung cấp dịch vụ). Bằng cách này, API đóng vai trò trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc giữa bạn và dịch vụ bạn yêu cầu.

Để tiến hành tạo thuật toán AI cho giao dịch tiền điện tử, bạn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện tiên quyết và điều đó đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về các chiến lược giao dịch khác nhau. Đáng chú ý, một số chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến bao gồm:

Scalping: Scalping bao gồm việc mua và bán tiền điện tử dựa trên sự thay đổi giá từng phút của chúng. Bạn đang tận dụng sự biến động vốn có của tiền điện tử, mua khi nó giảm một vài đô la và bán khi nó tăng vọt. Phương thức giao dịch này không tập trung vào lợi nhuận lớn mà thay vào đó là lợi nhuận nhỏ tích lũy theo thời gian.
Giao dịch kỹ thuật: Nhiều nhà giao dịch hàng ngày sử dụng các chiến lược giao dịch kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc chỉ báo phân kỳ/hội tụ trung bình động (MACD). Chỉ báo RSI giúp xác định liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, trong khi chỉ báo MACD theo dõi động lượng và xu hướng giá. Cả hai đều cần thiết để dự đoán diễn biến thị trường cũng như thời điểm vào và thoát lệnh.
Kinh doanh chênh lệch giá: Sàn giao dịch tiền điện tử hiển thị các mức giá khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Kinh doanh chênh lệch giá liên quan đến việc mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch có giá thấp hơn và bán nó trên một sàn giao dịch khác có giá cao hơn, tận dụng sự chênh lệch về giá. Tất nhiên, việc lập trình này sẽ yêu cầu nhiều API trao đổi.

Nhiều nhà phát triển bot xây dựng bot tập trung vào một trong những chiến lược này, chẳng hạn như bot chênh lệch giá hoặc bot giao dịch lướt sóng. Bạn luôn có thể hoán đổi chiến lược sau này hoặc xây dựng nhiều bot.

Sau khi xây dựng bot của bạn, điều quan trọng là phải đánh giá hiệu suất của nó thông qua quy trình gọi là kiểm tra ngược. Kiểm tra lại giao dịch bắt chước bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để xác định cách thức hoạt động của bot trong điều kiện thị trường trong quá khứ. Điều này tương tự như việc một đội thể thao luyện tập để chuẩn bị cho những tình huống mà họ có thể gặp phải trong một trận đấu thực tế.

Sau khi kiểm tra lại thành công, đã đến lúc phát hành nó vào tự nhiên. Đây là cách làm cho nó trực tiếp:

Bước 1: Chọn môi trường lưu trữ

Dịch vụ đám mây: Các nền tảng như AWS (Amazon Web Services), Google Cloud hoặc Azure cung cấp các máy chủ đáng tin cậy và có thể mở rộng để giúp bot của bạn hoạt động 24/7 mà không bị gián đoạn.
Máy chủ chuyên dụng: Để kiểm soát và đạt hiệu suất tối đa, hãy cân nhắc sử dụng máy chủ chuyên dụng. Điều này cung cấp bảo mật nâng cao và quyền truy cập độc quyền vào tài nguyên máy chủ.

Bước 2: Bảo mật bot của bạn

Quản lý khóa API: Lưu trữ khóa API trao đổi (Giao diện lập trình ứng dụng) của bạn một cách an toàn bằng cách sử dụng các biến môi trường hoặc công cụ quản lý bí mật như AWS Secrets Manager. Khóa API cho phép bot của bạn tương tác với các sàn giao dịch tiền điện tử.
Mã hóa: Bảo vệ việc trao đổi dữ liệu giữa bot của bạn và các sàn giao dịch bằng giao thức HTTPS hoặc SSL (Lớp cổng bảo mật) để đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

Bước 3: Kết nối với các sàn giao dịch

Tích hợp API: Liên kết bot của bạn với các sàn giao dịch tiền điện tử (ví dụ: Binance, Coinbase) thông qua API của họ. Điều này cho phép bot của bạn thực hiện giao dịch và tự động truy xuất dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Xử lý lỗi: Triển khai xử lý lỗi để quản lý các vấn đề như giới hạn tốc độ API hoặc rớt kết nối, đảm bảo bot của bạn vẫn hoạt động.

Bước 4: Theo dõi và bảo trì

Giám sát thời gian thực: Sử dụng các công cụ như Grafana để theo dõi số liệu hiệu suất của bot của bạn, chẳng hạn như thời gian thực hiện giao dịch và lợi nhuận.
Cảnh báo: Thiết lập thông báo cho các sự kiện quan trọng (ví dụ: giao dịch thất bại, thua lỗ đáng kể) qua Slack, Email hoặc SMS để phản hồi kịp thời mọi vấn đề.

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng dữ liệu giao dịch lịch sử thường kéo dài trong nhiều năm không? Đó là lý do tại sao bot giao dịch thường được đào tạo về các xu hướng tăng và suy thoái tài chính trên diện rộng, chẳng hạn như cuộc Đại suy thoái năm 2008.

Sử dụng bot giao dịch được tạo sẵn

Nếu bạn muốn sử dụng bot giao dịch làm sẵn mà không cần phải tự xây dựng một bot, bạn sẽ tìm thấy một số nhà cung cấp dịch vụ theo ý mình.

Các dịch vụ giao dịch tiền điện tử tự động như Coinrule và Pionex sử dụng AI để vận hành liền mạch. Họ trang bị cho người dùng các bot làm sẵn có thể quản lý dễ dàng bằng cách sử dụng các bộ quy tắc và chiến lược. Không giống như việc tạo bot giao dịch ngay từ đầu, các nền tảng này cung cấp các sửa đổi nhanh chóng cho bộ quy tắc của bạn, cho phép bạn điều chỉnh bot của mình một cách nhanh chóng theo các điều kiện thị trường đang thay đổi.

Đây là cách bạn có thể triển khai bot AI của mình bằng phương pháp này:

Bước 1: Thiết lập tài khoản của bạn

Kết nối API: Liên kết tài khoản trao đổi tiền điện tử của bạn với nền tảng bằng các khóa API an toàn do dịch vụ cung cấp.
Định cấu hình chiến lược: Tùy chỉnh chiến lược giao dịch của bot bằng giao diện thân thiện với người dùng của nền tảng, thường có bộ quy tắc kéo và thả.

Bước 2: Bảo mật thiết lập của bạn

Quyền API: Chỉ cấp các quyền cần thiết cho khóa API của bạn (ví dụ: giao dịch và đọc dữ liệu) để giảm thiểu rủi ro bảo mật. Tránh cấp quyền rút tiền.
Xác thực hai yếu tố (2FA): Bật 2FA trên cả tài khoản bot trao đổi và giao dịch của bạn để tăng cường bảo mật.

Bước 3: Khởi chạy và theo dõi

Kích hoạt bot: Khởi động bot của bạn với các cài đặt mong muốn bằng cách sử dụng trang tổng quan của nền tảng.
Giám sát liên tục: Sử dụng các công cụ tích hợp sẵn của nền tảng để theo dõi hiệu suất của bot và thực hiện các điều chỉnh nếu cần.

Các bot được tạo sẵn giúp việc bắt đầu giao dịch tiền điện tử bằng hệ thống tự động trở nên đơn giản, nhưng sự đơn giản cũng có cái giá của nó – xét về mặt tiền tệ. Các nền tảng giao dịch bot tiền điện tử lấy phần trăm thu nhập của bạn, tỷ lệ này thay đổi tùy theo quy mô lợi nhuận của bạn. Về cơ bản, khi lợi nhuận của bạn lớn hơn, bạn sẽ phải trả ít phí hơn vì nền tảng được hưởng lợi từ khối lượng giao dịch lớn hơn. Đó là một thỏa thuận chung: nếu bạn giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn, họ cũng sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Bạn có biết không? Các bot giao dịch tiền điện tử không có cảm xúc. Con người thường giao dịch dựa trên cảm xúc hơn là logic, điều này có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Robot AI có thể tránh được những sai lầm ngớ ngẩn về mặt cảm xúc.

Đại lý AI và bot giao dịch tiền điện tử

Bạn cũng có thể xem xét một tác nhân AI – một dạng phần mềm tiên tiến hơn các bot giao dịch tiền điện tử được mô tả trước đó. Không giống như các bot giao dịch thường được đào tạo về dữ liệu lịch sử và tuân theo các chiến lược được xác định trước, các tác nhân AI có thể thích ứng và phát triển theo thời gian, học hỏi từ các xu hướng và điều kiện thị trường mới.

Các đại lý AI cung cấp nhiều khả năng ngoài giao dịch đơn thuần. Họ hoạt động như cố vấn tài chính hoặc người trợ giúp kỹ thuật số, đưa ra những hiểu biết sâu sắc, đề xuất và thậm chí thực hiện giao dịch dựa trên quá trình học hỏi liên tục của họ. Người dùng thường thấy những tác nhân này hữu ích trong việc đưa ra các quyết định có hiểu biết hơn và hợp lý hóa các nhiệm vụ, mặc dù họ vẫn giữ quyền ra quyết định cuối cùng.

Một số mô hình AI nhất định, như Truth Terminal và Base Agent của Coinbase, không chỉ có khả năng phát triển các chiến lược tiếp thị mà còn phát hành các Token không thể thay thế (NFT). Ví dụ: Truth Terminal đã phát động một chiến dịch tập trung vào một memecoin nổi tiếng có tên là Goatseus Maximus (GOAT), chiến dịch này đã làm tăng đáng kể giá trị của nó.

Đối với bạn, Tác nhân dựa trên được thiết kế để giúp bạn xây dựng tác nhân AI cá nhân của mình một cách nhanh chóng. Mỗi đại lý được tạo đều được trang bị ví kỹ thuật số duy nhất dành cho tiền điện tử và kết nối trực tiếp với API Coinbase, cung cấp cho họ một kho dữ liệu phong phú kể từ khi tạo.

Rủi ro liên quan đến việc sử dụng bot AI để giao dịch tiền điện tử

Trong vài năm qua, nếu bạn để mắt đến những tiến bộ công nghệ, chắc chắn bạn sẽ nhận ra những mối nguy tiềm ẩn liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI). Vì AI học hỏi từ hành vi của con người nên không thể phủ nhận rằng nó hiệu quả và nhanh chóng hơn con người chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là AI không phải là không có những nguy hiểm. Dưới đây là một số rủi ro liên quan đến việc sử dụng bot giao dịch tiền điện tử:

Hành vi luôn hoạt động: Mặc dù bot tận dụng mọi cơ hội 24/7 nghe có vẻ tuyệt vời nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nó mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi bạn đang ngủ? Bạn có thể đưa ra tất cả các quy tắc trên thế giới, nhưng việc quản lý bot của mình để giảm thiểu tổn thất là điều quan trọng. Các công cụ giao dịch như dừng lỗ có thể giúp quản lý thua lỗ.
Lỗ hổng bảo mật: Bot luôn trực tuyến và thường được kết nối với một hoặc nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Sự kết nối liên tục này khiến họ dễ bị hack và trộm cắp.
Không thể thích ứng: Các bot giao dịch tiền điện tử được đào tạo dựa trên dữ liệu lịch sử. Chúng có thể không tự động điều chỉnh theo những thay đổi của thị trường hoặc chiến lược giao dịch nếu không có một số điều chỉnh thủ công.

Bất kể những mối nguy hiểm tiềm ẩn, việc đào tạo bot AI để giao dịch tiền điện tử trong ngày sẽ mở ra một triển vọng hấp dẫn cho cả những nhà giao dịch có kỹ năng và thiếu kinh nghiệm. Cho dù bạn chọn tạo bot của riêng mình hay chọn một dịch vụ có sẵn, thì bot AI đều mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như khả năng truy cập không bị gián đoạn, tốc độ nhanh chóng và quan điểm hợp lý về các giao dịch giao dịch.

Khi tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, tôi nhận thức sâu sắc về ranh giới và những cạm bẫy tiềm ẩn liên quan đến bot AI. Tuy nhiên, với quá trình đào tạo nghiêm ngặt, kiểm tra ngược tỉ mỉ và tinh chỉnh chiến lược, những công cụ AI này có thể chứng tỏ là những đồng minh đáng gờm trong việc điều hướng thị trường tiền điện tử năng động.

2024-12-07 17:49