Thưa quý vị, tập hợp ‘vòng tròn cho một câu chuyện trêu ngươi về các loại tiền điện tử! Theo báo cáo của công ty phân tích Blockchain Chainalysis, một loại bột kỹ thuật số đáng kinh ngạc 15,8 tỷ đô la đã xếp các túi của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ vào năm 2024.
Đúng vậy, 39% tất cả các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã được tuyên bố bởi những kẻ vô lại này! Những kẻ bất lương bị xử phạt, như người bạn thân yêu của chúng tôi, Iran, đã chuyển sang tiền điện tử để thoát khỏi hoàn cảnh kinh tế hạn chế của họ. Kết quả? Một sự gia tăng trong việc sử dụng và dòng chảy từ các sàn giao dịch tập trung của Iran, cho thấy một trường hợp không tinh tế của chuyến bay vốn.
Các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền điện tử của OFAC đã mở rộng vào năm 2024, nhắm mục tiêu không chỉ các cá nhân và khoai tây chiên mà còn là cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, dấu chân tài chính của các tổ chức này vẫn còn đáng kể, như bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới đây:
Bây giờ, chúng ta hãy nói về KB Vostok OOO táo bạo, một nhà sản xuất xe trên không của Nga không người lái phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Chap xảo quyệt này đã xoay sở để bỏ qua việc phong tỏa tài chính bằng cách sử dụng các trao đổi địa phương để bán máy bay không người lái. Hoàn toàn là trò chơi mèo và chuột, bạn sẽ không nói sao?
“Đối tác này đã xử lý gần 40 triệu đô la tiền chuyển nhượng và sử dụng nhiều địa chỉ tiền gửi tại Sàn giao dịch Nga bị xử phạt, nơi đã xử lý hơn 100 triệu đô la tiền điện tử, cho thấy sự tham gia tiềm năng của mạng lưới mua sắm quân sự Nga.”
Bước thoát khỏi sự giàu có về tiền điện tử tuyệt vời và những bước nhảy giới hạn tài chính
Chuột cũng chỉ tay vào các trao đổi tiền điện tử không có giấy phép khác nhau và các thực thể bị xử phạt, được cho là giúp rửa tiền cho hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp. Sự táo bạo của những nhân vật phản diện của Curren-seas biết không có giới hạn!
Mặc dù sự gia tăng của các trao đổi tiền điện tử không biết khách hàng (KYC) của bạn, việc thực thi các lệnh trừng phạt đã dẫn đến sự suy giảm tổng thể của dòng chảy. Báo cáo nêu:
“Nhiều cá nhân và doanh nghiệp ở các khu vực này chuyển sang tiền điện tử để bảo tồn sự giàu có, di chuyển tiền xuyên biên giới và phá vỡ các biện pháp kiểm soát tài chính do chính phủ áp dụng-một sự thích ứng mà chúng tôi đã xác định ở Iran.”
Các dịch vụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash đặt ra một thách thức đáng kể đối với việc thực thi xử phạt do khả năng của họ để ẩn danh các nguồn giao dịch. Mặc dù các nhà chức trách tạm thời giảm sử dụng tiền mặt Tornado, nhưng phân tích chuỗi đã báo cáo tăng 108% vào năm 2024.
“Năm 2024, dòng chảy (với Tornado Cash) đã tăng 108% so với năm trước, tiếp tục xu hướng hồi phục mà chúng tôi xác định lần đầu tiên trong báo cáo tội phạm tiền điện tử năm ngoái.”
The increase was attributed to stolen funds, courtesy of various hackers, including the infamous North Korea-linked Lazarus Group. But fear not, for the exposure of offshore crypto exchanges with Iranian services is on a steady decline. Compliance measures are having a tangible impact, limiting exposure to sanctioned jurisdictions.
<
- Crypto Cash Chaos: You Won’t Believe What’s Happening at HashKey Group!
- GameStop’s Crypto Craze: Will It Lead to a Bitcoin Bonanza?
- Vitalik Buterin’s Wild Ride: Can Ethereum Survive the Gas Wars?
- A Curious Twist: US States Outpacing Feds in Digital Gold Rush 💰
- Full House Candace Cameron Bure phải mặc trang phục này trong chương trình
- Solana Ocean Unleashed! 11,2m sol mở khóa sẽ lật ngược thị trường tiền điện tử lộn ngược?
- Kiểm toán vàng Fort Knox?
- Crypto Shenanigans: SEC Task Force Meets to Tackle Staking and Other Mysteries
- Số phận của Shiba Inu: lên mặt trăng hay trở lại cũi?
- Crypto Chaos: Meme Coins chảy ra, Bitcoin giữ bình tĩnh
2025-02-19 16:23