Các phòng thí nghiệm Tether, Tron và TRM hợp tác để chống lại hoạt động tội phạm USDT bằng lực lượng đặc nhiệm mới

Với tư cách là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong lĩnh vực tài chính, tôi có thể tự tin nói rằng việc thành lập Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 không chỉ là một bước đi cần thiết mà còn là một bước đi đầy hứa hẹn. Sự phổ biến ngày càng tăng và việc áp dụng tiền điện tử, đặc biệt là các stablecoin như USDT, đã khiến chúng trở thành công cụ hấp dẫn cho cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp.

Trong sự hợp tác, Tron, Tether và công ty phân tích blockchain TRM Labs hiện là thành viên của Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU), một nhóm được thành lập để chống lại hoạt động tội phạm gia tăng có liên quan đến USDT trong mạng Tron.

Nhóm chuyên trách sẽ tập trung vào việc hạn chế các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến USDT (Tether) bằng cách chống lại các chiến thuật lừa đảo, gian lận và tống tiền. Điều này là do sự phổ biến ngày càng tăng của các đặc điểm của nó như giao dịch chi phí thấp, tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng trong mạng TRON.

Với tư cách là một nhà phân tích dữ liệu, tôi đang chia sẻ một số thông tin chi tiết từ báo cáo mới nhất do TRM Labs công bố vào năm 2023. Đáng chú ý, có vẻ như TRON đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chiếm khoảng 45% tổng khối lượng các hoạt động đó.

Để giải quyết một vấn đề quan trọng, tổ chức phát hành stablecoin USDT (được kết nối với Tron, do Justin Sun thành lập) đã hành động. Hợp tác cùng với cơ quan thực thi pháp luật có tổ chức, T3 FCU đã phong tỏa số USDT trị giá hơn 12 triệu USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp khác nhau như tống tiền và gian lận đầu tư.

Điều đáng chú ý là trong thế giới ngày nay, USDT của Tether, đồng tiền dẫn đầu thị trường stablecoin, không may lại trở thành công cụ hữu ích cho các hoạt động tội phạm. Chức năng này thường xuyên bị người dùng độc hại khai thác, đặc biệt là trong mạng TRON, nơi nắm giữ hơn một nửa tổng nguồn cung USDT đang lưu hành. May mắn thay, Tether, Tron và TRM Labs đã thực hiện các bước để ngăn chặn hành vi lạm dụng đó làm tổn hại đến hình ảnh tích cực của sự đổi mới mang tính đột phá này.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi chặt chẽ bối cảnh phát triển của các biện pháp bảo mật khi stablecoin thu hút được sự chú ý của người dùng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì một môi trường an toàn, tôi sẽ không ngừng nỗ lực chống lại việc lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp. Sự cảnh giác này là kịp thời, dựa trên những hành động gần đây của Tether nhằm đóng băng số tiền lớn USDT có liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Vào tháng 5 năm 2023, họ đã tạm dừng 5,2 triệu đô la liên quan đến gian lận và vào tháng 11 năm 2023, 225 triệu đô la chưa từng có đã bị phong tỏa, liên quan đến mạng lưới buôn người ở Đông Nam Á. Những động thái này thể hiện cam kết của lực lượng đặc nhiệm nhằm đảm bảo sự an toàn và tính toàn vẹn cho cộng đồng tiền điện tử của chúng tôi.

Tiếp cận Đơn vị tội phạm tài chính T3 có vẻ là một lựa chọn sáng suốt để tăng cường các giao thức an toàn trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Điều quan trọng cần lưu ý là các cơ quan quản lý đang ngày càng cảnh giác hơn về việc sử dụng tiền kỹ thuật số trong các hoạt động bất hợp pháp.

2024-09-11 18:07