Các nhà phê bình cáo buộc Tổng thống Venezuela Maduro sẽ sử dụng tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt

by

Là một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm về chính trị quốc tế và các lệnh trừng phạt kinh tế, tôi quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Venezuela, do Tổng thống Nicolás Maduro lãnh đạo, ngày càng sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau khi Mỹ khôi phục các biện pháp trừng phạt vàng và dầu gần đây do ông Maduro không tôn trọng các cam kết bầu cử.

Các nhà phê bình và nhà hoạt động ở Venezuela đã bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Nicolas Maduro và chính quyền của ông có thể sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch tài chính bí mật nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế.

Sau khi Mỹ khôi phục các biện pháp trừng phạt vàng và dầu, do Maduro từ chối duy trì thỏa thuận đảm bảo cuộc bầu cử công bằng vào tháng 7.

Các nhà phê bình kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn

Trong hai mươi năm qua, Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp trừng phạt có mục tiêu chống lại Venezuela trong nỗ lực thúc đẩy những thay đổi dân chủ trong chính phủ. Tuy nhiên, Andrew Fierman, người đứng đầu cơ quan tình báo an ninh quốc gia tại Chainalysis Inc., cảnh báo rằng các chế độ bị trừng phạt, bao gồm cả Maduro, thường xuyên khám phá những cách sáng tạo để vượt qua những hạn chế đó.

Theo thỏa thuận bầu cử, Nicolas Maduro và các đại biểu của ông đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Do đó, Giấy phép chung 44, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính liên quan đến ngành dầu khí của Venezuela, sẽ không còn được gia hạn sau ngày hết hạn vào lúc nửa đêm.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về các chế độ đang bị trừng phạt, tôi nhận thấy rằng họ thường tìm kiếm những phương pháp sáng tạo để vượt qua những hạn chế kinh tế này. Chính phủ Venezuela, đặc biệt là chế độ Maduro, đã sử dụng nhiều chiến thuật trốn tránh khác nhau trong suốt những năm qua.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã biết được một phát hiện đáng chú ý được trình bày chi tiết trong một báo cáo do Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson thực hiện. Các tác giả, Leopoldo López đến từ Venezuela và Kristofer Doucette, giám đốc Giải pháp Intel tại Chainalysis, chú ý đến những điểm yếu tiềm ẩn trong các lệnh trừng phạt được triển khai gần đây. Những lỗ hổng này nổi lên đáng chú ý trong bối cảnh chế độ Maduro có ý định sử dụng các dự án tiền điện tử như một phương tiện để lách các hạn chế quốc tế.

Trong báo cáo của họ, López và Doucette nhấn mạnh những hậu quả tài chính của hành vi lừa dối tiền điện tử bị nghi ngờ của chính phủ Maduro. Họ khẳng định rằng mỗi đồng đô la bị chính quyền Maduro sử dụng sai mục đích thực sự thuộc về công dân Venezuela.

Là một nhà nghiên cứu tìm hiểu tình hình kinh tế trong nước, tôi thấy thật đáng kinh ngạc khi hàng tỷ đô la đã biến mất trong những năm gần đây. Số tiền khổng lồ này có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi, có khả năng phục hồi nền kinh tế của chúng ta và đưa nhiều công dân thoát khỏi đói nghèo. Đáng tiếc, quyết định chấp nhận tiền điện tử của Tổng thống Maduro đã đi theo một con đường khác, khai thác công nghệ mới nổi này để bòn rút tài sản của quốc gia hơn nữa. Diễn biến đáng tiếc này chỉ làm trầm trọng thêm những khó khăn mà người dân chúng tôi phải đối mặt.

Hoa Kỳ và EU được kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn và trên phạm vi rộng hơn đối với Venezuela, đồng thời khuyến khích các nước khác điều tra cáo buộc chính quyền Venezuela sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế.

Chainalysis phát hiện 70 triệu đô la chuyển khoản Stablecoin

Thông qua việc kiểm tra chuyên sâu dữ liệu blockchain của Chainalysis, người ta đã phát hiện ra rằng Cơ quan quản lý tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan quốc gia của Venezuela, SUNACRIP, đã di chuyển một lượng đáng kể mã thông báo giữa nhiều tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

Theo phân tích của Chainalysis, số stablecoin trị giá khoảng 70 triệu USD đã được chuyển qua các tài khoản được cho là có liên kết với SUNACRIP hoặc các công ty liên kết của nó. Hoạt động này đã giúp đảm bảo các giao dịch tài chính được thông suốt, bất chấp mọi lệnh trừng phạt hiện có.

Năm 2018, chính phủ Venezuela đã giới thiệu Petro, một loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi trữ lượng dầu và khoáng sản của quốc gia, để chống lại siêu lạm phát và tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bất chấp các yêu cầu sử dụng, mã thông báo này vẫn được áp dụng thực tế hạn chế. Vào tháng 1, chính phủ đã đình chỉ Petro trong bối cảnh cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến các khoản thanh toán biển thủ dành cho công ty dầu khí nhà nước, Petróleos de Venezuela SA.

2024-06-18 01:22