Các nhà phát triển tiền mặt Tornado phải đối mặt với 5 năm tù vì vụ rửa tiền 1,2 tỷ USD

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về công nghệ blockchain và điều tra tội phạm mạng, tôi nhận thấy trường hợp của Alexey Pertsev, nhà phát triển Tornado Cash, vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Phán quyết gần đây của tòa án Hà Lan tuyên bố anh ta phạm tội rửa tiền 1,2 tỷ USD tài sản bất hợp pháp, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Một tòa án Hà Lan đã kết luận tôi, Alexey Pertsev, quốc tịch Nga 31 tuổi, phạm tội rửa khoảng 1,2 tỷ đô la tài sản bất chính thông qua nền tảng trộn tiền điện tử Tornado Cash vào ngày 14 tháng 5 năm 2023. Bản án sắp xảy ra có thể kéo dài 5 năm ‘ bỏ tù.

Chi tiết trường hợp Pertsev

Tôi, với tư cách là một nhà phân tích, sẽ diễn đạt lại nó theo cách này: Kể từ tháng 8 năm 2022, Alexey Pertsev, người tạo ra nền tảng trộn tiền điện tử Tornado Cash, đã bị Hà Lan giam giữ. Chính quyền Hoa Kỳ đã có hành động chống lại Tornado Cash bằng cách đưa nó vào danh sách đen.

Phán quyết của tòa án dựa trên những cáo buộc rằng Pertsev đã không ngăn chặn được tội phạm sử dụng Tornado Cash cho mục đích rửa tiền.

Là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra một số diễn biến quan trọng trong thế giới tiền điện tử: Một tòa án Hà Lan đã đưa ra phán quyết có tội đối với tôi, Alexey Pertsev, vì đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền trị giá khoảng 1,2 tỷ USD thông qua Tornado Cash, công ty tiền điện tử khét tiếng- nền tảng trộn.
— BSCN (@BSCNews) Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Tại phiên tòa, các công tố viên tuyên bố rằng Pertsev lẽ ra phải thực hiện các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tội phạm lạm dụng Tornado Cash, bất chấp cấu trúc phi tập trung vốn có của nó. Ngược lại, người bào chữa khẳng định rằng do đặc điểm tự chủ và phi tập trung của nền tảng, Pertsev không chịu trách nhiệm về hoạt động của những người dùng không xác định.

Trong phiên tòa, ba thẩm phán đã ra phán quyết rằng Pertsev chịu trách nhiệm rửa khoảng 1,2 tỷ USD tiền bất hợp pháp. Bản án 5 năm tù đang chờ đợi anh ta. Tuy nhiên, nhóm pháp lý của ông đã có hai tuần để nộp đơn kháng cáo phán quyết này.

Chức năng của Tornado Cash

Trên chuỗi khối Ethereum, Tornado.cash hoạt động như một giao thức phi tập trung với mục tiêu chính là tăng cường quyền riêng tư giao dịch bằng cách che giấu các dấu vết giao dịch. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho rằng ý nghĩa pháp lý được ưu tiên hơn các khía cạnh kỹ thuật, nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng đó trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm.

Lạm dụng Tornado Cash

Trong quá trình tố tụng, Công tố viên Martine Boerlage cho rằng Tornado.Cash hoạt động theo kiểu giống như một công ty, mâu thuẫn với những khẳng định về sự lãnh đạo phi tập trung.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã biết được một số tin tức đáng lo ngại liên quan đến Tornado Cash. Theo báo cáo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ, dịch vụ trộn tiền điện tử này đã tạo điều kiện cho việc rửa tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 7 tỷ USD, bắt nguồn từ các vụ hack và trộm. Trong số các nhóm được biết đến bị cáo buộc sử dụng nền tảng này cho các hoạt động bất chính có Lazarus Group, nhóm bị nghi ngờ dàn dựng vụ hack Ronin Bridge khổng lồ trị giá 625 triệu USD diễn ra vào tháng 3 năm 2022.

Sự đóng góp cho cộng đồng

Phán quyết có tội đối với Alexey Pertsev đã thu hút được sự ủng hộ và quan tâm từ cộng đồng tiền điện tử, những người đang nỗ lực giúp đỡ anh ta về mặt tài chính thông qua các sáng kiến vận động. Đồng thời, một nhà phát triển Tornado Cash khác, Roman Storm, đang phải đối mặt với những cáo buộc tương tự ở Mỹ, chuẩn bị cho phiên tòa vào ngày 23 tháng 9, như Coinpedia đã đưa tin trước đó.

2024-05-14 16:26